会议时间 - 2024年7月19日召开第十届八次（临时）董事会会议[7] - 2024年7月20日进行股东会通知公告[8] - 2024年8月5日下午15:00召开股东会[11] 股东投票 - 438人投票，代表171,335,625股，占比30.5249%[12] - 12人现场参会，代表139,767,294股，占比24.9007%[12] - 426人网络投票，代表31,568,331股，占比5.6242%[12] - 432名中小股东代表47,754,627股，占比8.5079%[12] 议案表决 - 《延期同业竞争承诺议案》A股同意148,158,994票，比例86.4730%[13] - 《延期同业竞争承诺议案》A股反对23,096,231票，比例13.4801%[13] - 《延期同业竞争承诺议案》关联股东回避207,694,852股，占比27.01%[14]

回购计划 - 公司拟用1 - 1.5亿元自有资金回购A股股份[2] - 回购价格不超10.5元/股[6] - 预计回购股份9,523,809 - 14,285,714股，占总股本1.24% - 1.86%[7] - 回购期限自董事会通过方案起不超3个月[2] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成[14] 财务数据 - 2024年7月26日收盘价6.79元/股，低于每股净资产14.35元[5] - 截至2023年12月31日，总资产31,811,858,695.14元，净资产11,037,050,361.53元，流动资产5,875,403,136.12元[11] - 若用1.5亿元回购，占2023年底总资产、净资产、流动资产比例分别为0.47%、1.36%、2.55%[11] 相关情况 - 2024年8月5日回购方案经董事会审议通过[4] - 2024年7月29日董事长潘洪祥提议回购股票[13] - 公司董事等主体在董事会决议前6个月无买卖股份情况[12] - 公司董事等主体未来3、6个月无减持计划[12] - 提议人潘洪祥提议前6个月无买卖股票情况，回购期间无增减持计划[14] 风险提示 - 回购存在因股价超上限无法实施风险[17] - 因公司经营等变化可能变更或终止回购方案[17] - 未按规定出售已回购股份存在被注销风险[17]

会议信息 - 武商集团第十届九次（临时）董事会7月29日发通知，8月5日通讯表决召开[2] - 会议应到董事10名，实到10名[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》10票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 《武商集团股份有限公司关于公司回购股份方案的公告》详见当日巨潮网[3]

人事变动 - 2024年8月1日公司董事会收到董事扈佳娜书面辞职报告[1] - 扈佳娜因工作调整辞去董事职务，辞职后不再任职且无股份[1] - 公司将尽快补选新董事[1]

股价情况 - 2024年7月26日公司股票收盘价6.79元/股，低于每股净资产14.35元[1] 回购提议 - 2024年7月29日潘洪祥提议公司回购股份[1] 回购方案 - 资金总额不超15000万元，价格上限不超均价150%[2] - 期限不超3个月，用自有资金，以集中竞价交易[2] 回购用途及安排 - 维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成[2] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖，回购期间无增减持计划[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-026 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 26 日分别召开第九届二十二次（临时）董 事会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行 中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券【详见分别于 2023 年 10 月 11 日 、 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 2023-027、039 号公告】。 武商集团股份有限公司 关于超短期融资券发行结果的公告 2024 年 7 月 9 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注【2024】SCP208 号）:交易商协会决定接受公 司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知 书落款之日起 2 年内有效，在注册有效 ...

会议相关 - 武商集团第十届八次（临时）董事会于2024年7月19日通讯表决召开，11名董事实到[2] 议案表决 - 公司第一大股东延期同业竞争承诺议案8票同意待股东会审议[3] - 召开2024年第一次临时股东会的议案11票同意[5]

会议信息 - 武商集团第十届五次（临时）监事会7月16日发通知，7月19日通讯表决召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案表决 - 第一大股东延期同业竞争承诺议案4票同意，关联监事回避表决[3] - 监事会同意将议案提交股东会，股东会关联股东将回避表决[3] 公告信息 - 《武商集团第一大股东延期同业竞争承诺的公告》7月20日见巨潮网[4][6]

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议8月5日15:00召开[2] - 网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年7月29日[3] - 会议登记时间为2024年7月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360501"，投票简称为"武商投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月5日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 15:00[12] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[12] 会议其他信息 - 会议审议第一大股东延期同业竞争承诺议案，关联股东回避表决[4][5] - 会议地点为武商MALL A座八楼会议室[3] - 参会者可在7号门乘7号电梯到8楼会议室参会[18]

业绩数据 - 2023年武商集团超市业务收入占总营收约43%，还原旧准则约22%，较2019年30%大幅下降[5][6] - 2023年末中百集团超市业务收入占总营收约91%，百货业务仅占约2%[6] 用户数据 - 2023年末武商集团百货总建筑面积227.4万㎡，较2021年增95.4万㎡，增幅约72%[5] - 2023年末中百集团连锁网点1690家，较2021年增177家，增幅约12%[6] 未来展望 - 武商联原同业竞争承诺2024年7月底到期，提请延期，计划5年内解决[1][9] 市场情况 - 2023年武汉全市商业存量突破1200万㎡，便利店门店突破4900家[7] - 武商集团在武汉购物中心约157万㎡，占全市商业存量约13%[7] - 中百集团在武汉社区超市和便利店1018家，占全市门店数约20%[7] 新策略进展 - 2024年7月17日独董会、7月19日董事会和监事会通过延期同业竞争承诺议案，待股东会审议[10][11][13]