证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-016 江西悦安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

大华内字[2024]0011000098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西悦安新材料股份有限公司（以下简称悦安新 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京 ...

江西悦安新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益以及保护投资者的权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件、自律规则以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告并应按照公开信息披露所承诺的募集资金使用计划安排募集 资金的使用。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

江西悦安新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西悦安新材料股份有限公司信息披露行为，促进公司依法规范 运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息； 第四条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方 式向社会 ...

目录 | 董事长致辞 | 1-2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 3-4 | | 悦安新材的二十年 | 5-7 | | 企业简介 • | | | • 产品类别 | | | 产品主要应用 • | | | 公司发展历程 | | | 议题重要性评估 | 8-11 | | • 实质性议题识别方法 | | | 利益相关方沟通 • | | | • 实质性议题矩阵图 | | | • | | | ESG管理体系 | | 12-18 | | --- | --- | --- | | • | ESG战略 | | | • | ESG管理与策划 | | | • | ESG体系 | | | • | 产业布局专题 | | | | 01 绿色科学创新 | 19-34 | | • | 绿色研发 | | | • | 绿色质检 | | | • | 绿色工艺 | | | • | 绿色用水 | | | • | 绿色用气 | | | • | 绿色能源 | | | • | 绿色处废 | | | • | 绿色降噪 | | • 绿色办公 02 数字化企业治理 35-42 • 治理体系 • 投资者关系管理 • 合规运营 • 党建工作 • 智 ...

江西悦安新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-014 本次利润分配预案尚需提交江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所 有者的净利润为 7,987.97 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 21,104.71 万元。公司 2023 年度拟以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数分配利润及以资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金 转增股本预案如下： 1 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）,每 10 股转增 4 股， 不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 江西悦安新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005023 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 二、 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们审核了后附的江西悦安新材料股份有限公司（以下简称悦安 新材公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 悦安新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 25,119.60 | | | | 减：保荐承销费 | | | 2,558.49 | | | 募集资金初始金额 | | 22,561.10 | | | | 减：其他发 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 经过详尽的评估工作，公司认为，大华所在 2023 年度审计工作中严谨尽责， 履职过程中一直保持独立性，资质、工作等方面都合规有效，能够公允表达相关 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 20 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-013 江西悦安新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 单位：人民币 元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 251,195,952.00 | | 减：保荐承销费 | | | 25,584,905.65 | | 募集资金初始金额 | | | 225,611,046.35 | | 减：其他发行费 | | | 12,352,900.24 | | 募集资金净额 | | | 213,258, ...