人员情况 - 容诚所上年末合伙人212人，执业注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 项目相关人员张莉萍、秦昌明、谭代明2024年开始服务公司[3] 业绩数据 - 2023年业务收入28.72亿元，审计收入27.49亿元，证券收入14.99亿元[1] - 2023年上市公司审计收费4.88亿元，证券业务客户394家[1] 其他要点 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月判决容诚所在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[16][17] - 2024年实施完善项目质量复核程序，制定审计工作方案[8][12]

资产负债 - 2024年末公司资产总额2563324.77万元，较年初增16.42%[2][3] - 2024年末负债总额623971.92万元，较年初减14.05%[2][3] - 2024年末归属母公司所有者权益1786769.17万元，较年初增34.34%[2][4] 经营业绩 - 2024年公司营业收入79356.80万元，同比减11.16%[6][7] - 2024年公司利润总额145216.67万元，同比增17.03%[6] - 2024年公司归母净利润134932.86万元，同比增21.74%[6] 成本费用 - 2024年公司营业成本60038.10万元，同比减4.96%[6][9] - 2024年公司管理费用14293.55万元，同比减11.78%[6][10] 收益现金流 - 2024年公司投资收益116370.89万元，同比增6.65%[6][13] - 2024年公司经营活动现金流量净额28237.40万元，同比减40.20%[16] - 2024年公司筹资活动现金流量净额363580.29万元，同比增483.18%[16]

业绩总结 - 公司2023年不存在内部控制重大和重要缺陷[12] - 公司内部控制不存在重大、重要缺陷[15] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并营业收入总额100.00%[5] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度[15] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行913,758,995股，募资40.02亿元，净额39.74亿元[1] 资金使用 - 拟用15.88亿元向惠深港务提供3年期委托贷款，利率2.60%[2] - 支付现金对价拟投入15.02亿元，占配套融资37.54%[3] - 偿还借款及付中介费拟投入25亿元，占配套融资62.46%[3] 惠深港务情况 - 2024年总资产26.45亿元、净资产9.02亿元，营收2.34亿元、净利润0.14亿元[3][7] 审批情况 - 2025年4月22日董、监、独董会议均通过委托贷款议案[8][9][10] - 独立财务顾问国信证券认为审批程序合规无异议[11]

监事会会议情况 - 2024年召开监事会会议9次，审议议案22项，形成决议22项[1] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议财务报告、利润分配、项目投资等议案[2][4][5] 监事会评价 - 认为公司法人治理、财务等方面规范良好，资金使用合规[6][8][9][11][12][13][14]

2025年合并预算单位 - 纳入合并预算单位八家[3] 公司股比情况 - 盐田港港航发展（湖北）有限公司股比100%[3] - 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司股比100%[3] - 惠州深能投资控股有限公司股比70%[3] - 深圳惠盐高速公路有限公司股比66.67%[3] - 黄石新港现代物流园股份有限公司股比31%[3] 2025年业务数据预算 - 深圳惠盐高速公路有限公司车流量4910万辆[5] - 盐田港港航发展（湖北）有限公司货物吞吐量3360万吨[5] - 惠州深能投资控股有限公司货物吞吐量800万吨[5] 2024年预算数据 - 营业收入预算90327万元，预计年末资产总额2398166万元[5]

市场扩张和并购 - 2023年12月公司完成收购港口运营公司100%股权，其持有盐田三期35%股权[1] - 以2022年10月31日为基准日，港口运营公司100%股权作价100.150961亿元[3] 业绩总结 - 盐田三期2024年度扣非后净利润20.55亿元，高于承诺的17.80亿元[15] - 2023 - 2024年度合计扣非后净利润37.58亿元，高于合计承诺的34.78亿元[15] 未来展望 - 盐田三期业绩承诺期为2023 - 2025年度[6] - 业绩承诺期届满后，公司对盐田三期35%股权进行减值测试[11]

募集资金情况 - 2020年配股募集资金总额为11.85亿元，净额为11.83亿元[1] - 2024年向特定对象发行股份募集配套资金总额为40.02亿元，净额为39.74亿元[2] - 截至2024年12月31日，2020年配股累计使用11.84亿元，未使用余额1.17亿元[3] - 截至2024年12月31日，2024年募资累计使用15.32亿元，未使用余额24.71亿元[5] - 2020年配股资金存于中信、国开、招行，余额1.17亿元[9] - 2024年募资存于工商、中行、建行，余额24.71亿元[12] - 2021年调整部分募集资金用途，金额10.35亿元，占比87.52%[14] - 2024年度募集资金信息披露合规[16] - 募集资金总额（不含发行费用）11.83亿元，本年度投入1.69亿元[19] - 累计变更用途的募集资金总额10.35亿元，比例87.52%[19] - 募集资金总额40.02亿元，本年度投入15.32亿元[23] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0[23] 项目投资情况 - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目承诺投资10.46亿元，截至期末累计投入10.47亿元，进度100.01%，预定可使用状态日期调整为2025年12月[19][26] - 黄石新港二期工程和11 - 13、23泊位项目承诺投资1.36亿元，截至期末累计投入1.38亿元，进度101.20%，预定可使用状态日期为2021年7月[19] - 支付现金对价项目承诺投资1.50亿元，本年度投入1.50亿元，进度100.00%[23] - 偿还银行借款及支付中介机构费用项目承诺投资2.50亿元，本年度投入0.03亿元，进度1.20%[23] 资金使用调整情况 - 2021年完成6015.63万元预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的置换[20] - 2020年10月同意用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2022年1月同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2023年3月同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 2024年度无使用闲置募集资金现金管理情况，截至2024年12月31日相关产品已全部到期[21] 项目收益及预算调整 - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目资本金税后财务内部收益率为6.96%，黄石新港二期工程相关项目为5.33%[21] - 2021年7月21日，广东省发改委同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估算由29.2亿元调整为158.59亿元[26] - 2021年11月17日，交通运输部同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目设计概算为156.56亿元[26]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-18 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已经2025年4月22日召开的公司第八届董事 会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:50； 2.网络投票时间：2025年5月15日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月15日（星期四）上午9:15 ...

报告审核情况 - 监事会审核认为公司2024年度报告编制程序合规[1] - 监事会认为公司2024年度报告内容真实准确完整[1]