资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目论证与期限 - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证可行性[10] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[10] 协议与置换 - 至迟于募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 原则上在募集资金转入专户后6个月内置换预先投入自筹资金[13] - 项目实施中自筹资金支付后，6个月内可置换[14] 产品与资金期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[14] - 单次临时补充流动资金时间不超12个月[18] 节余资金处理 - 节余募集资金达或超净额10%，董事会审议、保荐人或独董意见后披露；达或超项目净额10%，股东会审议[20] - 节余资金低于500万元或低于项目净额1%，豁免部分程序，年度报告披露[21] 检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[24] - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告，年度聘请会计师事务所鉴证[24] - 保荐人或独董至少每半年现场核查募集资金情况[26] - 每个会计年度结束，保荐人或独董出具专项核查报告并披露[26] 资金使用调整 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[25] 流动资金使用 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，通过专户实施，用于主营业务[18] - 部分募集资金永久补充流动资金，需满足到账超一年等条件并履行义务[25] 办法相关 - 办法未尽或冲突按相关法律执行[30] - 办法自董事会审议通过实施，董事会负责解释[30] - 武商集团董事会落款日期为2025年10月31日[31]

市值管理原则 - 遵循合规性、系统性等原则[2][3] 管理架构 - 董事会领导，经营层参与，董秘具体负责[4] 提升价值方式 - 可通过并购重组、股权激励提升投资价值[8] 股价下跌情形及应对 - 连续20日跌幅累计达20%或低于近一年最高价50%属下跌情形[11] - 下跌时分析原因、加强沟通，必要时稳定股价[11] 制度相关 - 不得操控披露、内幕交易[13] - 未尽事宜依法规和章程执行[15] - 由董事会解释修订，审议通过后实施[15]

制度概况 - 健全信息披露制度，提高年报披露质量与透明度[2] - 适用于董事、高管等相关人员[2] 责任追究原则 - 遵循实事求是等原则[2] - 违规使年报出错应追究责任[4] 处理方式 - 情节恶劣从重，阻止不良后果从轻[4][5] - 追究形式有责令改正等[6] 经济处罚 - 董事等出现事件可附带经济处罚，金额董事会定[6] 其他 - 制度解释权归董事会，2025年10月31日生效[9][10]

武商集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 为了进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，明确独立董事职责， 提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年报信息 披露方面的监督作用，根据《公司章程》《独立董事制度》 等规定，特制定本制度。 部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。 第七条 本制度由董事会负责修改和解释。 第八条 本制度自董事会审议通过之日起实施。 武商集团股份有限公司 董 事 会 第四条 独立董事在年度报告披露前，负有保密义务， 不得以任何形式、任何途径向非知情人员泄露年度报告的内 容。 第五条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理 层的沟通，会同相关职能部门，积极为独立董事在年报编制 过程中履行职责创造必要的条件。 第六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、 第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认 真履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 公司管理层应向独立董事汇报公司年度的经营 情况、财务状况和重大事项的进展情况。公司应组织安排独 立董事对公司的经营发展情况进行实地考察。上述事项应当 形成书面记录，必要的文件应由当事人签字 ...

审计制度与计划 - 制定审计委员会年报工作制度[1] - 与事务所协商确定年报审计计划、内容和时间安排[3] 审计流程监督 - 督促事务所按时提交审计报告并记录沟通情况[4] - 年审前后审阅财务报表并形成意见[2][5] 审计结果处理 - 对年报表决并提交董事会审核[2] - 提交事务所审计总结和续聘或改聘决议[3] 其他事项 - 审计期间委员负有保密义务[3] - 检查拟聘事务所和年审会计师资格[9] - 财务负责人协调沟通[10]

信息披露义务人 - 公司信息披露义务人包括持有公司5％以上股份的股东等[5] 信息披露时间及内容 - 变更信息披露事务负责人，2个工作日内披露变更信息及接任人员[6] - 发行债务融资工具，发行前披露近三年经审计财报及最近一期会计报表等[10] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[11] - 会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[13] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[13] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财报[13] 重大事项披露 - 1/3以上董事等人员变动需及时披露[14] - 对外担保超上年末净资产20%需披露[15] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[15] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%需披露[15] - 新增借款超上年末净资产20%需披露[15] - 重大事项2个工作日内履行披露义务[16] 其他披露要求 - 更正经审计财务信息30个工作日内披露[19] - 变更募集资金用途至少使用前5个工作日披露[20] - 付息或兑付日前5个工作日披露安排情况[20] 股东情况告知 - 持有公司5％以上股份股东情况变化告知董事会[24] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押等告知董事会[24] 信息管理与保密 - 控制信息知情范围防止未公开信息泄露[27] - 业绩说明会等活动确保互动可控不提供未公开信息[27] - 商务洽谈等提供内幕信息签署保密协议[27] 财务制度与内控 - 制定财务会计制度并执行内控[28] - 董事会及管理层检查监督内控建立和执行[28] 信息披露管理 - 信息披露义务人履行义务遵守纪律，秘书处负责档案管理[29] - 子公司负责人是信息披露第一责任人，指定联络人[31] - 子公司信息履行审批手续确保真实准确完整[31] 违规处理与制度生效 - 信息披露义务人违规公司有权追究责任[33] - 本制度2025年10月31日董事会审议通过后生效[36][37]

委托理财 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2] - 从金融机构买低风险稳定收益产品[3] - 投资期限自董事会批准日起一年内[4] 决策信息 - 2025年10月30日董事会通过委托理财议案[5] - 本次交易非关联交易，无需股东会批准[5] 风险与收益 - 投资收益或受市场波动影响[6] - 采取风控措施确保资金安全[6] - 委托理财可提高资金效率，为公司和股东谋回报[7]

武商集团股份有限公司 第十届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十九次董事 会于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 10 月 30 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-047 （一）武商集团 2025 年第三季度报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-048）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 （二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《武商集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，武商集团的营业收入构成为：商品零售业务占比84.77%，其他业务占比14.68%，房 地产业务占比0.55%。 截至发稿，武商集团市值为75亿元。 每经AI快讯，武商集团（SZ 000501，收盘价：9.76元）10月30日晚间发布公告称，公司第十届十九次 董事会会议于2025年10月30日采取通讯表决方式召开。会议审议了《武商集团股份有限公司2025年第三 季度报告》等文件。 ...

武商集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-048 武商集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 1,341,411,209.82 | -9.13% | 4,522 ...