（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 深圳市盐田港股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全深圳市盐田港股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护 公司股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，董秘处与财务部共同制定了《未来三年 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实 际情况、发展战略、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未 来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、发行融资、银 行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期 利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。 二、公司制定本规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理 - 1 ...

一、过渡期损益归属约定 2022 年 9 月 30 日，公司与交易对方深圳港集团签署了《发行股份及 支付现金购买资产协议》；2023 年 3 月 28 日，公司与深圳港集团签署了 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》；2023 年 10 月 12 日， 公司与深圳港集团签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 二》。前述协议关于标的资产过渡期损益归属主要约定如下： 自评估基准日起（不含评估基准日）至交割日止（含交割日）的期间 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-17 深圳市盐田港股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团" 或"交易对方"）持有的深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称"盐港 运营公司"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）已 ...

深圳市盐田港股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]20181 号 m 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --------- -6 2023 年度财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 京74HNG7 审计报告 天职业字[2024]20181 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"盐田港股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了盐 田港股份 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 ...

深圳市盐港港口运营有限公司 过渡期审计报告 天职业字[2024]17240 号 目 录 过 渡 期 审 计 报 告 -- -1 过渡期财务报表 --- -4 过渡期财务报表附注 --- -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 过渡期审计报告 天职业字[2024]17240 号 深圳市盐田港股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"盐港运营公司")过渡期财 各报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表,自 2022年 11月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止的合并利润表,以及相关过渡期财务报表附注。 我们认为,后附的过渡期财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制。公允 反映了盐港运营公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及自 2022年 11 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对过 渡期审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 7 日上午在深圳市盐田港海港大厦十八楼 1813 会议 室召开，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了 会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应 出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事向东先生因工作原因委托 董事长李雨田女士出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2023 年度总 经理工作报告的议案。 公司董事会决定将此 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 自上市 以来，始终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为 使命，在确保公司经营业绩持续稳健增长，给股东带来投资回报 的同时，建立了股东和投资者保护的长效机制，以维护股东和投 资者权益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况汇报如下： 一、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 2023 年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息。通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大 事项享有平等的知情权，切实维护股东权益。 为进一步规范公司信息披露行为，公司成立了信息披露委员 会并制订了《公司信息披露委员会议事规则》。报告期内，公司 信息披露委员会严格按照《信息披露委员会实施细则》要求，履 行自身职能，有效地提高了公司信息披露的真实、准确、完整和 及 ...

万联证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为深圳市盐 田港股份有限公司（以下简称"盐田港"或"公司"）配股的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市盐田港 股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意， 公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元/股，募集 资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-15 深圳市盐田港股份有限公司 关于盐田三期国际集装箱码头有限公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月完 成收购深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称"港口运营公司"或"标 的公司"）100%股权。根据深圳证券交易所相关规定及盈利预测补偿协议 约定，现将公司收购港口运营公司 100%股权涉及的盐田三期国际集装箱 码头有限公司（以下简称"盐田三期"）2023 年度业绩承诺实现情况公告 如下： 一、本次交易基本情况 公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东深圳港集团有限 公司（以下简称"深圳港集团"或"交易对方"）持有的港口运营公司 100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购买资产"）。港口运营公 司主要承担管理职能，未直接开展生产经营活动，其持有广东盐田港深汕 港口投资有限公司 100%股权和盐田三期 35%股权。 根据北京中企华资产评估有限责任公司（以 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李若山） 作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐 田港股份"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职责情况 报告如下： 一、2023 年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了4次股东大会和16次董事会会议， 本着勤勉尽责的态度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事 会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略规划委员会、提名、薪酬和 ...

独立财务顾问 国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 声明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"盐田港股份"）委托，担任盐田港股份 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，结合盐田港股份 2023 年年度报告，出具了本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由盐田港股份、交易对方和有关各方提 供。盐田港股份、交易对方已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 本持续督导意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行 其所有义务的基础而出具的。 本持续督导意见不构成对盐田港股份任何投资建议 ...