利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以768,992,731股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司2022年度以总股本768,992,731股为基数，每10股派现金股利0.50元（含税），共派现金38,449,636.55元[133] - 公司以768,992,731股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），共计派现金38,449,636.55元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[135] - 2023年度母公司实现净利润215,294,450.76元，年初未分配利润为6,057,111,693.86元，2023年末累计可分配利润为6,233,956,508.07元[135] - 2023年公司实施利润分配，共计派发现金3844.96万元，最近三年现金分红累计金额27683.74万元，占最近三年实现的年均可分配利润的51.76%[148] 股权结构与变动 - 截止报告期末，武汉商联持有公司股份165,703,232股，占公司股份总数的21.55%，为第一大股东[21] - 2016年11月4日，武汉国有资产经营有限公司全额收购武汉金融控股（集团）有限公司所持武汉商联股份28.28%，变更后持有武汉商联股份94.18%[21] - 2021年12月9日股权变动后，商贸集团、国创金融对武商联持股数分别为38,079.65万股（占比71.73%）和15,010万股（占比28.27%）[21] - 有限售条件股份变动前数量919,589股，比例0.12%，变动后数量993,237股，比例0.13% [195] - 无限售条件股份变动前数量768,073,142股，比例99.88%，变动后数量767,999,494股，比例99.87% [195] - 股份总数变动前后均为768,992,731股，比例100.00% [195] - 限售股份期初股数919,589股，本期增加73,648股，期末限售股数993,237股 [198] - 年度报告披露日前上一月末股东总数为35,718[200] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为35,235[200] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司持股比例为21.55%[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司报告期末持股数量为165,703,232[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司持有有限售条件的股份数量为0[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司持有无限售条件的股份数量为165,703,232[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司质押、标记或冻结股份数量为0[200] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为7,177,500,740.94元，较2022年调整后数据增长13.26%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为209,077,636.90元，较2022年调整后数据减少30.72%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,740,940.21元，较2022年调整后数据减少70.51%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24.05亿元，较2022年的6.24亿元增长285.76%[23] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较2022年的0.4元/股下降30.77%[23] - 2023年末总资产为318.12亿元，较2022年末的309.47亿元增长2.80%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为110.37亿元，较2022年末的108.44亿元增长1.78%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为20.54亿元、16.70亿元、17.13亿元、17.40亿元[28] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.32亿元、 - 0.15亿元、0.01亿元、0.91亿元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为1.20亿元，2022年为 - 0.16亿元，2021年为0.15亿元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为0.43亿元，2022年为0.19亿元，2021年为0.23亿元[30] - 2023年非经常性损益合计为1.26亿元，2022年为0.21亿元，2021年为0.29亿元[30] - 2023年公司实现营业收入71.78亿元，利润总额3.52亿元，净利润2.09亿元[47] - 2023年营业收入71.775亿元，较2022年的63.372亿元同比增长13.26%[52] - 2023年商品零售业务收入62.057亿元，占比86.46%，同比增长11.52%[52] - 2023年房地产业务收入8046.45万元，占比1.12%，同比减少7.37%[52] - 2023年其他业务收入8.913亿元，占比12.42%，同比增长29.97%[52] - 2023年湖北省收入70.069亿元，占比97.62%，同比增长10.57%；江西省收入1.706亿元，占比2.38%[52] - 2023年销售费用24.22亿元，同比增长28.64%；管理费用2.00亿元，同比下降10.12%；财务费用3.20亿元，同比增长158.26%[58] - 2023年其他收益4361.31万元，同比增长121.95%；信用减值损失 -154.41万元，同比下降240.02%；资产处置收益1.22亿元，同比增长3212.01%[58] - 2023年经营活动现金流入小计186.34亿元，同比增长19.37%；现金流出小计162.29亿元，同比增长8.29%；现金流量净额24.05亿元，同比增长285.76%[59] - 2023年投资活动现金流入小计1.09亿元，同比增长848.91%；现金流出小计14.26亿元，同比下降42.27%[61] - 2023年筹资活动现金流入小计54.00亿元，同比下降19.30%；现金流出小计57.17亿元，同比增长20.16%；现金流量净额 -3.16亿元[61] - 2023年现金及现金等价物净增加额7.72亿元，同比增长683.14%[61] - 2023年投资收益1078.53万元，占利润总额3.06%；营业外收入1216.35万元，占3.45%；营业外支出2429.89万元，占6.90%[63] - 2023年末货币资金30.73亿元，占总资产9.66%；固定资产155.48亿元，占48.87%；在建工程5.22亿元，占1.64%[65] - 2023年末长期借款52.40亿元，占总资产16.47%；应付债券9.40亿元，占2.95%[66] - 以公允价值计量的金融资产期末数为7.74亿元，金融负债为0元[68] - 2023年末固定资产和无形资产合计账面价值121.33亿元，年初为125.53亿元[71] - 截止2023年12月31日，公司抵押资产向银行贷款合计46.85亿元[71] - 报告期投资额为12.32亿元，上年同期为31.93亿元，变动幅度为-61.41%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司房地产业务收入8046.45万元[37] - 公司有购物中心11家，总建筑面积约227.4万平方米，自有物业建筑面积约211.9万平方米；超市业态有门店71家，MINI店47家，门店总建筑面积约53.2万平方米，自有物业建筑面积约11.7万平方米[38] - 报告期内购物中心新增1家（南昌武商MALL，面积14.8万平方米），超市新增5家、关闭3家[39][40] - 2023年购物中心营业收入320015.53万元，同比增长9.15%；超市营业收入246887.47万元，同比下降5.23%[40] - 湖北省营业收入700688.67万元，营业成本372543.30万元；江西省营业收入17061.40万元，营业成本7671.72万元[40] - 报告期内公司下属电商公司线上交易额29602万元，营业收入1617.43万元[40] - 2023年“武商优”系列新增SKU销售占比达2%[42] - 截止2023年末，时代花园还建房项目尚未转收入的预收房款余额为2.76亿元，项目总投资28.37亿元，总建筑面积35.44万平方米，计容建筑面积27.81万平方米[43] - 时代花园还建房项目累计可售建筑面积278136.16平方米，本期（销售）面积272328.91平方米，累计（销售）面积209700.08平方米，本期结算面积8872.51平方米，累计结算面积8046.45平方米，本期结算金额209700.08万元，累计结算金额8872.51万元[44] - 时代花园还建房项目总占地面积7.57万平方米，总建筑面积35.44万平方米，剩余可开发建筑面积0万平方米[44] - 2023年武商超市新开门店5家，升级门店3家，拓展小店15家[48] 业务运营相关 - 超市物流配送中心园区占地6万平方米，内设2万平米常温干货仓库和6129平米冷链仓库，承担400余家供应商及71家门店商品集配，商品日吞吐量2.4万标准箱（件）[41] - 十堰、沙市、襄阳区配中心面积分别为2000平方米、1650平方米、3256平方米[41] - 2023年4月28日南昌武商MALL开业，品牌开业率超90%[45] - 截止报告期末，公司经营总面积约281万平方米，自有物业面积约224万平方米[45] - 公司旗下银行贷款期末融资余额49140.00万元，融资成本区间为3.5786%[45] - 2023年4月28日南昌武商MALL开业，品牌开业率超90%[47] - 武商超市采购量突破710万元[151] 公司治理与管理 - 公司完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举[99] - 公司监事会、职工监事人数和人员构成符合规定，监事认真履职[99] - 公司充分尊重和维护利益相关者权益，履行社会责任[99] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[100] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，通过多种方式与投资者互动[100] - 公司与第一大股东及其实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立[98][101] - 解决同业竞争第一步用2年推进两家公司数字化升级，第二步用1年推进分业经营，3年内通过资产重组等解决问题[104] - 2023年公司召开8次董事会会议，包括第九届十八次至二十二次、第十届一次至三次[124] - 董事潘洪祥等18人在2023年应参加董事会次数为3 - 8次不等，均无连续两次未亲自参加董事会会议情况[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[126] - 审计委员会等专门委员会在2023年共召开7次会议，对审计安排、报告审议等事项均表示同意[127] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[128] - 报告期末公司在职员工数量合计9320人，其中母公司2365人，主要子公司6955人[129] - 公司员工专业构成中，销售人员5002人、技术人员852人、财务人员725人、行政人员2741人[129][130] - 公司员工教育程度方面，大专及以上3632人，中专（高中）及以下5688人[130] - 公司高级管理人员年初和期末合计持有限制性股票数量为931,787股[137] - 第一期员工持股计划员工人数64人，持有股票总数2,908,933股，占上市公司股本总额的比例为0.38%，报告期内减持251,600股[138] - 吴海芳在员工持股计划中报告期初和期末持股数均为188,129股，占上市公司股本总额的比例为0.02%[138] - 2015年度员工持股计划存续期再次展期2年至2025年4月7日[139] - 董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷[140] - 公司报告期内对子公司无整合计划、无整合进展、无遇到问题及解决措施等情况[141] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.95%[142] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为98.96%[142] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[143] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年03月30日[142] - 内部控制审计报告全文披露日期为2024年03月30日，意见类型为标准无保留意见[144] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额的1%，重要缺陷为营业收入总额的0.5%≤错报﹤营业收入总额的1%，一般缺陷为

武商集团 2023 年度内部控制评价报告 武商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武商集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-005 武商集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解 释第 16 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计 准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 张宏翔 本人作为武商集团股份有限公司（下称简称"公司"）第十届独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人博士学历，高级会计师、高级能源审计师。历任财政部驻湖 北省财政监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与管理学院教师、 研究生导师。于 2023 年 10 月 26 日股东大会审议通过之日起担任公 司第十届独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-008 武商集团股份有限公司关于全资子公司对 外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为响应国家"百城千屏"计划，促进智慧城市建设发展，打造城 市地标性裸眼 3D LED 大屏，塑造武汉未来新地标，公司下属全资子 公司武汉武商百盛实业发展有限公司（以下简称"武商百盛"）拟与 武汉山水福源广告有限公司（以下简称"武汉山水"）签订《合作协 议书》，共同出资设立武汉江豚文化传播有限公司（暂定名，以下简 称"合资公司"），旨在开发、经营户外裸眼 3D LED 地标大屏，开辟 公司产业转型升级、创新经营模式新赛道。合资公司注册资本为人民 币 1000 万元，其中武商百盛拟出资 510 万元，占注册资本的 51%， 武汉山水拟出资 490 万元，占注册资本的 49%。提请董事会授权公司 经理层具体办理本次投资设立合资公司的相关事宜，包括但不限于办 理合资公司注册登记及合资公司注册登记所需相关文件的修改、签署 等。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第 ...

武商集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，主要负责 监督及评估内、外部审计工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于二分之 一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。其召集人由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资 料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-009 武商集团股份有限公司关于举行 2023 年度 报告网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公 司拟于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30-16:30 通过深圳证券交 易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事郑东平、 董事会秘书李轩（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交 ...

武商集团 2023 年度监事会工作报告 三、对相关事项的意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关要求，公司监 事会成员列席公司董事会、股东大会，对董事及高级管理人员履职情 况、公司的各项决策程序及内部控制制度的执行情况等各方面进行了 全面监督检查。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开、 决策程序规范、合法、有效；公司建立健全了内部控制制度；公司董 事、高级管理人员不存在违反国家法律法规、《公司章程》或有损于 公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2023 年度，武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规 范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。监 事会成员出席了全部会议，不存在缺席的情况。 报告期内，监事会各项审议议案均获通过，具体情况如下： 序号 会议届次 会议日期 议案名称 1 第九届十 ...

| | 至少包括以下内容： | 包括以下内容： | | --- | --- | --- | | | （一）教育背景、工作经历、兼职 | （一）教育背景、工作经历、兼职等 | | | 等个人情况； | 情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等 | | | （二）与上市公司或其控股股东及 | 单位的工作情况以及最近五年在其他机 | | | 实际控制人是否存在关联关系； | 构担任董事、监事、高级管理人员的情况； | | | （三）披露持有上市公司股份数量； | （二）是否与持有本公司 5%以上股 | | | （四）是否受过中国证监会及其他 | 东、实际控制人、本公司其他董事、监事、 | | | 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 | 高级管理人员存在关联关系； | | | 除采取累积投票制选举董事、监事 | （三）持有本公司股票情况； | | | 外，每位董事、监事候选人应当以单项 | （四）是否受过中国证监会及其他有 | | | 提案提出。 | 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是 | | | | 否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 | | | | 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 | | | | 未有明确结 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-003 武商集团股份有限公司 第十届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届三次监事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯 表决相结合的方式召开，现场会议应到监事 5 名，实到监事 5名， 会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）武商集团 2023 年度监事会工作报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武商集团 2023 年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公 告（www.cninfo.com.cn）。 （二）武商集团 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限 公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构 的规定，报告内容真实、准确和完整地反 ...