业绩总结 - 公司拟计提2023年度信用及资产减值损失11,251.89万元[1] - 本次计提减少2023年度归母净利润8,769.24万元，占比24.21%[10] 数据详情 - 应收款项账面230,653.18万元，预计收回219,190.76万元，计提减值1,660.48万元[2] - 存货账面176,537.43万元，预计收回169,536.20万元，计提跌价5,573.68万元[2] - 固定资产等长期资产账面174,880.38万元，预计收回167,503.52万元，计提减值4,112.54万元[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司净利润362,158,575.34元[2] - 2023年末合并报表累计未分配利润1,424,946,141.14元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本计，每10股派2.5元，共分配173,998,994.75元[3] - 现金分红占母公司2023年可供分配利润84.04%，占合并净利润48.04%[3] - 公司拟分配现金红利不少于母公司当年可供分配利润15%[7]

会议情况 - 第九届监事会第六次会议于2024年3月27日16:00召开，3名监事全出席[3][4] 议案审议 - 多项议案如《2023年度监事会工作报告》等获通过，均需提交2023年年度股东大会审议[8][10][14] - 同意2023年度计提3,622万元激励基金[32] 审计机构 - 拟聘任天健会计师事务所为2024年审计机构，需股东大会批准[40][42]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 收入确认因对经营成果影响重大，被识别为关键审计事项[5] 资产负债 - 2023年末公司资产总计139.03亿元，较年初增长10.51%[19] - 2023年末公司负债合计87.09亿元，较年初增长13.17%[20] - 2023年末公司所有者权益合计51.94亿元，较年初增长6.32%[21] 资金资产 - 2023年末货币资金为44.72亿元，较年初增加[18] - 2023年末交易性金融资产为85.03万元，较年初大幅减少[18] - 2023年末应收账款为20.33亿元，较年初增加[18] - 2023年末存货为16.95亿元，较年初增加[18] 经营业绩 - 2023年度公司营业总收入128.89亿元，较2022年下降1.57%[26] - 2023年公司净利润为5.31亿元，较2022年增长27.26%[28] - 2023年归属于母公司股东的净利润为3.62亿元，较2022年增长37.69%[28] 现金流量 - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为112.39亿元，较2022年增长2.62%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.64亿元，较2022年减少[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.31亿元，较2022年增加[33] 股本结构 - 截至2023年12月31日，四川长虹持有公司21,299.4972万股，占股份总额的30.60%[55] - 公司注册资本和实收资本为695,995,979.00元[54] 资产处置 - 公司拟出售长虹格兰博55.7522%股份，交易价款20100万元，预计处置费用30万元[196] - 2024年1月公司将丧失对长虹格兰博控制权[196]

业绩相关 - 2023年度监事会召开8次会议[5] 市场扩张和并购 - 公司公开挂牌转让控股子公司长虹格兰博科技股份有限公司55.7522%股份[12] 未来展望 - 2024年监事会按规定履职，开展日常议事活动[16] - 2024年审核董事会编制的定期报告[16] - 2024年加强监督检查，关注重大决策事项[17] - 2024年加强内控制度有效运行，防范经营风险[17] - 2024年监事会成员加强学习，参与培训[17]

战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[6] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[13] - 战略项目小组负责决策前期准备工作并提交提案[11] - 对董事会负责，提案提交董事会审议，未采纳需记载意见及理由并披露[9] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[20] - 主任委员由独立董事担任，选举后报请董事会批准[20] - 负责董事和经理人员人选等选择并提建议[18] - 提名财务负责人人选需经审计委员会审议后报董事会[23] - 每年至少召开一次会议，特定情况可临时召开，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[27] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[27] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[34] - 例会每年至少召开四次，每季度一次，特定情况可临时召开，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[42][43] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[43] - 会计专业委员有经济管理高级职称需五年以上会计岗位全职经验[34] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[34] - 任期与董事会一致，连选可连任[34] - 会议记录保存期限不少于十年[28][43] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[51] - 委员由董事长等提名[51] - 设主任委员一名，由独立董事担任[51] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[58] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[58] - 会议记录保存期限不少于十年[58] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[59] 其他 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会[30][46][61] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定实施细则[49]

审计机构聘任 - 拟聘任天健为2024年度财务报告及内控审计机构，费用100万元[1][11] - 聘请天健需2023年度股东大会审议通过生效[17] 天健情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2022年上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元，同行业审计客户513家[3] - 截止2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告超836人[1] - 累计计提职业风险基金超1亿元，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，50名从业人员受罚[6] 其他 - 2023年信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[12] - 2024年3月27日董事会和监事会通过聘任天健议案[16] - 拟签字项目合伙人赵兴明等近三年无执业违规受罚情况[9]

关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易总金额不超101,518万元（不含税）[1] - 本次增加预计额21,000万元，增加后不超122,518万元（不含税）[2] - 与长虹集团及其子公司交易预计金额调至不超34,100万元（不含税）[2] - 向长虹集团及其子公司采购预计金额增至22,200万元（不含税）[4] 长虹集团情况 - 注册资本300,000万元[5] - 2023年1 - 9月营收7,602,810.26万元，净利润61,106.37万元（未经审计）[6] - 持有公司控股股东23.22%股权[6] 其他 - 独立董事同意增加2024年度关联交易预计额度[15] - 增加额度事项需提交股东大会审议[1]

投资额度与期限 - 公司及子公司证券投资每日动态余额总计不超12亿元，额度可滚动使用[1] - 证券投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月有效[2] 投资业绩 - 2023年度已到期理财产品5笔共5.9亿元，获收益545.78万元[5] 投资情况 - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额为0亿元[1] - 投资资金为闲置自有资金，方式为买低风险或保本型产品[1][2] 投资管理 - 按制度要求审议2023年度证券投资，执行未违规[3][8] - 采取多项措施控制投资风险[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职、持股等情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]