关于武商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100227 号 武商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司 "）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是武商集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计武商集团股份有限公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 2024年3月29日 为了更好地理解武商集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

武商集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为董事及高级管理人员选拔和录用程序，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会辖下的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名独立 董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定独立董 事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的三分之二时 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-006 武商集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：天圆全会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天圆全"）；原聘任会计师事务所：中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 2.变更原因：鉴于中审众环已连续 32 年为公司提供审计服 务，超过财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的连续 聘任期限，公司拟变更会计师事务所为天圆全，并聘其为公司 2024 年度财务、内部控制及信息系统审计机构。 3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会，审议通过《关于拟变更会计师事 务所的议案》，拟变更天圆全为公司 2024 年度财务、内部 ...

内部控制审计报告 众环审字(2024)0100458 号 武商集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、武商集团公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是武商集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，武商集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-007 武商集团股份有限公司关于投资设立全资 子公司的公告 法定代表人：陈建军 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：公司以货币方式出资，出资金额为 1,000 万元， 资金来源为公司自有资金。 2.标的公司基本情况 公司名称：武汉武商集团商业运营管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及未 来经营发展的需要，公司准备以轻资产模式拓展商业网点。为更好地 推进网点开发工作，公司投资设立全资子公司武汉武商集团商业运营 管理有限公司（以下简称"商管公司"），该公司注册资本 1,000 万元， 将负责公司商业网点开发及运营管理。提请董事会授权公司经理层具 体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于办理子公 司注册登记及子公司注册登记所需相关文件的修改、签署等。 公司类型：有限责任公司 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会审议通过《关于 对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交 ...

二、独立董事年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 武商集团 2023 年度独立董事述职报告 谢文敏 作为武商集团股份有限公司的（以下简称"公司"）第十届独立 董事，本着对公司负责的态度，切实维护全体股东，特别是中小股东 合法权益，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师， 湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖北首 义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行为法学会健康 法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖北省新联会副会长， 律师分会会长。于 2023 年 10 月 26 ...

武商集团股份有限公司 "三重一大"事项决策制度实施办法（试行） 第一章 总则 第一条 为落实全面从严治党要求，规范武商集团股份 有限公司（以下简称"公司"）重大事项决策行为，提高决 策的规范化、民主化和科学化水平，推进公司改革创新发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 国共产党党内监督条例》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》和中央《关于进一步推进国有企业贯彻落 实"三重一大"决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号） 等相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"三重一大"事项，是指公司及各 所属企业的重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和 大额度资金运作等决策事项。 第三条 公司"三重一大"事项决策必须遵循下列原则： （一）坚持集体决策。凡涉及公司"三重一大"事项决 策，必须由公司党委会、董事会、经理办公会分别按照职责 权限和议事规则，进行集体讨论，采用口头、举手、无记名 或记名投票等方式作出决定。 （二）坚持依法决策。公司党委会、董事会、股东大会、 经理办公会对"三重一大"事项进行决策，必须 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100457 号 武商集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 武商集团公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于武商集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

武商集团股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略决策委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会辖下的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目等进行研究审议并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决 策委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会行使下列职权： （一）研究制定公司长期发展战略规划； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投融资方 ...

（一）会计师事务所基本情况 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 武商集团股份有限公司关于 2023 年度年审 会计师履职情况评估报告暨审计委员会对 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度年审会 计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2023 年报工作安排，中审众环对公 司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况进行核查并出具专项报告。 在执行 2023 年度审计工作的过程中，中审众环就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计计划、特别风险判断、质量 管理体系、关键审计事项、重点审计事项及执行的主要审计程序、 内部控制审计 ...