股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 参加会议股东580人，代表股份81,627,074股，占比8.7864%[3] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股份数80,316,192，占比98.3941%[5] - 中小投资者同意股份数34,703,791，占比96.3601%[5] 决议合法性 - 上海市海华永泰律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[6]

股东大会信息 - 中润资源2025年第一次临时股东大会于1月15日15:00召开[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共580人，代表81,627,074股，占比8.7864%[13] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意80,316,192股，占比98.3941%[20] - 该议案审议通过[22]

市场扩张和并购 - 招金瑞宁收购185,803,552股中润资源股份，占比20.00%[3] - 2025年1月14日股份过户完成，控股股东变为招金瑞宁[4] - 2024年12月25日招金瑞宁获批复受让20%股权[7] 股权变动 - 转让后冉盛盛远持股93,647,336股，占比10.08%，表决权0%[10] - 转让后杭州汇成持股37,998,501股，占比4.09%，表决权4.09%[10] - 转让后冉盛盛昌持股27,032,046股，占比2.91%，表决权2.91%[10] 股份状态 - 2024年11月11日冉盛盛远139,352,664股股票解除冻结[7] - 2025年1月14日冉盛盛远139,352,664股股份解除质押[11] - 截至披露日，冉盛盛远持股累计质押100%，冉盛盛昌无质押[13]

业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润孰低者均为负[3] - 2024年前三季度营收1.548818631亿元，净利润 - 0.9008437945亿元[4] 股权变动 - 2024年10月冉盛盛远拟转让20%股份给招金瑞宁[7] - 2024年12月招金瑞宁获批复受让20%股权[8] 风险警示 - 2023年度审计报告被出具非标意见，股票被实施双警示[3] - 若2024年度出现特定情形，公司股票将终止上市[4] 其他情况 - 2025年初公司股票连续3日涨幅偏离值累计超12%[3] - 2024年11月披露前期会计差错更正及整改报告[8]

会议安排 - 第十届董事会第二十三次会议通知于2024年12月27日发出[2] - 会议于2024年12月30日以传真表决方式召开[3] - 同意于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[9] 审计相关 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 年度审计费用合计130万元，其中财务报告审计费90万元，内控审计费40万元[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年12月30日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[13][14] 审计费用 - 2024年年报审计收费130万元（不含差旅费），较上一期无变化[10] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等，涉及75名从业人员[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月15日召开[1] - 现场会议1月15日下午15:00召开[1] - 网络投票时间为1月15日[1] 会议相关安排 - 股权登记日为2025年1月9日[2] - 审议续聘会计师事务所议案[3] - 现场登记时间为1月13、14日9:30 - 16:30[4] 投票相关 - 普通股投票代码为"360506"，简称为"中润投票"[6] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[8] 授权委托 - 授权委托书有效期限至大会结束[15]

业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润孰低者均为负[3] - 2024年前三季度营收1.548818631亿元，净利润 - 0.9008437945亿元[4] - 若2024年度利润总额等三者孰低为负且扣除后营收低于3亿，股票将终止上市[4] 股权变动 - 冉盛盛远及其一致行动人拟转让20%股份给招金瑞宁，还将放弃10.08%表决权[8] - 2024年12月25日，招金瑞宁获批复同意受让20%股权[8] 其他情况 - 2024年12月23 - 25日，公司股票连续3日涨幅偏离值累计超12%[3] - 2024年11月27日，公司披露前期会计差错更正及整改报告[9] - 公司银行账户被冻结，子公司金矿生产经营暂未受影响[9] 风险提示 - 公司控制权拟变更事项存在风险[15] - 股份转让可能因质权人不配合无法达成[15] - 股权转让需取得深交所合规确认并办过户登记[15]

市场扩张和并购 - 招金瑞宁拟收购中润资源185,803,552股股份，占比20.00%[2] - 2024年12月24日，招金瑞宁获批复同意受让中润资源20%股权[4] - 交易需国资审核、深交所确认及办理过户登记[3][6] - 冉盛盛远转让股权涉及质押股份，可能因质权人不配合无法完成转让[5]

业绩情况 - 2021 - 2023年度连续三年扣非前后净利润孰低者为负值[3] - 2024年前三季度营收1.548818631亿元，净利润 - 0.9008437945亿元，扣非后 - 0.7597606342亿元[4][13][14] - 若2024年度出现特定情形公司股票将被终止上市[4][14] 股权变动 - 冉盛盛远及其一致行动人拟转让1.85803552亿股股份（占比20%）给招金瑞宁，交割后放弃9364.7336万股股份（占比10.08%）表决权，实控人将变更[8] - 协议转让股权涉及已质押股份，需质权人同意并解除质押，且需国资审核及深交所确认，结果不确定[5][6][16] 其他情况 - 2024年11月27日披露前期会计差错更正及整改报告[8] - 公司银行账户被冻结，子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受影响[9] - 2024年12月18 - 20日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][7] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期间无买卖股票行为[9] - 公司经自查不存在违反信息公平披露情形[12] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[16] - 提醒投资者审慎决策、理性投资[16]