人员数据 - 2023年末亚太（集团）合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务审计报告的253人[1] 业绩数据 - 2023年度亚太（集团）收入总额6.97亿元，审计业务5.70亿元，证券业务4.20亿元[1] - 2023年亚太（集团）上市公司审计客户52家，财务报表审计收费6341.60万元，同行业3家[1] - 2023年度公司审计费用230万元，含财务报告、内控审计等费用[5] 风险保障 - 亚太（集团）已计提职业风险金3499.36万元，购买职业保险累计赔偿限额8439.79万元[1] 过往处罚 - 2020 - 2022年亚太（集团）因执业行为受多种处罚及对应人次[2] 未来展望 - 2024年4月25日公司董事会审议通过续聘亚太（集团）为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[6]

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保 ...

经核查独立董事林熹先生、陈建华先生、劳丽明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董 事 会 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事林熹先生、陈建华 先生、劳丽明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610009 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺实现情况的 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的专项说明 | 1-2 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610009 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计 记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，皇庭国际公司 2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所 ...

激励计划相关会议 - 2023年1月9日相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2023年2月3日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2024年4月25日会议审议通过回购注销议案[9] 业绩情况 - 子公司意发功率2023年度营收1.29亿元，未达解锁条件[11] 回购注销情况 - 因激励对象辞职回购70,000股，价格2.5元/股[12] - 因意发功率业绩不达标回购10,647,000股，价格含利息[14] - 合计回购注销10,717,000股，资金为自有资金[14] 其他 - 上海君澜律所2024年4月25日出具法律意见书[20]

审计相关 - 亚太（集团）对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司监事会理解和认可该保留意见审计报告[1] 监督工作 - 监事会同意董事会专项说明，将监督解决非标准审计意见事项[1] 文件日期 - 监事会文件日期为2024年4月27日[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为 -112,626.10 万元，母公司净利润为 -6,290.54 万元[4] - 截至2023年末合并报表未分配利润为 -162,784.64 万元，母公司可供分配利润为 -61,875.01 万元[4] 决策相关 - 2024年度独立董事津贴标准维持税前20万元/年[9] - 公司拟2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 会议情况 - 第十届董事会2024年第一次会议4月25日召开，8位董事全出席[2] - 《2023年度总经理工作报告》等18项议案8票赞成通过审议[3][4][5][7][8][9][10][11] - 《2023年度董事会工作报告》等议案将提交股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11] - 《2023年度财务决算报告》等议案经审计委员会审议提交董事会[3][4][5][7][9][11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等经专门会议审议提交董事会[7][11] - 《关于确认董事和高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会[10]

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-28 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市皇庭国际企业股 份有限公司审计报告》〔亚会审字（2024）第 01610053 号〕，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-1,126,749,099.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,628,334,535.50 元,公司未弥补亏损金额为 1,628,334,535.50 元，实收股本为 1,210,088,720.00 元，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（劳丽明） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2023 年，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议 案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人劳丽明，1959 年出生，本科学历，中国注册会计师。现任深圳普天会计师事 务所有限公司合伙人。公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并 向董事会提交了自查情况报告。 | ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林熹） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2023 年，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议 案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人林熹，1973 年出生，北京大学本科，麻省理工学院博士。现任哈尔滨工业大 学（深圳）教授，国家仿真控制工程研究中心副主任，广东省城市安全智能监测与智 慧城市规划企业重点实验室学术委员会委员，深圳市供应链金融公共服务平台首席科 学家，深圳市人工智能学会理事，深圳市外商投资企业协会暨深圳市国际投融资商会 副会长，广州越秀集团股份有限公司集团数字化工作领导小组专家委员，厦门市委市 政府招商顾问，公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任 ...