财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 报告信息 - 报告编码为京25GP6TTD1S[1] - 毕马威华振审字第2502392号[2] - 报告日期为2025年3月14日[5]

会议召开情况 - 2024年公司董事会召开9次会议，独立董事均出席并投赞成票[29] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事均出席[5] - 2024年提名委员会召开4次会议，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事均出席并发表同意意见[5] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事出席审议商业计划[30] 议案审议情况 - 2024年3月20日审议通过追认2023年度日常关联交易额及预计2024年度日常关联交易额议案[14] - 2024年4月24日审议通过在珠海华润银行办理存款及结算业务关联交易议案[15] - 2024年4月24日审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构议案，5月23日经股东大会通过[17][18] - 2024年7 - 11月完成董事会换届及增补董事相关议案审议[19] - 2024年2月28日和8月20日进行高级管理人员聘任相关议案审议[20][21] - 2024年12月5日审议通过管理团队成员2023年度绩效奖金兑付及任期激励通算兑付议案[22] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[16] 人员变动情况 - 孙晓波2024年8月7日起任公司独立董事[51] - 张元兴于2024年8月7日因换届选举不再担任公司独立董事[77] 其他情况 - 2024年独立董事现场履职时间15天[11] - 2024年孙晓波任职期间现场履职时间6天[61] - 2024年公司不存在应披露的关联交易情形[65] - 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险[64] - 2025年独立董事将继续履职维护投资者权益[49]

投资决策 - 2025年3月14日董事会通过投资金融理财产品议案[3][5] - 投资额度不超40亿，资金可滚动使用[2][3] 投资详情 - 对象为合作银行保本型或低风险理财产品[2][4] - 单笔期限不超六个月，资金为自有资金[2][4] 后续安排 - 投资需股东大会审议，拟授权经理层负责[5][8] 风险与收益 - 理财存在多种风险，公司将控险保障安全[6][7] - 适度投资可提升业绩回报股东[8]

业绩数据 - 截至2024年末公司资产规模130.87亿元[19] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净利润15.57亿元，同比增长35.29%[19] - 公司年度分红为15.55亿元，技术创新研发投入为20994万元[42] 产品与研发 - 复方阿胶浆获2024美国临床肿瘤学会年会“特别优异奖”等多项产品类奖项[30][41] - 2024年在复方阿胶浆新剂型开发等领域取得关键性突破[59] - 2024年推出中式养生茶饮“锦上花”滋补生活茶[79] - 2024年复方阿胶浆改良型新药项目获临床试验受理通知书，条袋装复方阿胶浆上市[80] - 2024年成立联合创新实验室，完成9款产品开发或上市[81] 市场与战略 - 以桃花姬拓展保健品与健康产品领域，布局“皇家围场1619”男士滋补产品矩阵[27][33] - 构建涵盖三大核心产品系列的全方位产品矩阵[35] - 推出渠道IP品牌“世济纵横”[75] - 围绕“立足香港 着力东南亚”策略，在横琴粤澳深度合作区开业运营首家国潮旗舰馆[99] - 在印尼、泰国等东南亚国家建立业务版图[94] 运营与管理 - 2024年公司经营指标全面向好，市值创历史新高[55] - 2024年健康消费品百亿产业园正式启航[59] - 2024年深化可持续供应链管理，在绿色生产等方面成效显著[64] - 2024年承办中医药产业高质量发展沙龙和国际驴产业发展大会[68] 文化与活动 - 开展40余场中医药文化体验活动，首创八幕情景剧，邀请专家坐诊[88] - 2024年共接待研学团队379批次，覆盖18,934人次[90] - 举办2024冬至东阿阿胶滋补节等大型中医药文化活动[91] 数字化与认证 - 2024年12月通过工业和信息化部智能制造能力成熟度四级认证，覆盖16个核心环节[105] - 2024年8月相关项目入选新华网“新质生产力发展优秀案例”[107] - 2024年9月入选山东省工业和信息化厅“2024年省级智能工厂”名单[107] 党建与合规 - 2024年发布党建品牌并获评相关实践单位[57] - 2024年成立“东阿阿胶ESG委员会”，建立三级架构推动ESG目标落地[44] - 2024年开展反腐败培训22次，累计培训时长20小时，参与3439人次[177] - 2024年发布《东阿阿胶全员合规行为准则》并宣贯合规理念[200]

独立董事评估 - 公司对独立董事文光伟等四人独立性进行评估[1] - 四人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，审议53项议案[9] - 2024年董事会召集股东大会会议3次，审议通过18项议案[10] - 2024年董事会各专门委员会及独立董事专门会议共召开18次，审议通过41项议题[37] - 2025年董事会定期会议预计于3月和8月召开，视需要召开临时会议[51] - 公司组织制定5项制度，修订《对外捐赠管理制度》[12] - 修订《第一期限制性股票激励计划管理办法》完善法人治理结构[17] 战略规划 - 公司确定“1238”发展战略，对未来五至七年发展有决定性意义[5] - 2025年公司围绕“1238”战略，聚焦“增长·突破”管理主题[43] 业绩表现 - 药品与健康消费品双轮驱动业务增速高于市场整体表现[27] - 自1996年上市累计年度分红25次，平均分红比例64.38%，累计分红总额77.32亿元[33] - 2023年度分红总额11.46亿元，分红比例99.60%[33] - 2024年中期分红总金额7.37亿元，占上半年归母净利润7.38亿元的99.77%[33] 研发成果 - 复方阿胶浆治疗癌因性疲乏新适应症获临床试验通知，成果获2024年度ASCO年会“特别优异奖”[29] 未来展望 - 持续优化法人治理结构，完善制度体系建设，健全“三重一大”决策体系[44] - 拟定学习及调研计划，组织董事会学习监管法规、参加履职培训、开展现场调研[44] - 深入推进“药品 + 健康消费品”双轮驱动实现内涵式增长[46] - 深化“三产融合”协同发展，“一产”确保驴皮库存稳定增长[46] - 结合战略定位强化资本运作规划，围绕主业拓展和强链补链[47] - 持续完善全面风险管理及内部控制体系防范重大风险[48] - 全方位夯实规范运作和信息精准披露两大基石进行市值管理[50] - 优化向外部董事提供信息机制，提高决策质量和效率[52] - 强化董事有效行权履职保障，组织董事参加专业培训[54]

审计机构信息 - 2024年聘请毕马威华振为审计机构，聘期一年[3] - 毕马威华振有合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告注会超300人[3] 人员信息 - 项目合伙人张杨等三人2023年开始为公司提供审计服务[4][5] - 张杨2023年12月曾受辽宁证监局警示函[5] 审计工作情况 - 2024年12月27日通过审计计划[8] - 公司认为毕马威华振2024年年报审计表现良好[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.81%，资产总额占99.75%[6] 组织架构 - 公司新建5个职能部门，对10个事业部进行深度重塑[6] 荣誉成果 - 公司荣获“智联招聘2024中国年度优选雇主”等多项荣誉[8] - 2024年度公司荣获“新时代党建 + 企业文化示范单位”等多项荣誉[11] - 2024年公司阿胶等5个产品入选首批聊城优品，12个课题参加2024年医药行业发表赛均获一等奖[12] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[33] - 2025年公司将适时调整内部控制体系建设，完善长效机制[33] 业务战略 - 公司笃定践行“健康中国”战略，推进“四个重塑”[7] - 公司构建“药品+健康消费品”双轮驱动业务增长模式[8] 文化活动 - 公司开展系列文化活动传播华润红色基因[9] 员工关怀 - 公司开展谈心谈话12场、组织员工接待日活动7次，接待员工22人[10] 合规管理 - 公司围绕重点领域组织开展合规培训20场次[14] - 公司对500万元以上的重大项目的招评标全过程监督[17] - 公司制定《内部控制管理制度》，推进风险、内控、合规一体化管理体系[13] - 公司制定《东阿阿胶全员合规行为准则》，开展第二期业务合规官训练营[14] 系统建设 - 公司全品种上线实验室流程管理系统，引入文档和培训管理系统[12] - 公司推进司库体系建设，实现账户、资金流等可视化[14] - 聚焦商务服务、仓储物流平台建设，上线产销协同系统[18] 渠道体系 - 搭建世济纵横渠道体系，驱动核心客户高质量增长[19] 制度建设 - 公司设有采购委员会，完善采购管理制度体系[15] - 公司制定多项资产管理制度提升全生命周期管理水平[18] - 建立健全工程项目各环节管理制度，全过程监控[21] - 严格按法规完善会计核算和财务报告制度体系[21] - 完善预算管理体系，构建三位一体制度体系[22] - 拟定《合同档案管理办法》，规范合同全生命周期管理[24] - 构建高效规范信息传递与沟通机制，确保信息安全零事件[25] - 构建三位一体审计协同模式，深化审计监督效能[26] - 公司修订完善《信访件和问题线索集中管理细则》等制度规范[27] 新技术研发 - 引入AI中医问诊大模型，构建营销数字化能力[24] 缺陷定义 - 财务报告内部控制重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷总体影响水平高于净资产的0.5%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷总体影响水平低于净资产的0.5%，但高于净资产的0.1%[30] - 财务报告内部控制一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷总体影响水平低于净资产的0.1%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥1000万元，或已对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响[32] - 非财务报告内部控制重要缺陷1000万元＞损失金额≥500万元，或受到国家政府部门处罚，但未对股份公司定期报告披露造成负面影响[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失金额＜500万元，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对股份公司定期报告披露造成负面影响[32]

关联交易数据 - 2025年公司及子公司预计日常关联交易总额不超107,233万元，1月已发生12,380万元[3][4] - 2024年预计日常关联交易额不超107,213万元，实际发生78,456万元[3][4][5][9] - 2025年预计向关联方销售商品含税金额94,362万元，1月已发生12,198万元，上年发生70,373万元[5] - 2025年预计向关联方采购物资含税金额10,096万元，1月已发生7万元，上年发生6,168万元[5] - 2025年预计接受关联方劳务含税金额2,255万元，1月已发生116万元，上年发生1,421万元[5] - 2025年预计向关联方提供服务含税金额520万元，1月已发生59万元，上年发生494万元[5] - 2024年向华润医药商业集团销售商品实际发生8,706万元，占同类业务比例1.49%[8] - 2024年向华润立方药业（安徽）销售商品实际发生13,350万元，占同类业务比例2.28%[8] 子公司财务数据 - 华润立方药业（安徽）2023年总资产73,690.94万元，净资产19,706.23万元，营业收入112,650.3万元，净利润993.39万元[10] - 华润江苏医药有限公司2023年总资产769,562.29万元，净资产204,055.81万元，营业收入926,072.94万元，净利润8,957.84万元[13] - 华润医药商业集团有限公司2023年总资产5,056,377.22万元，净资产2,507,132.59万元，营业收入1,646,921.97万元，净利润 - 4,034.66万元[14] - 华润河南医药有限公司2023年总资产1,174,455.84万元，净资产266,308.55万元，营业收入1,829,132.23万元，净利润23,533.39万元[16] - 华润湖南医药有限公司2023年总资产371,439.42万元，净资产45,705.78万元，营业收入503,707.89万元，净利润548.55万元[17] - 华润科伦医药（四川）有限公司2023年总资产314,504.01万元，净资产86,088.25万元，营业收入125,282.29万元，净利润 - 880.29万元[18] - 华润辽宁医药有限公司2023年总资产475,064.78万元，净资产126,924.22万元，营业收入417,595.25万元，净利润1,072.66万元[20] - 华润湖北医药有限公司2023年总资产298,762.97万元，净资产79,801.95万元，营业收入459,555.21万元，净利润5,629.31万元[22] - 华润河北医药有限公司2023年总资产464,165.74万元，净资产70,441.85万元，营业收入401,182.25万元，净利润366.86万元[23][24] - 华润润采医药（北京）有限公司2023年总资产66,710.23万元，净资产11,150.26万元，营业收入145,803.89万元，净利润1,302.99万元[24][25] - 华润吉林医药有限公司2023年总资产304,098.97万元，净资产24,411.35万元，营业收入330,354.15万元，净利润146.34万元[26] - 华润普仁鸿（北京）医药有限公司2023年总资产103,114.35万元，净资产32,721.02万元，营业收入184,499.87万元，净利润2,880.77万元[26] - 华润山东医药有限公司2023年总资产1,233,205.05万元，净资产188,016.15万元，营业收入1,562,189.3万元，净利润8,789.29万元[28][29] - 华润天津医药有限公司2023年总资产621,715.39万元，净资产115,250.46万元，营业收入906,149.63万元，净利润16,646.69万元[29] - 华润泰安医药有限公司2023年总资产218,201.58万元，净资产33,988.22万元，营业收入271,772.51万元，净利润3,375.13万元[31] - 华润山西医药有限公司2023年总资产108,346.78万元，净资产7,323.75万元，营业收入138,565.06万元，净利润 - 2,986.54万元[32][33] - 华润湖北金马医药有限公司2023年总资产52,200.3万元，净资产21,253.58万元，营业收入81,210.99万元，净利润2,362.12万元[34][35] - 华润国邦（上海）医药有限公司2023年经审计总资产114588.16万元，净资产19254.75万元，营业收入223507.32万元，净利润2518.1万元[37] 子公司注册资本 - 华润江苏医药有限公司注册资本176,297万人民币[11] - 华润医药商业集团有限公司注册资本1,964,653.14万人民币[13] - 华润河南医药有限公司注册资本219,149.68万人民币[14] - 华润湖南医药有限公司注册资本37,880万人民币[16] - 华润科伦医药（四川）有限公司注册资本40,818万人民币[17] - 华润辽宁医药有限公司注册资本100,410万人民币[19] - 华润湖北医药有限公司注册资本35,200万人民币[21] - 华润河北医药有限公司注册资本55,321.67万人民币[23] - 华润润采医药（北京）有限公司注册资本7,200万人民币[24] - 华润吉林医药有限公司注册资本57,500万人民币[25] - 华润山东医药有限公司注册资本157,286万人民币[27] - 华润天津医药有限公司注册资本84,212万人民币[29] - 华润泰安医药有限公司注册资本6,000万人民币[30] - 华润山西医药有限公司注册资本5,300万人民币[32] - 华润湖北金马医药有限公司注册资本19,546.36万人民币[34] - 华润国邦（上海）医药有限公司注册资本5,100万元[36] - 华润万家有限公司注册资本664359.74万人民币[37] - 华润燃气产业发展有限公司注册资本20000万人民币[38] - 吉林华润和善堂人参有限公司注册资本4314万人民币[39] - 华润（甘肃）中药科技有限公司注册资本5000万人民币[40] - 上海九星印刷包装有限公司注册资本350万美元[40] - 华润数字科技有限公司注册资本96417.95万人民币[40] 关联交易其他信息 - 2024年关联交易预计与实际发生差异原因是市场需求变化，属正常经营行为[9] - 2025年公司与关联方签署供货合同，有效期为2025年1月1日至12月31日[43] - 公司向关联方销售阿胶及系列产品、采购原材料及服务[44] - 关联交易遵照公开、公平、公正原则，按公允市场价格交易[44] - 关联交易对公司增加销售渠道、扩大市场份额和促进效益增长有积极作用[45] - 独立董事专门会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额的议案》[46] - 关联交易有必要性，不存在损害公司及股东利益的情形[46]

监事会会议 - 2024年召开7次监事会，审议通过20项议案[1] - 各月召开监事会会议审议不同议案[1][2] 审计报告 - 毕马威华振为公司2024年度出具标准无保留意见审计报告[4] 未来展望 - 2025年监事会审核董事会定期报告，加强自身建设履行监督职责[5]