证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-049 湖北宜化拟支付现金购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司 （以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发产业投资有限公司（以下 简称"宜昌新发投"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》及监管部门的相 关要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了 自查，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询， 具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露重组 事项之日前 6 个月起至披露《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》，即自查期间为 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 12 月 11 日。 湖北宜化化工股份有限公司 关于本次重组 ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买 湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发 产业投资有限公司（以下简称"标的公司"或"标的资产"）100%股权（以 下简称"本次交易"）。 湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措 施的说明 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会就本次交 易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考 审阅报告》（信会师报字[2025]第 ZE10083 号），本次交易前后上市 公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： | | 2025 年 | 1 月 | 31 日 | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | | --- | --- | -- ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-048 湖北宜化化工股份有限公司 议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交 易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 二、修订情况的说明 重组报告书的修订内容主要包括以下方面： （一）根据标的公司及公司截至 2025 年 1 月 31 日的《审计报告》 《备考审阅报告》对相关财务数据进行更新； 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式 向控股股东湖北宜化集团有限责任公司购买其拥有的宜昌新发产业 投资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组， 亦构成关联交易。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事 ...

湖北宜化化工股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZE10083 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 报告编码 · 沪25ZZAAW 湖北宜化化工股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2025 年 1 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1-2 | | ｜ | 备考财务报表 | | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | | 备考合并利润表 | 3 | | | 财务报表附注 | 1-105 | !!"#$%&'()*+,-. !/0123456789:;34567<=>? <=34567@AB C D E34FGHIJK7L C D34FGMN7*O34FG5678PQR34 567<=S !TUVWX@WXSYZ[ "\>?]^QR34567_`P 12abc8d - ef gg567h ijklm6Pnefopq- rZ ...

2025 年第三次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次 独立董事专门会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 公司拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）拥有的宜昌新发产业投资有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-052 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开的第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，将第十届董事会第四十二次和第四十八 次会议、第十届监事会第二十九次和第三十五次会议审议通过的部分 议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工 股份有限公司章程》的规定。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 27 日。 （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2025 年 5 月 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-051 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三十五次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2025 年 5 月 14 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限 公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产 购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 公司拟以现金方式购买控股股东湖北宜化 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-050 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 第十届董事会第四十八次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面、电 话、电子邮件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审 ...

收购进展 - 公司拟支付现金32 08亿元受让宜昌新发投100%股权 交易完成后将间接持有新疆宜化股权比例由35 597%上升至75% [1] - 目前正在推进加期审计和补充尽职调查工作 并对交易文件进行修订完善 [1] - 交易完成后宜昌新发投将成为上市公司全资子公司 新疆宜化将成为控股子公司 [1][3] 收购背景 - 新疆宜化原为公司重要子公司 2017年因安全事故停产转让80 1%股权 仅保留19 9%股权 [2] - 新疆宜化经过整改后全面复产 抓住产品周期上行机会实现资产质量和盈利能力大幅提升 [2] - 2022年10月通过债转股增资 持股比例由19 9%提升至35 597% 但仍存在同业竞争问题 [2][3] 战略意义 - 将有效解决公司与宜化集团之间的同业竞争问题 维护股东利益 [4] - 新疆宜化拥有年产3000万吨煤矿资源 在PVC 烧碱 尿素业务上具备显著成本优势 [5] - 可与现有新疆子公司新疆天运 新疆驰源形成产业链协同 提升区域竞争力 [5] 业务协同 - 公司主导产品包括尿素156万吨/年 磷酸二铵126万吨/年 聚氯乙烯84万吨/年 季戊四醇6万吨/年 [3] - 新疆宜化主营业务与公司高度重合 包括尿素 聚氯乙烯 烧碱等 [3] - 交易后将实现化工全产业链布局 提升资产质量和盈利能力 [1][5]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-046 进展公告》。 二、本次交易的进展情况 截至本公告披露日，公司正在组织中介机构稳步推进加期审计、 补充尽职调查等工作，并按照法律法规要求对本次交易相关文件进行 修订完善。待前述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易 的相关事项，并及时履行后续审批及信息披露程序。 湖北宜化化工股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次交易草案"）及其 摘要中已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的决策和审批 程序进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"） 为履行承诺责任、解决与公司之间的同业竞争问题，同时进一步提升 公司的资产质量和盈利能力，拟由公司以现金方式向宜化集团购买其 拥 ...