董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 交易审议标准 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司市值10%以上应提交董事会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上应提交董事会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元应提交董事会审议[8] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应提交董事会审议[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会审议[8] 捐赠审议标准 - 单笔金额10万元以上低于100万元的捐赠应提交董事会审议[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[12] 会议通知与变更 - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[18] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 董事委托限制 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 决议生效方式 - 董事会决议可通讯方式书面通过，经全体董事签字后生效[23] 审议前置要求 - 董事会审议提案原则上先经党委研究[23] 决议通过条件 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[30] 董事回避情形 - 董事需回避表决的三种情形[31] 提案重审限制 - 提案未获通过，十五天内条件未变不应再审议相同提案[32] 暂缓表决条件 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[33] 会议记录内容 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点、方式等多项内容[35] 档案保存规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[41] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[40] 决议公告办理 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[38] 董事长职责 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[39] 董事异议处理 - 董事认为决策不符法规应在会上提出，仍作决议异议董事应报告监管机构[37] 签字确认要求 - 董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[36] 规则术语定义 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[43] - 本规则中“交易”“关联人”“关联交易”以相关规定为准[43] 规则生效与解释 - 本规则作为《公司章程》附件，股东会审议通过之日起生效[43] - 本规则由董事会解释[43]

人事变动 - 非独立董事吴勇、伍杰辞职，不在公司担任其他职务[1] - 中国振华电子集团提名潘文章为非独立董事候选人[2] - 职工代表大会选举覃旭东为职工代表董事[3] 人员信息 - 潘文章曾任新云电子总会计师，现任振华科技调研员[6] - 覃旭东曾任振华科技业务经理，现任振华新材料副书记[6] - 潘文章、覃旭东未持股，无关联关系，符合任职资格[6][7]

公司架构与章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述[3] - 公司住所新增邮政编码为551000[4] 股份与注册资本 - 公司设立时发行股份总数为2000万股，每股金额1元[5] - 已发行股份数从508784205股变为508740205股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有起诉权[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[11] 公司治理与决策 - 股东大会（股东会）决定公司多项职权，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[13][20] - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，含3名独立董事[57][58] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[47] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[107] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[108] 其他 - 公司党委每届任期5年，纪委每届任期与之相同[48] - 新增及修订部分内部治理制度，部分董事会审议通过后生效，其余需股东大会审议通过后生效[61][62]

人员变动生效时间 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[7] 人员补选与确定时间 - 董事补选需在提出辞任60日内完成[5] - 确定新法定代表人需在原法定代表人辞任30日内[8] 离职后相关规定 - 董事、高级管理人员离职5个工作日内完成移交[9] - 忠实义务在辞职生效或任期结束后2年有效[11] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[13] 制度生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月25日14点在贵阳白云区公司一楼会议室召开[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议3项议案，相关公告7月5日刊载于上交所网站[6] 时间相关 - 股权登记日为2025年7月18日[12] - 授权委托书至少7月24日提交到董事会办公室[16] - 现场登记7月24日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[16] 议案相关 - 特别决议议案为议案1[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[7] - 涉及关联股东回避表决的议案无[7]

会议安排 - 公司于2025年6月27日发出第六届监事会第二十二次会议通知[2] - 会议于2025年7月4日下午召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 公司2025年6月27日发第六届董事会第二十五次会议通知，7月4日召开[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等四项议案表决均5票同意通过[3][5][7][9] 后续流程 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>》等三项议案需提交股东大会审议[4][6][8]

会议预告 - 2025高工新能源新材料产业大会将于7月8日-9日在四川成都举行 主题为新材料·新动能·新生态 主办方包括高工锂电 高工储能 高工产业研究院 总冠名为英联复合集流体 [1] 材料领域 - 嘉元科技固态电池用铜箔产品已商业化 匹配5家头部电池企业供应 产品应用于新能源车和低空经济场景 如eVTOL测试 [2] - 德福科技子公司获全球光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B的锂电铜箔定点供货协议 将供应东南亚工厂 [3] - 唐山亨旺新能源20万吨磷酸铁锂项目进入试产阶段 总投资55亿元 原计划2025年3月开工 预计10月底量产 [4][5] - 振华新材针对半固态/凝聚态/固态电池研发固体电解质及改性三元材料 富锂锰基正极材料 已实现百吨级出货 [6][7] 设备领域 - 科恒股份与北京纯锂新能源签署战略协议 合作涵盖全固态锂离子电池生产设备 正极材料及储能市场推广 [8][9] 海外布局 - 亿纬锂能孙公司拟在马来西亚投资86.54亿元建设新型储能电池项目 深化全球化战略 [10][11] - 星源材质马来西亚工厂一期建成 总投资近50亿人民币 锂电池隔膜年产能达20亿平方米 [12][13] - 宁德时代印尼合资工厂动工 初期产能6.9GWh 2026年底投产 规划扩产至15GWh [14][15] - 特斯拉北美首座磷酸铁锂电池工厂即将完工 位于内华达州斯帕克斯市 [16][17] - 南都电源获印度1.4GWh储能系统订单 为该国最大单体储能项目之一 [18][19]

人事变动 - 非独立董事吴勇、伍杰因任期届满且个人原因辞职[3] - 吴勇辞去董事及审计委员会委员职务，伍杰辞去董事及提名委员会委员职务[3] - 两人辞任后不在公司担任其他职务，辞职报告送达生效[3] 组织架构 - 公司第六届董事会、监事会任期2025年6月29日届满，将延期换届[2] - 董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[2] 后续安排 - 两人辞职未影响董事会法定人数和公司运营，公司将尽快补选董事[3][4]

市场整体表现 - 6月24日上证指数上涨1.15%，深证成指上涨1.68%，创业板指上涨2.3% [2] - 龙虎榜共66只个股异动，其中37只净买入，29只净卖出 [3] 个股资金流向 - 国轩高科获资金净流入3.18亿元（占成交额6.4%），收盘涨10.02%，换手率9.92% [3][5] - 大为股份资金净流出1.72亿元（占成交额9.77%），收盘涨0.84%，换手率42.93% [5][6] - 光迅科技获机构净买入7619万元（占成交额2.96%），收盘涨10%，换手率7.28% [8][10] - 内蒙一机遭机构净卖出7674万元（占成交额5.48%），收盘涨7.33%，换手率5.77% [11] 机构与北向资金动态 - 30只龙虎榜个股涉及机构交易，合计净卖出1.14亿元，其中14股净买入、16股净卖出 [7] - 北向资金参与16只个股，合计净买入3.95亿元，沪股通净买入1.8亿元，深股通净买入2.14亿元 [12] - 冰川网络获机构与北向资金共同净买入1.85亿元（占成交额11.52%），收盘涨20.01% [14][15] - 光迅科技获机构与北向资金合计净买入1.7亿元（占成交额6.59%），收盘涨10% [15] 重点个股数据 - 冰川网络：机构净买入3142万元，北向净买入1.54亿元，换手率31.56% [10][12][15] - 山东墨龙：主力做T致净买入1.84亿元（占成交额12.7%），收盘跌9.97%，换手率37.76% [5] - 招商南油：净流出1.66亿元（占成交额10.02%），收盘跌10.03%，换手率11.28% [6]