独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司提名许单单、王德宏为第三届董事会独立董事候选人[1][2] - 提名委员会审核其任职资格，未发现不符情形[1] - 该事项将提交第二届董事会第三十次会议审议[2]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[3] - 毕马威华振2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 审计安排 - 公司续聘毕马威华振为2024、2025年审计机构[4][5] - 2025年1月沟通2024年度审计事项，3月审议通过2024年年度报告议案[5]

业绩说明会信息 - 2025年4月22日14:00 - 15:00召开2024年年度业绩说明会[4][6][7] - 召开方式为网络互动，地点是“价值在线”（www.ir - online.cn）[6][7] - 参加人员有董事长等[7] 投资者参与方式 - 2025年4月22日前可会前提问[3][7] - 2025年4月22日14:00 - 15:00可参与互动交流[7] - 可通过价值在线或易董app查看说明会情况[8] 其他信息 - 联系人及电话、邮箱[8] - 2025年4月12日披露2024年年度报告及摘要[4]

董事会提名 - 2025年4月11日提名高禄峰、王野、陈中元为第三届非独立董事候选人[1] - 2025年4月11日提名许单单、王德宏为第三届独立董事候选人[2] 股权与表决权 - 高禄峰控制73,791,500份存托凭证，占10.29%，有25.15%表决权[8] - 王野控制97,822,690份存托凭证，占13.64%，有34.09%表决权[8] - 高禄峰与王野合计控制公司59.24%表决权，为实际控制人[8] 人员情况 - 陈中元任公司总裁，未持股，无关联等问题[12] - 许单单现任独立董事，未持股，无关联等问题[13] - 王德宏为教授，未持股，无关联等问题[14][15] 选举安排 - 2024年年度股东大会将选举第三届董事会，任期三年[4]

融资相关 - 2025年度公司及附属企业拟申请综合融资额度不超100亿元[3] - 融资期限自2024年年度股东大会审议通过至下一年度申请融资额度事项审议生效[3] - 融资品种包括流动资金贷款、固定资产贷款等[3] - 申请融资是为满足公司经营发展资金需要[5] - 申请融资不会对公司经营业绩产生不利影响[5]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，独董占比超二分之一[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议[3] - 各次会议审议对应报告及交易预计等议案[3][4] 审计机构 - 同意毕马威为公司2024年度财务及内控审计机构[5] 审计评价 - 审计委员会认为公司财报真实准确完整，内控无重大缺陷[6]

业绩数据 - 2024年电动滑板车全球销售额第一[20] - 2024年最快实现电动两轮车600万台国内出货量[20] - 营业总收入141.96亿元，同比增长38.87%[33] - 总资产156.78亿元，同比增长44.50%[33] - 归属于上市公司股东的净利润10.84亿元，同比增长81.29%[33] 用户数据 - 截至2024年全球累计入网用户超2200万人[21] - 截至2024年全球累计行驶里程超320亿公里[21] - 公司入网用户数为2243.59万人[149] 未来展望 - 新能源出行市场增长可提升销售额，扩大产品市场空间[123] - 可再生能源应用扩展可降低能源成本，减少碳排放支出[123] - 供应链低碳化提升可降低长期运营成本[123] - 低碳产品需求上升可提高绿色产品市场份额和品牌价值[123] - 绿色金融支持政策可降低融资成本[123] - 碳信用交易市场机会可提高盈利能力[123] 新产品和新技术研发 - 2024年公司推出RideyPOWER智能铅酸系统，智能碳晶电池质保三年并可原品换新[176] - 长续航技术使整车续航在相同电池容量下提升20%[152] 市场扩张和并购 - 全地形车产品销往全球60个国家，超1200个零售网点[31] 其他新策略 - 2024年公司构建多元化内部培训体系提升员工可持续发展理念理解与实践[84] - 公司采用双重重要性评估方法识别对公司及其利益相关方有重大影响的议题[90] - 公司建立由董事会、战略与可持续发展委员会、可持续发展工作小组组成的可持续发展管理架构[80] - 2024年公司扩大ISO 14001环境管理体系认证覆盖范围，推进低碳技术研发等[114] - 公司选用IPCC AR6中SSP进行情景分析，比较SSP1 - 2.6和SSP5 - 8.5情景[119] - 针对转型风险，选用NGFS提出的有序情景和温室世界情景分析[121] - 公司建立系统化气候风险管理框架应对短、中、长期风险[124] - 公司将完善气候风险数据收集和分析能力，提高管理精准性和前瞻性[125] - 公司构建自上而下、协同高效的质量管理体系保障工作平稳运行[189] - 2024年商用出行事业部全量导入DFMEA分析与设计风险识别[197] 其他重要数据 - 2024年所获全球性知识产权5600余项[21] - 截至2024年底共主导或参与100余项国内外技术标准的制修订工作[22] - 公司员工超4000人，来自30多个国家[26] - 2014年获小米等共同注资8000余万美元[30] - 2015年完成英特尔和新加坡主权基金6000万美元B轮融资[30] - 2022年第1000万台滑板车正式下线[30] - 上海证券交易所信息披露工作获A级评价[34] - 商业道德培训员工覆盖率达100%[34] - 屋顶光伏发电系统总装机容量3.7MW，预计年发电量370万KWh[36] - 温室气体排放总量（范围1 + 范围2）为10,038吨[36] - 公司投诉处理率达100%，投诉72小时完结率从54%提升至84%，同比提升55%[36] - 研发人员占比为32.22%[36] - 公司共识别出20项具有重要性的议题[92] - 12个议题既具有财务重要性，也具有影响重要性[92] - 3个议题仅具有财务重要性[92] - 6个议题仅具有影响重要性[92] - 2024年公司开展14个商业道德审计项目[102] - 2024年公司开展董事级商业道德宣导1场，新员工商业道德培训13场，覆盖563人次[105] - 公司组织的集团性廉正测试参与率超99%，通过率85%以上[105] - 2024年公司举办1次经销商宣导活动，开展2次廉洁过节倡议，覆盖两千余人次[107] - 2024年公司参加17场线上线下合规及反舞弊交流活动[109] - 2024年公司完成三处运营中心碳排放盘查，制定科学碳减排目标[126] - 2024年温室气体范围1排放1197.27吨二氧化碳当量，排放总量（范围1+范围2）10038吨二氧化碳当量，范围2排放840.55吨二氧化碳当量，排放密度（范围1+范围2）0.71吨二氧化碳当量/百万营收[126] - 2024年9月九号电动车事业部通过ISO 14001环境管理体系审核认证，多条产品线已获该认证[130] - 2024年九号电动车事业部识别出6项重要环境因素并制定控制措施[132] - 全地形车事业部电泳系统废水零排放，降低污水处理压力[135] - 全地形车事业部新建1.3MW屋顶光伏发电系统并网运行，总装机容量达3.7MW，预计年发电量370万千瓦时[137] - 华南珠海电动两轮车项目预计光伏装机容量达5.2KW[142] - 截至2024年12月31日，公司全球用户累计行驶里程超320.89亿公里[148] - 截至2024年12月31日，公司减少碳排放15.47亿千克，相当于种植8640.65万棵树木[148] - 九号电动车（48V20A电池，国标续航90 - 100Km）每公里二氧化碳排放量约0.01kg，普通摩托车每公里约0.0575kg，前者比后者每公里少排放0.0475kg[150] - 商用出行事业部75%电动滑板车型号获LCA和碳足迹认证，涉及3款量产车型，占总量产车型75%；1款电动助力自行车获LCA认证，占量产车型33%；该事业部57%产品完成认证[154] - 最新款电动滑板车再生材料占比超35%（不含电池）[158] - 短交通事业部累计回收约12吨研发测试废旧电池，电动车事业部2024年回收19.61吨废旧电池电芯[158] - 短交通事业部滑板车包装集装箱利用率从75%提升至85%以上[161] - 本年度公司完全取消EPS等非环保材料使用，减少约256吨瓦楞纸消耗，超19万只瓦楞纸箱使用量减少[162] - 包装轻量化每年减少约104吨瓦楞纸使用量，整车说明书页数缩减30%，节省双胶纸约3700公斤[162] - 产品手册与用户手册合并后整体重量减少30%[162] - 2024年商用出行事业部安排56场研发创新相关培训[170] - 截至2024年底公司主导或参与100余项国内外技术标准制修订工作，含国际标准9项等[171] - 公司参与制定多项标准，其中国际标准9项、国外/区域标准7项、国家标准37项、行业标准6项、地方标准3项、团体标准27项、企业标准16项[172] - 2024年公司旗下纳恩博、九号智能等公司制定/修订多项标准，涉及国际、区域、国家、团体等标准类别[173] - 2024年九号公司2位员工获IEC 1906技术贡献奖[174] - 2024年11月6日，未岚大陆（北京）科技有限公司获中国·海淀高价值专利培育大赛优胜奖[179] - 2024年公司奖励46名提供有效知识产权侵权线索的举报人，办理49件维权案件，9件已裁决案件认定侵权成立，下架11228条侵权链接，阻止2个海外侵权域名注册并取回1个域名，发送43封律师函、警告函[181] - 2024年公司组织13场知识产权专题培训[182] - 2024年纳恩博（北京）科技有限公司和未岚大陆（北京）科技有限公司入选首都知识产权服务业协会“2024年度百家重点服务企业名录”[182] - 2024年商用出行事业部累计获国内专利授权128件，其中发明专利28件、实用新型专利75件、外观设计专利19件、软件著作权6件[184] - 2024年公司参加中法企业家委员会第六次会议、第八届中日韩工商峰会、中意企业家委员会第七次会议[186] - 质量委员会每季度开展会议追踪指导质量战略等落实情况[191] - 集团质量部每月统计监督事业部质量目标达成情况并提改进建议[191] - 各事业部质量部每月至少1次向集团质量部及事业部总经理汇报质量管理情况[191] - 公司依据相关标准制定《质量环境管理手册》完善质量管理体系[192] - 电动平衡车、电动滑板车、电动自行车等产品遵守国内外不同执行标准[193] - 公司要求各产品线参与并改进产品全生命周期质量管理流程[194] - 量产制程阶段对下线整车各项性能进行100%动静态调试检验[200] - 量产成品入库后依据计划对整车及零部件抽样检测并监控关键零部件[200]

募集资金情况 - 2020年10月发行存托凭证70,409,170份，发行价18.94元/份，募资净额1,240,855,997.22元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,143,670,459.36元，2024年使用22,334,168.86元[4] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额109,838,811.64元[5] - 2020年11月16日，同意以募资置换自筹资金811,214,017.68元及其他发行费用19,348,450.19元[9] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募资暂时补充流动资金情况[11] - 2023年10月30日，同意使用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 2024年10月28日，同意使用不超1.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行存托凭证募资专户期末余额123,889,261.83元[8] 项目投入与效益 - 智能电动车辆项目承诺投资3.5亿元，累计投入3.5亿元，进度100%，2022年6月30日达预定可使用状态，2024年效益72.1118115558亿元[21] - 年产8万台非公路休闲车项目承诺投资3.5亿元，累计投入3.5亿元，进度100%，2020年12月31日达预定可使用状态，2024年效益9.759061459亿元[21] - 研发中心建设项目承诺投资2.689967亿元，2024年投入2233.416886万元，累计投入2.0465496666亿元，进度76%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 智能配送机器人研发及产业化开发项目承诺投资1.3496亿元，累计投入1.1620806771亿元，进度86%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资1.3689929722亿元，累计投入1.2280742499亿元，进度90%[21] 其他情况 - 2020年10月23日，与保荐机构、银行签订三方监管协议[6] - 2020年11月16日，公司及子公司与保荐机构、监管银行签署四方监管协议，截至2024年12月31日部分已终止[7] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 2024年不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[14] - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[15]

核心人员变动 - 张珍源、陈子冲不再为公司核心技术人员[2][3] - 张珍源、陈子冲分别持有154,500份、15,000份存托凭证[3] - 变动后公司核心技术人员为3人[5] 未来展望 - 核心人员调整无实质性不利影响[2][5] - 公司将加大研发投入，完善团队建设[6]