募集资金管理 - 公司2024年募集资金存放和使用按法规及制度执行[1] - 实行专项存储制度，使用按规定审批、专款专用[1] - 资金使用符合业务和法规要求，未改变用途[1] - 信息披露及时、准确、完整，无擅自挪用或违规使用[1]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-14 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度财务决算的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 1 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 关于对公司 2024 年度内部控制评价报告 的审核意见 经审核，监事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务 报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。 ...

经审核，监事会认为本次委托贷款事项符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托 贷款以实施募投项目的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 以实施募投项目的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。本次会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 公司第八届董事会听取了公司总经理关于 2024 年度工作报告，同意 关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-20 深圳市盐田港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 2024 年度母公司净利润 1,133,876,941.49 元，提取法定盈余公积金 113, 387,694.15 元，当年可供股东分配的利润为 1,020,489,247.34 元，加上 年初公司未分配利润 4,111,303,024.98 元，加上其他综合收益结转留存 收益 4,678,269.06 元，减去报告期已分配现金 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行913,758,995股，每股4.38元，募资4,002,264,398.10元，净额3,973,946,489.62元[1] - 支付现金对价拟投入150,226.44万元，占配套融资总额37.54%[4] - 偿还银行借款及支付中介费用拟投入250,000.00万元，占配套融资总额62.46%[4] 委托贷款 - 公司拟向惠深港务提供1,587,765,249.24元委托贷款，期限3年，利率2.60%[5] - 2025年4月22日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过委托贷款议案[11][12][14] 惠深港务数据 - 惠深港务注册资本105,075万元[6] - 2024年惠深港务总资产264,471.40万元，净资产90,228.35万元[8] - 2024年惠深港务营业收入23,362.32万元，净利润1,350.09万元[8]

业绩总结 - 2024年度净利润20.52亿元[15] - 2024年度非经常性损益 - 0.03亿元[15] - 2024年度扣非后实际盈利数20.55亿元[15] - 2024年度承诺净利润17.80亿元[15] - 2024年度差异数2.75亿元[15] - 2024年度实际盈利数实现率115.43%[15] 市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买港口运营公司100%股权[8] - 港口运营公司持盐田三期35%和深汕港口投资公司100%股权[8] - 2023年12月14日港口运营公司100%股权过户至公司名下[10] 其他 - 普华永道对盐田三期2024财报出具无保留意见审计报告[2][13] - 若重组2023年完成，业绩承诺期为2023 - 2025年度[12] - 深圳港集团承诺盐田三期2023 - 2025年扣非后净利润分别不低于16.98亿、17.80亿、17.24亿元[12] - 《盐田三期2024年度盈利差异说明》于2025年4月22日经董事会审议通过[14]

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市盐田港股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0603 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 谷 容诚审字[2025]518Z0603 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盐田 港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 2 中国·北京 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

时间相关 - 现场检查时间为2024年11月28日至29日、12月4日至6日和2025年4月10日至11日[3] - 持续督导期为2024年1月1日至12月31日[5] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东深圳港集团对公司直接持股比例为68.36%[8] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入79,356.80万元，同比下降11.16%[15] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润134,932.86万元，同比增长21.74%[15] 持续督导情况 - 建立完善治理结构，运作规范，内控有效执行[7] - 控股股东与实际控制人未变更[8] - 资产完整，无关联方违规占用资金情形[9] - 真实准确完整履行信息披露义务[10] - 募集资金存放与使用合规[11] 其他情况 - 公司经营模式未发生重大变化[24] - 交易各方相关承诺正常履行[24] - 严格执行现金分红制度并如实披露[24]