中华老字号总体发展 - 商务部认定的中华老字号总数增至1450家 [2] - 中华老字号深度融合中华优秀传统文化并通过不断创新走出独具特色的品牌发展之路 [1] - 近期举办国际交流活动探讨老字号创新发展新路径及与世界品牌合作新模式 [2] 匠心坚守与品牌价值 - 老字号以对匠心与文化的坚守为核心生生不息 [3] - 六必居以"六必"准则为立身之本 内联升追求精益求精的制鞋匠心 同仁堂坚守"悬壶济世"的医者初心 [3] - 东阿阿胶坚守"道地性"保护特殊水源并传承非遗制作技艺进行现代化升级 [3] - 中茶自1938年创立便将企业发展与国家命运相连 坚守全链条品质把控将茶文化转化为可共享的文化符号 [4] 创新与年轻化转型 - 老字号通过年轻化、数字化、科技化、国际化主动求变 [4] - 恒源祥凭借非遗技术编织的颁奖花束惊艳2022年北京冬奥会 上海大白兔通过跨界合作成为潮流符号 [4] - 东阿阿胶桃花姬产品线上销售额从两年前的2亿元跃升至10亿元 [4] - 东阿阿胶与奈雪的茶联名推出阿胶奶茶 推出口号为"随时随地撒点娇"的阿胶粉以贴近年轻人 [5] - 东阿阿胶与沃尔玛山姆店合作 中秋期间两周桃花姬单品销售额突破8000万元 [6] - 中茶通过优化产品风味和年轻化包装让中国茶成为年轻人喜爱的健康饮品 [6] 数字化转型与科技赋能 - 东阿阿胶投建数字化水平达工信部1.4级最高标准的现代化工厂 线上业务已占整体业务近30% [7] - 东阿阿胶设立两个院士工作站 通过现代循证医学为产品功效提供科学验证 [7] - 东阿阿胶复方膏胶产品销售额从7亿元跃升至今年预计的28亿元 [7] - 中茶利用数字化技术链接茶的健康成分与加工工艺 在全链条实施数字化管控 [7] - 中茶通过富氧发酵工艺使红茶中茶黄素含量提高30% 通过创新工艺将γ-氨基丁酸含量提升5倍 [7] 国际化与文化出海 - 同仁堂自上世纪90年代拓展海外市场 门店网络已遍布世界五大洲 [7] - 东阿阿胶连续参加世界中医药大会 联合凤凰卫视推出文化节目覆盖全球17个国家 [7] - 中茶作为中国主要茶叶出口经营者 希望通过茶叶持续传播中国文化 [7]

公司合作与捐赠 - 公司董事会审议通过对外捐赠议案，拟与上海中医药大学开展为期五年的校企合作 [2] - 公司每年将提供15万元奖学金，五年总捐赠金额为75万元 [2] - 合作将聚焦于胶类药物及膏方研究、国际标准制定、人才培养及中医药文化传承创新等领域 [2] 合作目的与影响 - 设立奖学金旨在激励学生勤奋学习、潜心科研，推动中医药科技赋能与产业升级 [2] - 捐赠有助于加速科技创新与产品升级，提升行业标准，构建人才储备与创新生态 [2] - 捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响正常生产经营活动 [2] 公司财务表现 - 公司前三季度实现营业总收入47.66亿元，同比增长4.41% [2] - 公司前三季度实现归母净利润12.74亿元，同比增长10.53% [2]

公司治理变动 - 公司董事会于11月12日晚间发布公告，同意控股股东提名王毅飞女士为第十一届董事会非独立董事候选人 [2]

公司制度 - 2025年11月12日审议通过修订和制定部分公司治理制度议案[2] - 需修订16项制度，新增制定1项制度[2][3] - 《股东会议事规则》等6项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月28日09:30开始[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为11月27日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[8] 会议信息 - 股权登记日为2025年11月21日[3] - 会议地点在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室[4] 提案情况 - 提案2.00包含6个子议案[5] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"360423"，简称为"阿胶投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为11月28日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月28日9:15 - 15:00[18] 其他 - 全部提案对中小股东单独计票并披露[7] - 授权委托书需11月27日17:00前送达才有效[20]

会议信息 - 第十一届监事会第十二次会议2025年11月9日发通知，11月12日通讯表决召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额的议案》[3] - 2026年日常关联交易预计为正常经营需要，金额预计客观合理[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

会议信息 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年11月9日发通知，11月12日通讯表决召开，7名董事均出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11] 制度变更 - 《公司章程》修订后公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使职权[4] - 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》涉及多项制度修订和新增[5][6]

公司人事变动 - 董事王小跃女士因工作变动辞去公司第十一届董事会董事及战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 董事于晓辉女士因工作变动辞去公司第十一届董事会董事及战略委员会、审计委员会委员职务 [1] - 两位辞任人员不再担任公司及控股子公司任何职务，但将继续在华润医药集团有限公司任职 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中医药工业占比97.88%，为主要收入来源 [1] - 毛驴养殖及贸易业务收入占比为1.11% [1] - 其他行业收入占比为1.01% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为49.19元 [1] - 截至发稿，公司总市值为317亿元 [1]

合作核心内容 - 公司与上海中医药大学进行校企合作，聚焦于胶类药物及膏方研究、国际标准制定、人才培养、中医药文化传承创新 [1] - 合作期限为五年，公司每年向校方提供奖学金15万元，总金额为75万元 [1] - 为激励学生勤奋学习、潜心科研，公司在上海中医药大学设立"东阿阿胶奖学金" [1] 合作目的与影响 - 合作旨在推动中医药科技赋能与产业升级 [1] - 本议案无需提交股东大会审议 [1]

制度信息 - 捐赠制度于2025年11月12日经第十一届董事会第十四次会议审议通过[2] - 制度适用于公司及其控股子公司[4] 捐赠规定 - 可捐赠财产包括货币资金、实物资产等[12] - 捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[13] 审批流程 - 单笔50万元以下捐赠由经理办公会审批，超50万元经党委会前置研究后报董事会/股东会审批[15] - 控股子公司捐赠方案需报公司审核批准[16] 金额限制 - 每一会计年度内捐赠累计金额不超最近一年经审计归母净利润的1%[15] 违规处理 - 擅自捐赠等违法违纪行为将处分责任人，造成损失需赔偿[18]