股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于4月19日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人共48人，持表决权股份1,401,375,216股，占比43.443%[5] 选举结果 - 戴湘桃、郑波当选第七届董事会非独立董事，获票占比超99.9%[6] - 张焱当选监事会监事，同意票占比99.782%[7] 议案通过情况 - 股东回报规划（2024 - 2026）议案通过，同意票占比99.978%[9]

激励计划调整 - 2021年1月29日，激励对象由835人调为817人，期权总数由10542.00万份调为10519.00万份[16] - 2021年8月2日，首次授予行权价由16.68元/份调为16.594元/份[17] - 2021年12月15日，授予489名激励对象2634.00万份预留股票期权[18] - 2022年4月5日，注销46名激励对象459.90万份期权，激励对象调为771人，期权总数调为10059.10万份[19] - 2022年8月29日，首次授予行权价调为16.547元/份，预留授予调为13.973元/份[20] - 2023年2月27日，首次授予激励对象调为713人，期权数量调为9025.10万份；预留授予激励对象调为450人，期权数量调为2420.655万份[21] - 2023年8月25日，首次授予激励对象调为695人，期权数量调为7266.70万份；预留授予激励对象调为428人，期权数量调为2212.6079万份[22] - 调整后首次授予行权价变为16.54元/份，预留授予变为13.966元/份[22] 行权与注销 - 2023年2月27日，424名激励对象可行权2038.32万份，行权价16.547元/份，注销1571.72万份[21] - 2023年8月25日，拟注销首次授予186.68万份、预留授予208.0471万份期权[22] - 首次授予第二个行权期2621.43万份、预留授予第一个行权期1106.3035万份期权不得行权并注销[22] - 2024年2月2日第一个行权期到期，424名激励对象2038.32万份期权，已行权1份，未行权20383199份将注销[25] 会议相关 - 2020年9月30日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过激励计划草案等议案[10] - 2024年4月19日会议通过首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项议案[25]

激励行权情况 - 激励对象共424人，首次授予第一个行权期可行权数量为20383200[2] - 激励对象未行权需注销数量为20383199，占可行权数量的99.999995%[2] 董事及高管行权情况 - 董事郭涵冰可行权160000，未行权注销160000[2] - 董事许明辉可行权200000，未行权注销200000[2] - 高级副总裁于吉永可行权300000，未行权注销300000[2] - 高级副总裁李璇可行权200000，未行权注销200000[2] - 高级副总裁牛明可行权200000，未行权注销200000[2] - 高级副总裁谭敬军可行权200000，未行权注销200000[2] - 高级副总裁兼总法律顾问严忠可行权400000，未行权注销400000[2] - 董事会秘书王习发可行权120000，未行权注销120000[2] 业务人员情况 - 业务单位中层及骨干人员序号从288到416[11][12][13][14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一百 零六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事七名，实际参加会议董事七 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于调整长城 信息股份有限公司（以下简称"长城信息"，为全国中小企业股份转让系统挂牌 公司，证券代码：874148）股票定向发行方案的议案： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，长城信息拟对本次 股票定向发行的发行价格、发行数量、发行对象进行调整。本次股票定向发行方 案调整后，长城信息以不低于经国有资产评估备案的每股权益评估价值作为发行 价格，定向发行股票不低于 1,444.05 万股，募集资金总额不低于 4,000.0185 万 元，长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）原拟认购的 20%股票由控股股东 湖南长城科技信息有限公司（本公司全资子公司）认购，除上述调整外，其他与 原 ...

定向发行 - 2023年12月1日审议通过长城信息定向发行议案，发行价2.4元/股，募资不低于4000.032万元[1] - 拟调整方案，发行不低于1444.05万股，募资不低于4000.0185万元[2] 股权情况 - 截至披露日，公司通过湖南长科持有长城信息57%股权[2] - 长沙湘景原拟认购的20%股票由湖南长科认购[2] 其他 - 2024年4月12日长城信息发布《股票定向发行说明书（修订稿）》[3]

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-016 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修 ...

中国长城科技集团股份有限公司 《股东回报规划（2024-2026）》 为完善和健全中国长城科技集团股份有限公司科学、持续、稳定 的分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法 权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求和 《公司章程》的相关规定，特拟定公司股东回报规划如下： 一、制定股东回报规划考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 三、利润分配形式 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方 案。 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司可采用现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下， 1 应积极推行现金分配方式。 四、利润分配的时间间隔 在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上应当每 年度至少分红一次，董事会还可以根据公司的经营状况和实际情况提 议公司进行中期分红。 ...

人事变动 - 2024年4月1日李福江女士因工作调整辞任公司监事[1] - 同日会议同意提名张焱先生为第七届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 第七届监事会第四十五次会议审议通过提名议案[1] - 议案表决3票同意，0票反对与弃权[2] 候选人信息 - 张焱先生有相关学历学位，为助理经济师[5] - 现任中国电子信息产业集团审计与法律部副主任[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月19日14:30[1] - 网络投票时间为2024年4月19日[1] - 股权登记日为2024年4月15日[3] - 会议登记时间为2024年4月16 - 17日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 提案1.00采取累积投票制，应选举非独立董事2人[5] - 网络投票代码为360066，投票简称为长城投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[17] 议案内容 - 议案1股东选举非独立董事票数=股份总数×2[13] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 累积投票提案选举第七届董事会非独立董事2人[19] - 非累积投票提案选举张焱为第七届监事会监事[19] - 非累积投票提案审议股东回报规划（2024 - 2026）[19] 其他信息 - 公司地址为深圳市南山区科技园中电长城大厦A座，邮编518057，电话0755 - 26634759，传真0755 - 26631106[7] - 提议召开股东大会的董事会决议为备查文件[10] - 委托有效期限自签发日至股东大会结束日[19] - 委托人可明确投票意见指示，未作指示受托人可自行表决[20] - 授权委托书复印及重新打印件均有效[20]

财务制度 - 公司财务管理制度于2024年4月1日经第七届董事会第一百零五次会议审议通过[2] 财务管理体系 - 公司财务管理体系包括全面预算、考核、资金等业务体系，实施会计核算等集中管理[6] 全面预算管理 - 公司实行全面预算管理，内容涵盖经营、投资等预算[10] - 全面预算管理按企业级次分级管理，组织体系含审议决策等机构[10] - 全面预算编制按“上下结合、分级编制、逐级上报、逐级批复”程序进行[11] 资金管理 - 公司通过集团财务公司推行资金集中管理，境外按当地法规实行[15] - 公司通过集团司库管理平台监控全级次企业资金等信息[20] - 企业办理委托贷款业务原则上由集团财务公司作为受托人[16] 投资管理 - 企业应审慎开展财务性投资，购买理财产品须履行审批程序[23] 资产管理 - 企业应根据发展战略实施资产结构动态管理，提高资产周转率[18] 债务管理 - 集团公司推行战略银行债务统一规划、授信和管理，鼓励企业向集团财务公司融资[24] 利润分配 - 企业税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、支付优先股股息、提取任意公积金、向普通股股东分配利润顺序分配[28] - 企业年度亏损可用盈余公积或规定年限内的税前利润弥补，期满未弥补的用税后利润或盈余公积弥补[28] 成本管理 - 企业应建立健全成本管理制度，开展全价值链成本管理[32] - 企业要对人工成本全口径归集和管理，建立投入产出评价指标体系[35] 税务管理 - 企业应强化税务管理，合理控制税务风险，履行纳税义务[37] - 财务部门负责企业税款核算、申报和缴纳等税务管理工作[37] - 企业应全面收集信息，查找税务风险并确定管理策略[38] 财务信息管理 - 中国长城通过数字技术推进财务信息集中共享，提升财务管理效率[40] - 企业应区分内外需求，建立健全财务信息管理制度[40] - 公司实行财务信息定期报告制度，各级财务部门须定期报送相关财务报表和管理会计报告[41] - 公司要求企业及时编制季度和年度财务报告，年度财务报告须经指定会计师事务所审计[42] 风险管理 - 公司要建立健全财务风险管理制度，控制财务风险[45] - 公司要建立财务预警机制，重点监测杠杆率等指标[45] - 公司要建立财务突发事件应急处理机制，制定应急预案[45] - 公司要对境外投资实施财务管控，建立完善境外投资财务管理制度[45] - 公司要统筹开展外汇管理，防控汇率风险，开展金融衍生业务需审批[46] 考核管理 - 中国长城制定经营业绩年度和任期考核方案，差异化设置考核目标[51] - 中国长城对下级企业全面预算管理等工作进行考核评价[51] 人员管理 - 公司建立健全派出财务人员管理制度，实行定期报告制度[54]