会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事应出席12次，实际出席11次，出席4次股东大会[4][5] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事专门会议召开2次，独立董事均全部出席[5][6] 议案审议情况 - 2024年4月26日，八届三十一次董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等[9] - 2024年10月27日八届三十七次董事会、11月12日2024年第二次临时股东大会，审议通过资产置换暨关联交易相关议案[10] - 2024年4月26日，八届三十一次董事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] - 2024年11月12日八届三十八次董事会审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，11月28日2024年第三次临时股东大会审议通过[12] - 2024年4月26日八届三十一次董事会审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，5月21日2023年年度股东大会审议通过[13] 人员相关 - 2024年2月29日八届二十八次董事会提名秘勇为第八届董事会非独立董事候选人，3月19日2024年第一次临时股东大会审议通过[12] 其他 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等4份定期报告[10] - 拟聘任北京兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构[12] - 公司按责任、业绩和市场机制确定董监高薪酬标准并考评发放绩效薪酬[13] - 公司董监高薪酬方案符合行业及地区水平，激励考核制度及薪酬发放程序合规[13] - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务，参与公司决策并行使表决权[14][15] - 独立董事为杨峻，日期为2025年4月25日[16]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事应出席12次，实际出席12次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[3] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，独立董事出席7次[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事出席2次[4] 议案审议情况 - 2024年4月26日八届三十一次董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等[7] - 2024年4月26日八届三十一次董事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[9] - 2024年4月26日八届三十一次董事会审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》[12] 其他事项 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[9] - 2024年11月12日八届三十八次董事会审议通过聘任北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[9][10] - 2024年2月29日八届二十八次董事会提名秘勇为非独立董事候选人，3月19日经临时股东大会通过[10] - 2024年5月21日《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》经2023年年度股东大会审议通过[12] - 2024年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务[13]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年4月25日[2]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事均通讯出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事出席3次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事出席3次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事出席2次[5] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》等[8] - 2024年4月26日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[10] - 2024年4月26日审议通过薪酬与绩效考核方案议案[12] 其他事项 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[10] - 2024年11月12日审议通过聘任北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[10][11] - 2024年2月29日提名秘勇为非独立董事候选人[11] - 2024年5月21日薪酬方案经股东大会审议通过[12]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事应出席12次，实际出席12次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[3] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事出席3次[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事出席2次[4] 议案审议情况 - 2024年4月26日，八届三十一次董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等[7] - 2024年4月26日，八届三十一次董事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[9] - 2024年4月26日，八届三十一次董事会审议通过《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》[12] 其他事项 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[8] - 2024年11月12日，八届三十八次董事会审议通过聘任北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年2月29日，八届二十八次董事会提名秘勇为非独立董事候选人，3月19日经股东大会通过[10] - 2024年度独立董事履行义务，2025年将继续履职并提建议[13]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:00－17:00[9] 会议事项 - 审议2024年度董事会等多项工作报告及提案[4] - 第6项关联交易议案关联股东回避表决[6] - 第5、6、7、9项议案对中小投资者单独计票[7] 其他信息 - 登记及授权委托书送达地点为天利商务大厦九楼[9] - 普通股投票代码为"360158"，简称为"常山投票"[16] - 深交所交易及互联网投票时间[16]

内控情况 - 监事会审核公司《2024年度内部控制评价报告》[1] - 公司内控评价全面、真实、客观反映内控情况[1] - 公司建立较完善内控体系和规范运行环境[1] 内控作用 - 内控保证业务有序开展、经营合法合规与资产安全[1] - 内控维护公司及股东利益[1]

业绩总结 - 2024年常山恒新过渡期损益-23692.07万元，能源投资-670.72万元，智慧产业-1647.16万元[3] - 2024年末母公司可分配利润为负，2024年度不派现、不送股、不转增[4] 会议相关 - 董事会八届四十三次会议4月25日召开，审议通过17项议案[1] - 多项议案需提交股东大会，4月29日在巨潮资讯网披露[1][2][3][4][5][6][7] 其他事项 - 继续聘任北京市天元律师事务所为2025年度常年法律顾问[5]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-593,467,183.44元[2] - 2024年度母公司净利润为-394,103,141.93元[2] - 最近三个会计年度平均净利润为-312,460,970.16元[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、送股、转增股本[2] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[3] 资金用途 - 留存未分配利润用于项目建设、日常经营及流动资金需求[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入88.18亿元，同比下降2.52%[28] - 2024年度营业利润亏损6.39亿元，亏损扩大[28] - 2024年度利润总额亏损6.47亿元，亏损扩大[28] - 2024年度净利润亏损6.17亿元，亏损扩大[28] - 2024年度基本每股收益为 -0.37元/股[28] - 2024年度稀释每股收益为 -0.37元/股[28] - 2024年度经营活动现金流量净额为 -8.68亿元，同比下降179.71%[33] - 2024年度投资活动现金流量净额为 -3.57亿元，同比下降37.84%[33] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 -1.66亿元，同比下降222.13%[33] 资产情况 - 2024年12月31日公司资产总计164.15亿元，较2023年下降8.16%[1] - 2024年12月31日流动资产合计109.23亿元，较2023年下降6.6%[1] - 2024年12月31日非流动资产合计54.93亿元，较2023年下降11.12%[1] - 2024年12月31日负债合计109.99亿元，较2023年下降4.28%[3] - 2024年12月31日流动负债合计95.44亿元，较2023年下降4.78%[3] - 2024年12月31日非流动负债合计14.55亿元，较2023年下降0.89%[3] - 2024年12月31日所有者权益合计54.17亿元，较2023年下降15.13%[3] - 公司综合资产为25500亿[36] 所有者权益变动 - 本期所有者权益合计为41.87亿元，较上期减少6.76亿元[37] - 本期股本为5.96616721亿元，较上期减少0.02亿元[37] - 本期资本公积为21.57亿元，较上期减少4.82亿元[37] - 本期盈余公积为0.528124583亿元，较上期减少0.99亿元[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产账面价值计量，非同一控制下以购买日确定合并成本[55][58] - 金融资产分三类计量，按预期信用损失减值处理[76][81] - 存货按类别计提跌价准备，可转回[102][103] - 收入按履约进度或取得控制权确认，含销售退回和质量保证处理[167][175][176] - 租赁分经营租赁和融资租赁，按不同规则处理[163][164] 历史沿革 - 公司1998年12月29日成立，注册资本3亿元[39] - 2000年7月6日发行1亿股A股，发行价每股6.18元[39] - 2003年8月配售3000万股，每股发行价5.07元[40] - 2006年1月13日股权分置改革实施，流通股东每10股获3.5股对价股[40] - 2007年新增注册资本72700000元，定向增发价每股8.35元[41] - 2008年按每10股转增4.3股[41] - 2015年4月28日发行441056890股购买股权，发行后注册资本1159917890元[42] - 2015年7月14日募集配套资金发行111524388股，发行后注册资本1271442278元[43] - 2019年12月11日回购注销54258240股，变更后注册资本1598616721元[44] 股权结构 - 截止报告期末，第一大股东持股457183585股，持股比例28.60%[44]