会议信息 - 2023年12月6日董事会决定召开股东大会，7日公告通知[11] - 12月22日会议在浙江嘉兴召开，由董事长主持[11] 股东情况 - 现场10人代表214,956,482股，占总股本30.8847%[12] - 网络44人代表30,683,758股，占总股本4.4086%[12] - 公司总股本695,995,979股[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占比多为100%，《担保议案》弃权80,000股占0.0326%[16][21] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[35]

股东情况 - 出席会议股东（代理人）54名，代表股份245,640,240股，占总股本35.2933％[7] - 现场出席10名，代表股份214,956,482股，占总股本30.8847％[7] - 网络投票44名，代表股份30,683,758股，占总股本4.4086％[7] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意245,640,240股，占比100％[10] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意245,560,240股，占比99.9674％，弃权80,000股[19] - 多项议案表决同意占比均达100％[23][25][27][29][31][33][35] 其他信息 - 律师事务所为福建君立律师事务所，律师为常晖、黄晓滢[37] - 2023年第四次临时股东大会合法有效[37] - 公告发布时间为2023年12月23日[40]

股份增持 - 2023年12月18日董事长杨秀彪和董事兼总经理张勤建增持公司股份[1] - 杨秀彪增持283,000股，增持后持股541,800股占总股本0.08%[1] - 张勤建增持147,700股，增持后持股673,700股占总股本0.10%[1] 后续安排 - 公司将关注董监高增持情况并督促合规买卖股份[3] - 公司将及时履行信息披露义务[3]

高管增持 - 2023年12月15日张勤建、陈思远增持公司股份[1] - 张勤建增持200,000股，增持后持股526,000股占总股本0.08%[1] - 陈思远增持28,200股，增持后持股291,950股占总股本0.04%[1] 相关情况 - 部分董监高2023年11月16日披露增持计划[1] - 增持符合规定，不影响上市条件和控股权[1][2] - 增持主体承诺三年内不减持[2] - 公司关注增持情况并督促披露信息[3]

增持情况 - 2023年12月7日肖文艺增持135,000股，成交均价6.06元/股[1] - 增持前持股131,400股占比0.02%，增持后266,400股占比0.04%[1] 相关承诺 - 部分董监高2023年11月16日披露增持计划[1] - 增持主体承诺三年内不减持[2] 后续关注 - 公司将关注董监高增持情况并督促合规披露[3]

股份增持 - 公司总工程师何成志2023年12月6日增持101,800股，成交均价6.11元/股[1] - 何成志增持前持股96,500股占比0.01%，增持后198,300股占比0.03%[1] 增持计划 - 部分董监高于2023年11月16日披露增持计划[1] 相关承诺 - 增持主体承诺增持完成起三年内不减持[2] 公司举措 - 公司将督促人员按规买卖股份及履行信披义务[3]

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-072 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大 会审议批准，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。 （2）公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过 了《关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》 （4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第九届 董事会 2022 年第八次临时会议和 2022 年 12 月 ...

公司概况 - 长虹集团财务公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金为10亿元[2] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变更为18.8794175102亿元，长虹控股集团、长虹股份公司各持股50%[2] - 2020年7月28日增资后，注册资本金变更为26.9393836584亿元，长虹控股集团和长虹股份公司各持股35.04%，公司和长虹美菱各持股14.96%[2] - 董事会由7名董事组成，四川长虹电子控股集团有限公司推荐2名，四川长虹电器股份有限公司推荐2名，独立董事1名，职工董事2名[9] - 监事会成员共三人，其中股东监事一名、职工监事两名[10] - 公司设总经理1名，副总经理1名，总经理助理1名[10] 组织架构 - 经营决策委员会主要成员为总经理、副总经理、总经理助理及各部门负责人，总经理任主任[11] - 信贷审查委员会主要职责是对各类信贷业务进行评估审议等[11] - 合规风险部负责公司风险的识别、监测、计量、控制等[14] - 审计稽核部负责对公司内部的审计监督工作[14] 业绩总结 - 截至2023年10月31日，公司资产总额为179.60亿元，负债总额为142.85亿元，所有者权益合计为36.76亿元，营业收入为1.66亿元，净利润为1.26亿元，计提信用减值准备为 - 2018.87万元，经营活动产生的现金流量净额为12.85亿元[23] 指标数据 - 截至2023年10月31日，资本充足率为30.48%，规定不得低于10.5%[25] - 截至2023年10月31日，流动性比例为118.17%，规定不得低于25%[26] - 截至2023年10月31日，贷款余额是存款余额与实收资本之和的62.84%，规定不得高于80%[27] - 截至2023年10月31日，集团外负债总额为资本净额的41.88%，规定不得超过资本净额[29] - 截至2023年10月31日，票据承兑余额为资产总额的13.7%，规定不得超过资产总额的15%[30] - 截至2023年10月31日，票据承兑余额为存放同业余额的0.32倍，规定不得高于3倍[31] - 截至2023年10月31日，承兑汇票保证金余额为存款总额的2.74%，规定不得超过存款总额的10%[33] - 截至2023年10月31日，公司及下属子公司在长虹集团财务公司存款余额为23.05亿元，占吸收存款余额比例为18.21%，未超过30%[38] 风险管理 - 公司建立风险处置预案，每半年出具风险评估报告，出现重大风险启动应急程序[39]

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届 满未及时改选，或者委员在任期内辞职导致董事会 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 任职资格 第三章 提名、选举、聘任 第四章 职责与履职方式 第五章 履职保障 第六章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，切实保护公司全体股东、特别是中小股东的合法权益，《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所股票规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《长虹华意压缩机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独 立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 ...