武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第十届九次（临时）董事会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价 值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心。公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，以维护公司价值及股 东权益，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月 后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），回购 资金不低于人民币 1 亿元且不高于人民币 1.5 亿元（均含本数），回 购股份的价格为不超过人民币 10.50 元/股，预计回购股份数量约为 9,523,809 股-14,285,714 股，约占公司当前总股本的 1.24%-1.86%， 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月 内 【 详见于 2024 年 8 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://ww ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-034 序号 持有人名称 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 武汉商联（集团）股份有限公司 165,703,232 21.55 2 浙江银泰百货有限公司 79,896,933 10.39 3 达孜银泰商业发展有限公司 42,752,278 5.56 4 武汉国有资本投资运营集团有限公司 29,888,346 3.89 5 武汉金融控股（集团）有限公司 13,198,363 1.72 6 武汉汉通投资有限公司 12,103,274 1.57 7 宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵 活配置混合型证券投资基金 11,797,849 1.53 8 香港中央结算有限公司 8,077,193 1.05 9 何锡恩 6,530,000 0.85 10 陈群 6,195,721 0.81 一、2024 年 8 月 5 日公司登记在册的前十名股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第十届九次（临时） ...

回购计划 - 回购资金不低于1亿元且不高于1.5亿元[2] - 回购股份价格不超过10.50元/股[2] - 预计回购股份数量约为9,523,809 - 14,285,714股，约占公司当前总股本的1.24% - 1.86%[2] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起不超过3个月[2] - 本次回购股份将在披露结果暨股份变动公告12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[15] 数据情况 - 2024年7月26日，公司股票收盘价格为6.79元/股，低于最近一期每股净资产14.35元[7][14] - 截至2024年7月25日总股本为768,992,731股[7] - 限售条件流通股/非流通股回购注销前数量为698,840股，比例为0.09%[10] - 无限售条件流通股回购注销前数量为768,293,891股，比例为99.91%[10] - 截至2023年12月31日，公司总资产为318.12亿元，归属股东净资产为110.37亿元，流动资产为58.75亿元[12] - 若回购资金上限1.5亿元全部使用，占2023年12月31日总资产、归属股东净资产、流动资产的比例分别为0.47%、1.36%、2.55%[12] 其他信息 - 董事长潘洪祥于2024年7月29日提议公司回购股票[14] - 公司已开立回购股份专用证券账户[17] - 首次回购股份次日披露，占总股本比例每增1%三日内披露进展[19] - 每月前三个交易日披露上月末回购进展[19] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[19] - 回购期限届满或方案实施完毕，两日内披露情况和股份变动报告[19]

经营决策 - 公司决定不再续租亚贸广场并拟注销该分公司[2] - 不再续租因租赁期满且武汉梦时代能承接业务[4] 影响说明 - 亚贸广场注销不影响合并财报范围及主要数据[5] - 亚贸广场注销不影响业务发展和持续盈利能力[5] 其他信息 - 公告于2024年8月7日发布[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会现场会议于8月5日15:00召开，网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及授权代表438人，现场12人，网络426人[4] - 出席会议股东及授权代表所持表决权股份171,335,625股，占比30.5249%[4] 议案表决 - 《关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案》表决通过[6] - A股股东同意票数148,158,994，比例86.4730%[7] - 中小股东同意票数24,577,996，比例51.4673%[7] - 关联股东回避表决股份207,694,852股，占总股本27.01%[7] 其他 - 湖北华隽律师事务所律师见证会议并认为合法有效[8] - 公告日期为2024年8月6日[10]

会议时间 - 2024年7月19日召开第十届八次（临时）董事会会议[7] - 2024年7月20日进行股东会通知公告[8] - 2024年8月5日下午15:00召开股东会[11] 股东投票 - 438人投票，代表171,335,625股，占比30.5249%[12] - 12人现场参会，代表139,767,294股，占比24.9007%[12] - 426人网络投票，代表31,568,331股，占比5.6242%[12] - 432名中小股东代表47,754,627股，占比8.5079%[12] 议案表决 - 《延期同业竞争承诺议案》A股同意148,158,994票，比例86.4730%[13] - 《延期同业竞争承诺议案》A股反对23,096,231票，比例13.4801%[13] - 《延期同业竞争承诺议案》关联股东回避207,694,852股，占比27.01%[14]

回购计划 - 公司拟用1 - 1.5亿元自有资金回购A股股份[2] - 回购价格不超10.5元/股[6] - 预计回购股份9,523,809 - 14,285,714股，占总股本1.24% - 1.86%[7] - 回购期限自董事会通过方案起不超3个月[2] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成[14] 财务数据 - 2024年7月26日收盘价6.79元/股，低于每股净资产14.35元[5] - 截至2023年12月31日，总资产31,811,858,695.14元，净资产11,037,050,361.53元，流动资产5,875,403,136.12元[11] - 若用1.5亿元回购，占2023年底总资产、净资产、流动资产比例分别为0.47%、1.36%、2.55%[11] 相关情况 - 2024年8月5日回购方案经董事会审议通过[4] - 2024年7月29日董事长潘洪祥提议回购股票[13] - 公司董事等主体在董事会决议前6个月无买卖股份情况[12] - 公司董事等主体未来3、6个月无减持计划[12] - 提议人潘洪祥提议前6个月无买卖股票情况，回购期间无增减持计划[14] 风险提示 - 回购存在因股价超上限无法实施风险[17] - 因公司经营等变化可能变更或终止回购方案[17] - 未按规定出售已回购股份存在被注销风险[17]

会议信息 - 武商集团第十届九次（临时）董事会7月29日发通知，8月5日通讯表决召开[2] - 会议应到董事10名，实到10名[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》10票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 《武商集团股份有限公司关于公司回购股份方案的公告》详见当日巨潮网[3]

人事变动 - 2024年8月1日公司董事会收到董事扈佳娜书面辞职报告[1] - 扈佳娜因工作调整辞去董事职务，辞职后不再任职且无股份[1] - 公司将尽快补选新董事[1]

股价情况 - 2024年7月26日公司股票收盘价6.79元/股，低于每股净资产14.35元[1] 回购提议 - 2024年7月29日潘洪祥提议公司回购股份[1] 回购方案 - 资金总额不超15000万元，价格上限不超均价150%[2] - 期限不超3个月，用自有资金，以集中竞价交易[2] 回购用途及安排 - 维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成[2] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖，回购期间无增减持计划[2]