回购方案 - 2023年12月1日通过回购议案，资金不超3亿[2] - 回购价不高于13.02元/股，数量1600 - 2300万股[2] - 回购期限自通过方案起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购3999946股，占比0.1240%[3] - 最高成交价9.96元/股，最低8.17元/股[3] - 成交总金额35759520.50元（不含费用）[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日回购[5] - 委托价格不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托[5] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施并披露信息[5]

人事变动 - 2024年5月7日刘汉文女士当选公司第八届监事会职工代表监事[2] - 其将和两名股东代表监事组成第八届监事会[2] 人员信息 - 刘汉文毕业于江西财大，本科学历双学位[4] - 现任审计部副总经理，无关联关系未持股[4] - 无处罚处分等问题，任职资格符合要求[4][5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为134.20亿元，归母净利润为-9.77亿元，扣非归母净利润为-11.80亿元[1] - 公司2024年一季度实现营业收入26.63亿元，同比增长21.13%，归母净利润为-2.50亿元，扣非归母净利润为-2.67亿元[1] - 2026年中国长城公司预计营业总收入将达到24,339亿元，较2023年增长80.9%[6] 产品线和市场拓展 - 公司布局多个产品线，包括服务器、个人终端产品、工控机、文印设备和系统装备领域，以培育核心竞争力打开长期增长空间[2] - 公司积极拓展行业和国际市场，加速发展态势，设立国际市场领导小组和金融市场领导小组，拓展海外办事处，有望寻找新的业绩增长点[2] 财务展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.85亿元、3.09亿元和4.59亿元，对应PE分别为171X、102X和69X，维持“推荐”评级[4] - 公司具备证券投资咨询业务资格，预测2024-2026年营业收入和净利润增长率逐年提升，每股收益也逐年增长[5] 投资建议 - 公司对投资者的投资建议为谨慎推荐，相对基准指数涨幅5%～15%之间[8]

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市南山区科技园长城计算机大厦[7] - 公司网址为www.greatwall.com.cn[8] - 公司实际控制人为中国电子[9] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1342.02亿元，较上年下降4.33%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，较上年增长约102.03%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-40.16亿元，较上年下降39.03%[11] - 公司2023年末总资产为338.72亿元，较上年增长0.76%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1366.55亿元，较上年增长39.47%[11] 业务发展情况 - 公司2023年计算产业市场增长主要来自服务器产品，预计未来将带动公司信创业务增长[19] - 公司2023年系统装备市场保持增长，但市场化竞争加剧，为装备业务带来新挑战[19] - 公司在金融机具领域深耕十余年，连续六年领衔国内金融行业榜首，是智能网点、移动营销的行业领跑者[22] - 公司领跑金融信创自助终端产品，试点入围80家银行，技术达到国际先进水平[23] - 公司在通信业务、特种计算、海洋信息化业务方面加强能力建设，助力国家系统装备业务发展[24] 研发及产品进展 - 公司在2023年新申报发明专利191项，获得多项科技奖项，致力于打造“安全、先进、绿色的自主计算底座”[41] - 公司已完成双路旗舰服务器的开发，基于飞腾S5000C处理器，满足各行业应用需求，提升装备开发能力和质量[42] - 公司完成了基于第三代Intel Xeon可扩展处理器的人工智能服务器产品开发，支持多达十颗双宽GPU，已获得首单交易并进入交付备货阶段[43] - 公司完成了飞腾D3000八核处理器的台式机产品研发，已进入小批量试制阶段，预计能满足高性能计算、数据分析等多种场景需求[43] - 公司完成了搭载国产飞腾D2000八核处理器的16寸笔记本研发，国产替代率达95%以上，解决了现有设备供应问题[44] 股东及治理情况 - 公司前10名股东中，中国电子有限公司持股最多，持股比例为39.35%，持有1,269,203,475股；其次为产业投资基金有限责任公司和香港中央结算有限公司[200] - 公司董事会、监事会换届，提名戴湘桃先生、张俊南先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人[99] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，戴湘桃先生被选举为董事、代理董事长[100] - 戴湘桃先生，2024年1月起担任公司总裁[101] - 张俊南先生，2022年5月起担任公司董事[101] - 郭涵冰先生，2020年2月起担任公司董事[101] - 许明辉女士，2023年12月起担任公司董事[101] - 郑波先生，2024年4月起担任公司董事[101]

财务表现 - 中国长城科技集团2024年第一季度营业收入为26.63亿人民币，同比增长21.13%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.50亿人民币，未提供同比数据[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.96亿人民币，未提供同比数据[1] - 本期营业总收入为2,663,126,153.32元，较上期增长20.8%[13] - 营业总成本为2,892,517,184.05元，较上期增长14.4%[13] - 研发费用为313,464,623.23元，较上期减少6.9%[13] 资产负债 - 非流动性资产处置损益为-823.54万人民币，政府补助计入当期损益21.01万人民币[2] - 公司合并资产负债表显示，流动资产总额为20,517,489,140.19元，非流动资产总额为13,574,881,001.75元[11] - 公司流动负债合计为10,336,499,950.20元，非流动负债合计为10,250,223,363.25元[12] - 公司股本为3,225,799,088.00元，资本公积为4,445,839,461.89元，未分配利润为3,633,795,707.98元[12] 股东持股情况 - 中国电子有限公司持有1,215,478,547.00股人民币普通股[5] - 产业投资基金有限责任公司持有57,306,590.00股人民币普通股[5] - 徐建东通过华泰证券持有15,000,583股公司股票[6] - 徐功荣通过海通证券持有9,119,300股公司股票[7] - 中国农业银行持有10,606,700股公司股票用于转融通业务[8] - 中国建设银行持有16,393,378股公司股票用于转融通业务[8] 公司治理变动 - 徐建堂先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务[9] - 孔雪屏女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务[9] - 谢庆林先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务[9] 资金运作 - 公司将资本公积及未分配利润合计5.99亿元转增注册资本[9] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行A股股份，回购数量为3,999,946股，占总股本的0.124%[10] - 公司报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况，包括与多家金融机构签订的借款合同，涉及金额较大[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年末大幅下降，主要是采购款到期结算付现增加所致[4] - 经营活动现金流入小计为3,393,806,773.85元，较上期增长13.1%[15] - 经营活动现金流出小计为4,489,569,256.21元，较上期增长36.3%[15] - 投资活动现金流入小计为2,137,507,985.18元，较上期减少18.4%[16] - 投资活动现金流出小计为1,316,109,693.11元，较上期减少22.0%[16] - 筹资活动现金流入小计为3,491,240,392.38元，较上期减少35.0%[16] - 筹资活动现金流出小计为3,398,795,020.84元，较上期减少42.9%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-179,456,648.41元，较上期减少299.9%[16]

股权激励 - 公司第二期股权激励首授第一个行权期于2024年2月2日到期[1] - 本次可行权激励对象424名，对应期权20383200份[1] - 已行权1份，未行权20383199份将被注销[1] 决策情况 - 监事会同意注销未行权股票期权[2] - 注销议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 2024年4月19日谢庆林因工作变动辞去公司董事长等职务[1] - 选举戴湘桃为公司第七届董事会代理董事长及战略委员会主任委员[2][4] - 选举许明辉等人为相关委员会委员[5][6] 股权情况 - 公司第二期股票期权激励计划第一个行权期到期，424名对象对应2038.32万份期权，已行权1份[6] - 未行权的2038.3199万份期权将注销，总股本增至32.25799088亿股[6] - 公司第二期股票期权激励计划相关议案表决，7票同意，关联董事回避1票[7]

股票期权授予登记 - 2021年2月4日完成第二期股票期权激励计划首次授予登记，期权简称长城JLC2，代码037102[5] - 2021年12月21日完成第二期股票期权激励计划预留授予登记，期权简称长城JLC3，代码037197[8] 行权价格调整 - 2021年8月2日因2020年度权益分派，首次授予行权价由16.68元/份调为16.594元/份[6] - 2022年8月29日因2021年度权益分派，首次授予行权价由16.594元/份调为16.547元/份，预留授予由14.02元/份调为13.973元/份[10] - 2023年8月25日因2022年度权益分派，首次授予行权价由16.547元/份调为16.54元/份，预留授予由13.973元/份调为13.966元/份[14] 激励对象与期权数量调整 - 2022年4月5日首次授予激励对象由817人调为771人，期权由10519.00万份调为10059.10万份，注销459.90万份[9] - 2023年2月27日首次授予激励对象由771人调为713人，期权由10059.10万份调为9025.10万份，注销1034.00万份[11] - 2023年2月27日预留授予激励对象由489人调为450人，期权由2634.00万份调为2420.655万份，注销213.345万份[11] - 2023年8月25日首次授予激励对象由713人调为695人，期权由7453.38万份调为7266.70万份，注销186.68万份[13] - 2023年8月25日预留授予激励对象由450人调为428人，期权由2420.655万份调为2212.6079万份，注销208.0471万份[13] 行权与注销情况 - 2023年2月27日同意首次授予第一个行权期424名激励对象自主行权，预计行权2038.32万份，行权价16.547元/份，注销1571.72万份[12] - 2023年8月25日因未达行权条件，注销首次授予第二个行权期2621.43万份、预留授予第一个行权期1106.3035万份股票期权[15] - 2024年2月2日第一个行权期到期，424名激励对象可行权20383200份，已行权1份，未行权20383199份将注销[16] 其他 - 本次行权使公司总股本由3225799087股增至3225799088股[16] - 第一个行权期可行权期限为2023年2月4日至2024年2月2日，实际为2023年3月16日至2024年2月2日[18] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金，激励对象个人所得税自行承担，公司代扣代缴[19] - 本次已行权1股，对公司当年财务、经营成果影响甚微，自主行权模式对期权定价及会计核算无实质影响[20] - 本次行权和注销对公司股权结构无重大影响，不影响上市条件和管理团队履职[21]

法律意见书 信达会字[2024]第073号 致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年度第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《 ...

股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于4月19日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人共48人，持表决权股份1,401,375,216股，占比43.443%[5] 选举结果 - 戴湘桃、郑波当选第七届董事会非独立董事，获票占比超99.9%[6] - 张焱当选监事会监事，同意票占比99.782%[7] 议案通过情况 - 股东回报规划（2024 - 2026）议案通过，同意票占比99.978%[9]