武商集团 2023 年度独立董事述职报告 本人为会计学教授，博士学历，历任武汉大学经济与管理学院助 教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院 会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；武汉 理工光科股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事； 兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事、武汉 市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2020 年 7 月 27 日起 担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审议每一 项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论 并提出意见和建议、维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益； 审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了审议，并对 公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 唐建新 本人作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届、 第十届董事会独立董事，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 ...

特此公告。 武商集团股份有限公司 武商集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，武商集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职的独立董事唐建新、 郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、岳琴舫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、 岳琴舫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 岳琴舫 作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司利益,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为注册律师，拥有国家一级律师职称。历任中南财经大学教 师。现任湖北今天律师事务所合伙人、主任，湖北律师协会会长，中 华全国律师协会副会长，武汉仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易仲裁 委员会仲裁员，武汉理工大学、华中师范大学兼职教授，中南财经政 法大学文澜讲座教授、博士生导师。2017 年 6 月 28 日起担任公司独 立董事，2023 年 10 月 26 因任期届满，经董事会、股东大会换届选 举后离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东 ...

武商集团 2023 年度董事会工作报告 2023 年，武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会应尽的 职责，不断完善公司治理结构，推动公司持续稳健发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕"强信心、稳经营、促发展"的工作总基调， 不断深化改革创新，奋力推进项目建设，积极拓展新赛道，为促进各 项工作提质增效迈出坚实的步伐。2023 年，公司实现营业收入 71.78 亿元，利润总额 3.52 亿元，净利润 2.09 亿元。公司入选国务院国资 委国企改革"双百企业""2022 年度国有企业品牌建设典型案例"，为 国企改革工作和国企品牌建设贡献"武商经验"。 （一）重点项目如期开业 1.南昌武商 MALL 盛大开业。4 月 28 日，江西省首座重奢购物中 心南昌武商 MALL 揭开帷幕，品牌开业率超 90%，为南昌与国际接轨 架起一座桥梁。 2."WS 梦乐园"欢乐启幕。5 月 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 吴可 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，作为武 商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 3.年内本人未对公司任何事项提出异议。 姓名 董事会出席情况 股东大会出席情况 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数 吴 可 5 5 0 2 0 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 1.作为公司第九届薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关议事 规则，召集了 1 次薪酬与考核委员会会议，完成了对经营者 2022 年 度业绩考核及兑现决议。切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任 和义务。 2.作为公司第九届审计委员会委员，本人按照相关议事规则，积 极参加了 4 次审计委员会会议，与公司年度审计会计师及管理层就公 司定期报告进行沟通交流，维护公司及股东 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-002 武商集团股份有限公司 第十届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届五次董事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名， 其中，参加现场表决的董事有 9 名，董事潘军、董事江志雄、独 立董事郑东平以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主 持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2023 年度董事会工作报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 2023 年度在公司履职的独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、 谢文敏、吴可、岳琴舫分别向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，在任的独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《武商集团 2023 年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限 公司 ...

武商集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘（含续聘、改聘，下同）工作，提高审计工作和财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章 程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制及信息审计发表审计意见、出 具审计报告等行为。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第三条 公司选聘会计师事务所应当先 ...

作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届、第 十届独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行独立董事职责， 及时了解公司的经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 的相关会议，对公司董事会审议的重要事项发表独立客观的意见，充 分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况作简要汇报。 武商集团 2023 年度独立董事述职报告 郑东平 本人硕士学历。历任解放军 0216 部队战士、武汉市照相机厂工 人、武汉海事法院书记员、湖北省对外经济贸易委员会干部、湖北得 伟律师事务所合伙人、湖北郑东平律师事务所合伙人、北京中伦（武 汉）律师事务所合伙人。现任北京市通商（武汉）律师事务所合伙人； 兼任深圳国际仲裁院仲裁员、湖北广电网络股份有限公司独立董事。 2020 年 7 月 27 日起担任公司独立董事。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

武商集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会辖下的专门委员会， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制 定公司董事、高级管理人员的薪酬政策及实施方案，以及对董事会 和经营管理层认为需要薪酬与考核委员会作出评价和决策的事项， 进行研究审议并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书，党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不 少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届四次（临 时）董事会于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 2 月 7 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于调整公司内部组织架构的议案》 公司围绕"强总部、强中台、强管控、强执行"的总体思路， 进一步完善顶层架构设计，对总部组织架构进行合理优化，更好 地明确各部门业务范畴及工作职能，提高总部职能部室核心功能， 提升集团化管理能力。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-001 武商集团股份有限公司 第十届四次（临时）董事会决议公告 武商集团股份有限公司第十届四次（临时）董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 附：武商集团股份有限公司总部组织架构图 经公司董事会审议通过，同意本次内部组织架构的调整 ...