证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-046 武商集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次临时股东会未出现否决提案的情形。 （二）本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co m.cn）投票的时间为2024年9月19日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大 道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次会议符合 ...

会议信息 - 2024年8月29日召开董事会和监事会会议，多项议案拟提交股东会[7] - 8月30日公告股东会相关信息[8] - 9月19日下午15:00召开股东会，有网络投票时间[9] 投票情况 - 286人投票，代表359,920,386股，占比47.2554%[10] - 13人现场参会，代表347,470,746股，占比45.6208%[10] - 273人网络投票，代表12,449,640股，占比1.6346%[10] - 277名中小股东参会，代表28,644,536股，占比3.7609%[10] 议案表决 - 《武商集团2024年中期利润分配预案》A股同意率99.5486%，中小股东94.3283%[12] - 《关于修订公司章程的议案》A股同意率99.4808%，中小股东93.4763%[13] - 《关于增补非独立董事的议案》A股同意率99.4002%，中小股东92.4635%[14]

股份回购计划 - 公司拟用1 - 1.5亿元自有资金回购股份，价格不超10.5元/股[2] - 预计回购9,523,809 - 14,285,714股，占总股本1.24% - 1.86%[2] 已回购情况 - 截至2024年9月12日，累计回购7,827,500股，占总股本1.02%[3] - 最高成交价7.1元/股，最低成交价6.69元/股[3] - 支付总金额54,077,359.38元[3]

中期票据发行 - 公司于2021年8月27 - 30日发行21武商MTN001中期票据[1] - 发行金额为5.6亿元人民币[1] - 期限为3年[1] - 票面利率为3.41%[1] - 到期兑付日为2024年8月31日[1] 票据兑付 - 公司已按期完成5.6亿元中期票据兑付[1]

股份回购计划 - 公司拟用1 - 1.5亿元自有资金回购股份，价格不超10.5元/股[2] - 预计回购9,523,809 - 14,285,714股，占总股本1.24% - 1.86%[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购1,856,800股，占总股本0.24%[3] - 最高成交价7.1元/股，最低成交价6.69元/股[3] - 支付总金额12,939,611.74元（不含交易费）[3]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为36.43亿元，同比下降2.20%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长31.30%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，同比增长9.70%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.51亿元，同比下降50.55%[11] - 基本每股收益为0.20元，同比增长33.33%[11] - 总资产为310.50亿元，同比下降2.39%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为111.85亿元，同比增长1.34%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入36.43亿元，同比下降2.2%[16] - 公司2024年上半年利润总额2.35亿元，同比增长36.28%[16] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.54亿元，同比增长31.30%[16] - 公司营业收入为3,642,630,003.91元，同比下降2.20%[53] - 公司营业成本为1,947,406,048.43元，同比下降1.63%[53] - 公司销售费用为1,159,333,653.74元，同比下降3.29%[53] - 公司经营活动产生的现金流量净额为550,635,368.64元，同比下降50.55%[53] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-258,029,357.50元，同比增加73.71%[53] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-227,579,130.45元，同比下降132.09%[53] - 公司商品零售业务收入为3,015,073,493.12元，同比下降7.83%，占营业收入的82.77%[54] - 公司房地产业务收入为152,677,698.44元，同比增长482.65%，占营业收入的4.19%[54] - 公司江西省收入为118,601,442.59元，同比增长127.38%，占营业收入的3.26%[54] - 2024年上半年，公司实现净利润134,109,062.07元，累计可分配利润为6,368,065,570.14元[76] - 公司拟以股本基数767,858,831股，每10股派息1元（含税），共计派现金76,785,883.10元[76] - 公司2024年上半年营业总收入为36.43亿元，较2023年同期的37.24亿元有所下降[128] - 营业总成本为34.53亿元，较2023年同期的35.57亿元有所下降[128] - 净利润为1.54亿元，较2023年同期的1.17亿元增长了31.7%[129] - 归属于母公司股东的净利润为1.54亿元，较2023年同期的1.17亿元增长了31.7%[129] - 基本每股收益为0.20元，较2023年同期的0.15元有所增长[129] - 母公司2024年上半年营业收入为13.72亿元，较2023年同期的13.51亿元有所增长[131] - 母公司净利润为1.34亿元，较2023年同期的1.01亿元增长了33.1%[131] - 母公司综合收益总额为1.28亿元，较2023年同期的1.18亿元有所增长[132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为550,635,368.64元，相比2023年同期的1,113,498,552.42元下降了50.56%[133] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8,825,538,103.46元，相比2023年同期的9,677,415,827.70元下降了8.81%[133] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-258,029,357.50元，相比2023年同期的-981,615,841.92元有所改善[134] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-227,579,130.45元，相比2023年同期的709,118,605.54元大幅下降[134] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为65,026,880.69元，相比2023年同期的841,001,316.04元大幅下降[134] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-300,325,707.44元，相比2023年同期的177,739,541.02元大幅下降[135] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-138,626,538.73元，相比2023年同期的-477,961,791.92元有所改善[135] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-96,386,895.78元，相比2023年同期的760,983,031.87元大幅下降[135] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-535,339,141.95元，相比2023年同期的460,760,780.97元大幅下降[135] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3,093,786,381.91元，相比2023年同期的3,097,492,312.14元略有下降[134] - 公司本期期初余额为11,037,050,361.53元[137] - 本期增减变动金额为149,053,016.63元，其中综合收益总额为148,073,016.63元[137] - 所有者投入的普通股金额为980,000.00元[137] - 本期期末余额为11,186,103,378.16元[138] - 本期增减变动金额为95,602,170.90元，其中综合收益总额为134,051,807.45元[140] - 本期利润分配中，提取盈余公积和一般风险准备共计38,449,636.55元[140] - 本期期末余额为10,908,190,853.25元[141] - 上年期末余额为10,812,588,682.35元[139] - 本期增减变动金额为17,007,947.86元，其中综合收益总额为134,051,807.45元[140] - 本期利润分配中，提取盈余公积和一般风险准备共计38,449,636.55元[140] - 公司2024年上半年所有者权益合计为10,709,013,033.84元[142] - 公司2024年上半年综合收益总额为-5,619,999.90元[142] - 公司2024年上半年未分配利润增加134,109,062.07元[142] - 公司2024年上半年所有者权益增加128,489,062.17元[142] - 公司2024年上半年期末余额为10,837,502,096.01元[144] - 公司2023年上半年所有者权益合计为10,502,029,721.67元[144] - 公司2023年上半年综合收益总额为17,007,947.86元[144] - 公司2023年上半年未分配利润增加62,061,302.14元[144] - 公司2023年上半年所有者权益增加79,069,250.00元[144] - 公司2023年上半年期末余额为10,581,098,971.67元[145] 资产与负债 - 总资产为310.50亿元，同比下降2.39%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为111.85亿元，同比增长1.34%[11] - 公司长期借款为5,707,509,645.85元，同比增长1.91%，占总资产的18.38%[57] - 截至2024年6月30日，公司货币资金受限金额为5550万元，主要为商业预付卡保证金[59] - 固定资产受限金额为80.55亿元，包括武商MALL·世贸购买楼1-9层、仙桃武商MALL房屋和武商梦时代房屋，均为贷款抵押[59] - 无形资产受限金额为38.96亿元，包括武商梦时代土地和仙桃武商MALL土地，均为贷款抵押[59] - 公司期末货币资金为31.49亿元，较期初减少2.47%[121] - 公司期末应收账款为3043.30万元，较期初减少54.32%[121] - 公司期末预付款项为3.66亿元，较期初增加4.97%[121] - 公司期末存货为14.69亿元，较期初减少15.51%[121] - 公司期末流动资产合计为55.86亿元，较期初减少4.92%[121] - 公司期末非流动资产合计为254.64亿元，较期初减少1.82%[122] - 公司期末短期借款为17.81亿元，较期初增加8.20%[122] - 公司期末应付账款为17.77亿元，较期初减少21.19%[122] - 公司期末合同负债为39.10亿元，较期初减少0.68%[122] - 公司流动负债合计为12,408,910,624.06元，较期初的13,753,509,517.91元有所减少[123] - 公司非流动负债合计为7,455,278,281.86元，较期初的7,021,298,815.70元有所增加[123] - 公司负债合计为19,864,188,905.92元，较期初的20,774,808,333.61元有所减少[123] - 公司所有者权益合计为11,186,103,378.16元，较期初的11,037,050,361.53元有所增加[123] - 公司流动资产合计为6,610,099,801.07元，较期初的6,479,520,017.67元有所增加[125] - 公司非流动资产合计为21,375,573,512.07元，较期初的21,732,257,077.86元有所减少[125] - 公司资产总计为27,985,673,313.14元，较期初的28,211,777,095.53元有所减少[125] - 公司流动负债合计为10,252,244,516.71元，较期初的11,046,543,861.39元有所减少[126] - 公司非流动负债合计为6,895,926,700.42元，较期初的6,456,220,200.30元有所增加[126] - 公司所有者权益合计为10,837,502,096.01元，较期初的10,709,013,033.84元有所增加[126] 业务运营 - 公司购物中心总建筑面积约为233.1万平方米，自有物业建筑面积约217.8万平方米[19] - 公司超市业态拥有68家门店，总建筑面积约为50.19万平方米，自有物业建筑面积约为12.03万平方米[19] - 公司自有物业总建筑面积约为229.83万平方米[19] - 公司上半年新开超市门店1家，闭店4家[18] - 公司成功取得20亿超短期融资券和15亿中期票据项目的资格注册[18] - 公司收回皇经堂土地补偿款8000余万元[19] - 公司因时代花园还建房项目持续交付，报告期内实现房地产业务收入15,267.77万元[19] - 报告期内超市新增门店1家[20] - 报告期内超市关闭门店4家[22] - 购物中心营业收入为191,306.31万元，同比增长0.18%[23] - 超市营业收入为130,437.75万元，同比下降15.12%[23] - 湖北省营业收入为352,402.86万元，营业成本为189,398.32万元[23] - 江西省营业收入为11,860.14万元，营业成本为5,342.28万元[24] - 公司下属电商公司线上交易额为78,171万元，营业收入为752.90万元[24] - 超市物流配送中心占地6万平方米，内设2万平方米的常温干货仓库和6,129平方米冷链仓库[24] - 时代花园还建房项目总投资28.11亿元，总建筑面积35.44万平方米[25] - 截至2024年6月末，时代花园还建房项目尚未转收入的预收房款余额为1.1亿元[25] - 公司自有物业总建筑面积约为229.83万平方米，具有较强的抗风险能力[52] - 购物中心自有物业建筑面积约217.8万平方米，分布于湖北武汉、襄阳、仙桃、黄石、十堰、老河口及江西南昌等核心商圈[52] - 超市业态拥有68家门店，自有物业建筑面积约为12.03万平方米，分布于鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》[1] - 董事会临时会议通知方式增加紧急时电话或口头通知[1] - 修正案需提交股东会以特别决议审议[1]

一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届六次监 事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 8 月 29 日采取通讯表决方式召开，现场会议应到监事 5 名，实到 监事 5 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）武商集团 2024 年半年度报告全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限 公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管 机构的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《武商集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文》及《武 商集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号 2024- 039）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-038 武商集团股份有限公司 第十届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

附表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用 资金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 还累计发生额 | 2024年半年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 总 计 ...

会议决策 - 2024年半年度报告全文及摘要表决全票通过[3] - 2024年中期利润分配预案表决全票通过，将提交临时股东会审议[4][5][9] - 修订公司章程议案表决全票通过[6] - 增补非独立董事董冰乐议案表决全票通过[7] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案6票同意，关联董事回避[8] - 召开2024年第二次临时股东会议案表决全票通过[9] 人员信息 - 董冰乐42岁，现任银泰商业集团九战区副总经理，未持股[12]