证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-24 深圳市盐田港股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的申请 已于 2023 年 11 月 2 日通过深圳证券交易所并购重组审核委员会审核，并 于 2023 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号）。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等有 关规定，公司及各中介机构对包括公司披露《2023 年年度报告》、董事会 成员变动在内的本次交易会后事项出具了相关承诺函，具体内容详见公司 同日披露的相关文件。 公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市盐 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-22 深圳市盐田港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人应华东作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盐田港 股份有限公司董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市盐田港股份有限公司独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-23 深圳市盐田港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市盐田港股份有限公司董事会现就提名应华东为深圳市 盐田港股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市盐田港股份有限公司独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000088，股票简称为盐田港[7] - 公司注册地址为深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层至二十层，办公地址为深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层至十九层[8] 公司业务范围 - 公司主营业务范围包括码头的开发与经营、货物装卸与运输、港口配套交通设施建设与经营、港口配套仓储及工业设施建设与经营、港口配套生活服务设施的建设与经营、集装箱修理、转口贸易、经营进出口业务[9][10] - 公司主要业务包括码头的开发与经营、货物装卸与运输、港口配套交通设施建设与经营、港口配套仓储及工业设施建设与经营[24] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为893,206,853元，同比增长11.99%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,108,328,114元，较上年增长134.88%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为526,554,887元，较上年下降28.18%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.26元，较上年增长136.36%[14] - 公司2023年总资产为22,017,675,381元，较上年增长2.63%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为13,300,291,410元，较上年下降3.57%[14] 公司业务拓展与发展 - 公司2023年完成重大资产重组标的资产收购，收购盐港运营公司100%股权，助力公司扩大业务和资产规模，盈利能力大幅提升[24] - 公司控股的黄石新港强化铁矿石混配运作模式，大力发展多式联运；惠州荃湾煤炭港提升外贸煤炭承载能力、深化港口铁路合作；小漠港开拓汽车滚装、集装箱内外贸航线等，报告期公司自营港口吞吐量实现较快增长[24] 公司财务状况 - 公司实现营业收入89,320.69万元，同比增长11.99%[30] - 公司自营港口完成吞吐量4,549.52万吨，同比增长10.37%[31] - 公司实现利润总额124,086.49万元，同比增长120.65%[30] - 惠州荃湾煤炭港完成吞吐量926.99万吨，同比增长10.51%[31] 公司治理与承诺 - 公司信息披露工作连续14年被深交所考核为A（优秀）[82] - 公司治理入选中国上市公司协会“2023年公司治理最佳实践案例”[82] - 公司承诺在本次交易中取得的上市公司股份36个月内不得转让[165] - 公司承诺不减持所持上市公司股份，以确保投资者利益[183]

深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 深圳市盐田港股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年年度报告全文和摘要 的审核意见 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2023 年年 度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

電 盐田港股1分 YATIAN PORT HOLDINGS 2023 可持续发展报告 the high 关于本报告 目录 s 4 ■■■■ ■■■■ l 翡 st 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日， 部分内容超出上述范围。 报告范围 深圳市盐田港股份有限公司及全资 子公司、控股公司、参股公司。 数据来源 报告中所有使用数据均来自公司正 式文件和统计报告。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 报告获取方式 您可以登录巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 下载本报告 电子版进行阅读,如需了解详情,请 发电子邮件至 yph000088@yantian-port.com 或致电(0755)25290180。 | 盐田港股份、公司、我们 | 深圳市盐田港股份有限公司 | | --- | --- | | 深圳港集团 | 深圳港集团有限公司 | | 惠深港务 | 惠州深能港务有限公司 | | 黄石新港 | 黄石新港港口股份有限公司 | | 黄石物流园 | 黄石新港现代物流园股份有限公司 | | 惠 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-14 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 7 日上午以现场会议方式召开，本次会议于 2024 年 3 月28 日以书面文件、 电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度财务决算的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司未 来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案。 本议案尚需提交公司股 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李伟东） 作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐 田港股份"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职责情况 报告如下： 报告期内，公司共召开了4次股东大会和16次董事会会议， 本着勤勉尽责的态度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事 会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略规划委员会、提名、薪酬和考核委员会、 审计委员会、投资审议委员会四个专门委员会，本人是 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-20 深圳市盐田港股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取 更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳市盐田港股 份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的信心和对公司价 值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案，以增强投资者信心，促 进公司长远健康可持续发展，具体举措如下： 一、坚守初心，聚焦主业高质量发展 深圳市盐田港股份有限公司成立于1997年，是深圳市市属国有控股上 市公司。近年来，公司持续聚焦提升核心竞争力和增强核心功能，做强做 优做大港口主业，充分挖掘"一带一路"、粤港澳大湾区、长江经济带等 国家战略契机，推动港口网络化、多元化布局，不断提升港口运营能力， 加强资本运作，在完善公司治理中加强党的领导，积极建设世界一流智慧、 绿色港口企业。 公司自上市以来一直保持稳健的财务 ...

（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 深圳市盐田港股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全深圳市盐田港股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护 公司股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，董秘处与财务部共同制定了《未来三年 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实 际情况、发展战略、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未 来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、发行融资、银 行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期 利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。 二、公司制定本规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理 - 1 ...