报告发布 - 公司于2024年4月20日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[3] 提问时间 - 投资者可在2024年4月20日至4月25日16:00前提问[3] 业绩说明会 - 时间为2024年4月26日上午09:00 - 10:00[6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] - 参加人员有董事长侯乔坤、总经理向黔新等[7] - 投资者可在2024年4月26日在线参与[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0851 - 84284089，邮箱zec@zh - echem.com[8] 后续查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月20日[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行110,733,703股，每股11.75元，募资总额130,112.10万元，净额123,521.79万元[1] 资金使用 - 公司超募资金3,521.79万元，已两次各用1,000万元补流，剩1,521.79万元[3] - 本次拟用1,000万元补流，占超募资金28.39%，12个月内累计未超30%[3] 决策进展 - 2024年4月18日董事会和监事会通过用超募资金补流议案，待股东大会审议[5] 各方意见 - 监事会认为用超募资金补流利于提效且合规[6] - 保荐机构认为本次事项程序合规，无异议[7]

人员情况 - 截至2023年末从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[1] - 项目合伙人龚荣华近三年签9家上市公司审计报告[3] 执业处罚 - 大信所近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 33名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6人次等[5] 审计相关 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[7] - 审计围绕收入确认等重点展开[10] 保障情况 - 截至2023年末职业保险与风险基金之和超2亿[13]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会，地点在贵阳公司一楼会议室[3] - 网络投票2024年5月10日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 本次大会审议8项议案，已在4月20日媒体刊载[6][7] 股权及登记 - 股权登记日为2024年4月30日，登记股东有权参会[12] - 对中小投资者单独计票议案为3、6[14] 其他 - 授权委托书至少5月9日提交，现场登记同日9 - 17点在董事会办公室[16] - 公司联系地址、电话、邮箱公布，公告4月20日发布[17][18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度大信业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[3] 客户数据 - 本公司同行业上市公司中，大信审计客户有20家[3] 公司决策 - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘大信为2023年度审计机构议案[3][5] 审计交流 - 2023年12月13日，审计委员会与大信就审计计划交流[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信2023年度较好完成委托工作[6]

会议信息 - 公司2024年4月7日发第六届监事会第十七次会议通知，4月18日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，多需提交股东大会审议[3][6][8] 报告披露 - 《2023年年度报告及其摘要》等多份报告内容于2024年4月20日披露[10][14][15]

2023 年度独立董事述职报告（程琥） 本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州振华新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生（本人）、 梅益先生和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任委员（召集人），同时在董事会审计委 员会及战略与发展委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程琥先生，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次[7][24] - 审计委员会会议召开7次[24] - 战略与发展委员会会议召开3次[24] 合规运营 - 2023年关联交易正常，履行审批程序，定价公允[11] - 2023年不存在为关联方担保等违规情况[12] - 报告期内募集资金存放与使用合规[13][14] - 报告期内公司、股东及实际控制人无违反承诺情况[20][21] 信息披露 - 2023年完成年度、季度报告及临时公告披露[22] - 2023年披露2022年年度业绩预增及快报公告符合规定[17] 审计与制度 - 续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 报告期内修订部分治理制度并制定新制度[23] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供更多建议[27] 其他情况 - 报告期内公司不存在并购重组事项[15] - 报告期内公司高级管理人员未变动[16] - 2022年度利润分配预案经审议通过[19] - 报告期内公司未开展新业务[25] - 独立董事认为公司目前无改进事项[26]

业绩总结 - 2023年公司营收687573.75万元，同比降50.66%[6] - 2023年归母净利润10267.82万元，同比降91.93%[6] 利润分配 - 拟10股派0.5元，共派25439210.25元[3] - 拟分配红利占归母净利润24.78%[5] - 预案待2023年年度股东大会审议[3]

业绩与分红 - 2023年度拟每10股派现0.5元，总额25,439,210.25元，占净利润24.78%[14] - 2021年9月至2023年末累计派现超4.2亿元[14] 未来展望 - 2024年加大中高镍等产品开发、推广[6] - 2024年完善法人治理结构，优化履职方式[7] - 2024年组织董监高培训，修订内部制度[8] 新策略 - 围绕主业强化管理、开拓市场、降本增效和创新[1][2][3][4][5][6] - 完善内控治理，保障合规，推进可持续发展[7][8][9][10] - 严谨披露信息，加强与投资者交流[11][12] - 坚持高比例分红，强化市值维护机制[14][15] 其他 - 两个生产基地达成“零碳工厂”，连续8年披露报告[10]