战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[6] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[13] - 战略项目小组负责决策前期准备工作并提交提案[11] - 对董事会负责，提案提交董事会审议，未采纳需记载意见及理由并披露[9] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[20] - 主任委员由独立董事担任，选举后报请董事会批准[20] - 负责董事和经理人员人选等选择并提建议[18] - 提名财务负责人人选需经审计委员会审议后报董事会[23] - 每年至少召开一次会议，特定情况可临时召开，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[27] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[27] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[34] - 例会每年至少召开四次，每季度一次，特定情况可临时召开，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[42][43] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[43] - 会计专业委员有经济管理高级职称需五年以上会计岗位全职经验[34] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[34] - 任期与董事会一致，连选可连任[34] - 会议记录保存期限不少于十年[28][43] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[51] - 委员由董事长等提名[51] - 设主任委员一名，由独立董事担任[51] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[58] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[58] - 会议记录保存期限不少于十年[58] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[59] 其他 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会[30][46][61] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定实施细则[49]

审计机构聘任 - 拟聘任天健为2024年度财务报告及内控审计机构，费用100万元[1][11] - 聘请天健需2023年度股东大会审议通过生效[17] 天健情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2022年上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元，同行业审计客户513家[3] - 截止2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告超836人[1] - 累计计提职业风险基金超1亿元，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，50名从业人员受罚[6] 其他 - 2023年信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[12] - 2024年3月27日董事会和监事会通过聘任天健议案[16] - 拟签字项目合伙人赵兴明等近三年无执业违规受罚情况[9]

关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易总金额不超101,518万元（不含税）[1] - 本次增加预计额21,000万元，增加后不超122,518万元（不含税）[2] - 与长虹集团及其子公司交易预计金额调至不超34,100万元（不含税）[2] - 向长虹集团及其子公司采购预计金额增至22,200万元（不含税）[4] 长虹集团情况 - 注册资本300,000万元[5] - 2023年1 - 9月营收7,602,810.26万元，净利润61,106.37万元（未经审计）[6] - 持有公司控股股东23.22%股权[6] 其他 - 独立董事同意增加2024年度关联交易预计额度[15] - 增加额度事项需提交股东大会审议[1]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职、持股等情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

投资额度与期限 - 公司及子公司证券投资每日动态余额总计不超12亿元，额度可滚动使用[1] - 证券投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月有效[2] 投资业绩 - 2023年度已到期理财产品5笔共5.9亿元，获收益545.78万元[5] 投资情况 - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额为0亿元[1] - 投资资金为闲置自有资金，方式为买低风险或保本型产品[1][2] 投资管理 - 按制度要求审议2023年度证券投资，执行未违规[3][8] - 采取多项措施控制投资风险[7]

业绩相关 - 审计认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 董事会认为公司已按要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] 运营管理 - 2023年公司修订多项制度，召开多次股东大会、董事会、监事会及各委员会会议[18] - 公司完成2023年度中干竞聘工作，建立人才梯队[20] - 2023年各公司开展各类安全培训80余次，近4000人参与，实际课时近100小时[40] - 报告期内公司完成130条信息披露文件发布[50] 市场扩张与并购 - 公司于2023年10月在墨西哥投资设立的公司顺利投产[21] - 公司于2024年1月完成转让控股子公司55.7522%股份[21] - 公司收购华意荆州各1.125%股权并签订转让协议[21] 策略规划 - 公司围绕目标实施“主业强基础、新业谋增量”策略[22] - 公司建立人力资源发展目标，制定相关规划和政策[24] 内部控制 - 公司设立审计部，采用特定内审方式[25] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[26][27] - 公司制定制度规范远期外汇资金交易业务[28][29] - 公司执行合同管理办法和评审程序[30] - 公司制定成本费用控制相关制度，开展增收降本活动[33][34] 体系认证 - 职业健康安全等多个管理体系有相应有效期[40] 内控缺陷标准 - 明确财务报告内部控制缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[51][52] - 明确非财务报告内部控制缺陷重大、重要、一般缺陷标准及情形[56][57] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[59] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[60] - 公司针对非财务报告内部控制一般缺陷已采取整改措施并完善[60] - 报告期内公司无其他内部控制相关重要事项[61]

业绩相关 - 近三年公司累计分配利润41760万元，平均现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润比例超50%[102] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为10440万元、13920万元、17400万元，占比分别为56%、52%、48%[103] - 报告期内公司研发投入占年营业收入的3.70%[116] 产品数据 - VNL1113Y超高效紧凑型变频压缩机能效比达2.18W/W，单机噪声低于36dB(A)（4,500rpm）[33] - NUD125FSC商用超高效变频压缩机COP性能系数1.90，制冷量最大1,000W，节能30%以上[35] - DK70C车载高效变频压缩机COP性能系数1.6，制冷量最大140W[39] - 酷冰NVS70FSC商用变频压缩机在智能控制系统加持下可降低高达40%能耗[48] - 酷冰NUD125FSC高效商用R290变频压缩机制冷量350 - 980W，COP能效系数1.90，噪声较同行水平降低3 - 4dB，运行转速范围1,800 - 4,500rpm[51] - 公司压缩机产品从第一代11kg发展到现在的3kg[47] 未来展望 - “十四五”期间，单位产品综合能耗下降不低于16.5%，单位产品碳排放下降18%以上[192] - 2028年前，力争实现碳排放达峰[192] 新产品和新技术研发 - 公司建成包含12个专业实验室的行业领先技术研发中心[32] - 2023年9月20日公司“5511”科技创新平台建设项目通过验收，获省部级奖项2个，完成技术专利授权56项，其中发明专利10项、实用新型42项、外观专利4项，开发新产品、新工艺超50项，促进技术转移项目36个[128] - 公司引入Solid Edge建模制图软件、Ansys仿真软件等多种数字化工具提升研发效率[138] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购上海威乐汽车空调器有限公司[66] 其他新策略 - 公司以“绿色智造”为核心制定可持续发展战略[28] - 2023年公司对采购系统进行数字化升级，上线SPSC智慧供应链系统[170] - 公司推进数字化工厂2.0升级项目，借助先进技术打通多链条，实现数据统一化管理及驱动决策[176][177] - 公司部署慧碳管理平台，包括碳管理及综能实时监控，助力提高绿能使用水平和降低碳排放量[198]

业绩总结 - 2023年营业收入128.89亿元，较2022年减少1.58%[3][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较2022年增长37.83%[3] - 2023年净利润5.31亿元，较2022年增加27.26%[14] 财务数据 - 2023年末总资产139.03亿元，较期初增长10.51%[3] - 2023年末货币资金44.72亿元，较期初增长14.65%[5] - 2023年末交易性金融资产85.03万元，较期初减少99.72%[5] - 2023年末应收票据1.44亿元，较期初增长71.83%[5] - 2023年末存货16.95亿元，较期初增长13.35%[7] - 2023年末固定资产14.09亿元，较期初减少7.85%[7] - 2023年末长期借款3.10亿元，较期初增长82.30%[8] - 2023年末专项储备728.18万元，较期初增长2493.90%[8] 变动原因 - 报告期末其他流动负债较期初减少63.55%，因已背书未到期不能终止确认的应收票据减少[12] - 报告期末长期借款较期初增加82.30%，因新增信用借款和保证借款叠加长期借款转一年内到期非流动负债[12] - 报告期末租赁负债较期初增加298.21%，因子公司租赁厂房增加和租赁负债转持有待售[12] - 报告期末专项储备较期初增加2493.90%，因自2022年12月起计提安全生产费用[12] - 报告期财务费用较上期增加49.15%，因汇兑收益减少及贴现支出增加[14] - 报告期投资收益较上期减少41.91%，因理财产品到期收益和远期外汇合约交割收益减少[15] - 报告期投资活动现金流出较上期减少51.38%，因购买理财产品、定期存单较去年同期减少[20] - 报告期筹资活动现金流量净额较上期减少73.72%，因新增借款减少及分配股利现金增加[20] - 报告期现金及现金等价物净增加额较上期增加865.12%，因投资活动现金净流出大幅减少[20]

激励与增持 - 公司将1968.90万元激励基金分配给67名激励对象[2] - 部分董监高计划3个月内增持不低于778.10万元公司股份[3] - 截至2024年2月15日，激励对象合计增持1937.50万元[3] 人员增持详情 - 杨秀彪等5人分别增持一定数量股份及金额，增持后有对应持股占比[7] - 其他激励对象持股189.74万股，增持金额1142.36万元[7] 股份锁定 - 董监高增持股票三年内锁定，其他激励对象一年内锁定[5][6]

董监高增持 - 副总经理杨凡2024年2月6日增持公司股份[1] - 部分董监高2023年11月16日披露增持计划[1] 增持数据 - 杨凡增持前持股355,260股，占比0.05%[1] - 本次增持60,300股，成交均价4.4849元/股[1] - 增持后持股415,560股，占比0.06%[1] 其他情况 - 增持符合规定，不影响股权分布和实控人[1][2] - 增持主体承诺三年不减持并遵守锁定期[2] - 公司关注增持情况并督促披露[3]