板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌1.99% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出9.84亿元 游资资金净流入8716.64万元 散户资金净流入8.97亿元 [2] 个股涨跌情况 - 海达尔领跌板块 跌幅达7.83% 收盘价63.76元 [2] - 东贝集团涨幅最高达4.53% 收盘价7.61元 成交额4.75亿元 [1] - 华翔股份涨4.21% 收盘价16.82元 成交额3.48亿元 [1] - 海立股份跌幅6.66% 成交额20.69亿元 为板块最高 [2] - 康盛股份跌幅5.74% 成交量146.18万手 为板块最高 [2] 资金流向特征 - 华翔股份主力净流入4259万元 占比12.25% 游资净流入964.29万元 [3] - 东贝集团主力净流入4247.3万元 占比8.93% 游资净流入695.74万元 [3] - 朗迪集团主力净流入2260.14万元 占比4.91% 但游资净流出282.88万元 [3] - 东方电热主力净流入1871.94万元 占比7.4% 游资净流入1038.26万元 [3] - 春光科技主力净流入205.53万元 但游资净流出744.92万元 [3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月11日召开，现场会议10:00开始，网络投票9:15开始[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东188人，代表股份222,405,733股，占31.9550%[8] - 通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份6,809,451股，占0.9784%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意219,277,257股，占98.5933％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>》总表决同意219,276,657股，占98.5931％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意219,277,357股，占98.5934％[16] 监事持股 - 监事杜方敏持有公司股票59,900股，何效文和柴勤未持有[12]

会议信息 - 会议于2025年9月11日在浙江嘉兴召开[12] - 公司第十届董事会8月25日决定召开，8月26日发通知[12] 股东情况 - 出席现场股东11人，代表股份222,405,733股，占总股本31.9550%[14] - 网络投票股东177人，代表股份6,721,251股，占总股本0.9657%[14] - 公司总股本为695,995,979股[14] 议案审议 - 三项议案同意占比均超98.5%，弃权占比均为0.0215%[17]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份1,435,300股，占公司总股本0.21% [1] - 最高成交价7.13元/股，最低成交价7.07元/股 [1] - 成交总金额10,197,630元（不含交易费用） [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份1,435,300股 占公司总股本0.21% [1] - 最高成交价7.13元/股 最低成交价7.07元/股 [1] - 成交总金额10,197,630元（不含交易费用） [1]

回购计划 - 公司拟用自有资金及贷款回购，金额1.5 - 3亿元[2] - 回购价格上限调为不超9.5元/股[3] 回购进展 - 2025.7.15首次回购，截至8.31累计回购1435300股，占比0.21%[3][4] - 截至8.31，最高成交价7.13元/股，最低7.07元/股，成交10197630元[4] - 后续将继续实施回购并披露信息[8]

活动概况 - 中国国际航空联合山东航空 深圳航空 澳门航空及昆明航空于8月30日在青岛共同举办2025年凤凰知音贵宾交流活动[1] - 活动主题为"知音礼遇 云翼相随" 由山东航空主办并协同国航系成员开展[1] 参与规模 - 来自全国各地的20余位凤凰知音贵宾会员参与航空飞行模拟项目[3] 活动内容 - 设置模拟飞行 服务舱实操 舱门操作训练 心肺复苏教学 水上撤离观摩及突发应急场景模拟等高互动航空主题体验环节[3] - 贵宾会员在专业飞行教员指导下参与驾驶舱标准程序操作 空中特情处置 客舱服务模拟及紧急逃生演练等高仿真项目[3] 战略意义 - 活动深化贵宾会员与山东航空的情感连接 彰显国航系常旅客计划持续提升服务体验的承诺[3] - 山东航空深度融入国航系凤凰知音常旅客计划生态共建 强化协同与资源整合[3] - 公司积极推进系统内服务创新 构建更高价值更优质的会员服务体系[3]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长，副董事长不超2人[8] 董事会权限 - 三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[15] - 审议决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以下事项[15] - 审议决定交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以下事项[15] - 审议决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以下事项[15] - 审议决定交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下事项[15] - 审议决定交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以下事项[15] - 审议决定交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下事项[15] - 审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 审议交易金额占公司最近一期经审计净资产低于5%的关联交易[16] 会议召集与通知 - 董事长应在接到符合要求提议后十日内召集并主持董事会会议[22] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3日通知，全体董事同意可豁免[24] - 定期会议通知变更提前3日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[27] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，公司30日内提议撤换[33] - 表决一人一票，方式有计名和书面等，表决意向分同意、反对和弃权[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可，决议须无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东会审议[35] - 提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[40] 会议记录与公告 - 会议记录保存10年[44] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[46]

公司基本信息 - 公司于1996年6月19日在深交所上市，首次发行3500万股[6] - 公司注册资本695995979元[6] - 公司已发行股份数为695995979股，每股面值1元[13] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份有六种情形，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18][19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[26] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人，设董事长1人，可设副董事长不超2人[88] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司报告期末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[119] - 同时满足条件时，公司单一年度内拟分配现金红利总额不少于母公司当年度可供分配利润的15%[122] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[125] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[126] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[128] 其他 - 公司党委由7人组成，纪委由3人组成，每届任期5年[71] - 党组织工作经费纳入管理费用部分按公司上年度职工工资总额1%安排[77] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117]

委员会组成 - 战略委员会委员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[6] - 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事委员担任[19] - 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[31] - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[53] 会议规则 - 战略委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 提名委员会根据工作需要召开会议，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[24] - 审计委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[46] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[58] 职责范围 - 战略委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展研究并提建议[4] - 提名委员会负责研究董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[17] - 审计委员会主要职责包括审核公司定期报告、检查财务、监督董事和高管等[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案并提出建议[51] 其他要点 - 战略委员会会议记录保存期限不少于十年[11] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[31] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[38] - 股东会及董事会决定董事及高级管理人员薪酬之前，须经薪酬与考核委员会出具意见[56]