证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-61 中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 4.会议召集人：公司董事会。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年10月16日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 5.会议主持人 ...

公司经营情况 - 公司军品订单量维持在稳定水平 [14] - 公司培育钻石业务三季度需求平稳,价格相对稳定 [3] - 公司将聚焦主责主业,持续加强特种装备业务核心能力建设,提升核心竞争力 [4] - 公司人造金刚石业务受宏观经济环境、行业竞争加剧等因素影响,盈利能力下滑,公司将采取措施维护和拓展销售,实现提质增效 [4] 财务情况 - 公司接受的中央预算内投资主要用于特种装备核心能力建设、本质安全环境改善和安全能力提升等方面 [5] - 公司投资收益主要来源于全资子公司,公司及子公司将通过持续加强科技创新投入、提升产品质量、优化产业布局、积极开拓市场等手段,提升经营质量水平,促进投资者回报提升 [6] - 公司递延所得税资产中可抵扣部分为企业连续经营产生,公司根据企业经营实际情况,按准则和税收规定规范处理 [7] - 公司按国家政策规定正常享受税收优惠,在政策有效期内具有稳定性 [12] - 公司定期梳理债务情况,加强履约监管,推动提高流动性,及时清偿债务,以降低债务逾期风险 [13] 未来发展 - 公司暂无股权激励计划 [9] - 公司一直密切关注相关行业的竞争状况、发展趋势及可能出现的产业整合机会,如有资产重组或收购事项,公司将及时履行相应的信息披露义务 [10][16] - 公司一直高度重视市值管理工作,力争通过保持优势产业市场地位、提升盈利能力、提高分红水平,以及提升信息披露质量、深入挖掘公司亮点、加强投资者沟通交流等方式加强市值管理工作 [11]

资金募集 - 2016年12月公司非公开发行168,804,014股，募资204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用49,860.17万元用于两项目建设[2] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[3] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[3] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[4] - 本次拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 决策审批 - 监事会同意北方滨海使用不超3,500万元闲置资金补流事项[10] - 独立财务顾问对该事项无异议[12]

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十八次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-60 中兵红箭股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行投票表决； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于调整 XX 生产能力建设项目建设内 容的议案》，同意对控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以 下简称北方红阳）"XX 生产能力建设项目"的建设内容进行调 整，该事项尚需提交公司股东大会予以审议。现将相关事项公告 如下： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-58 中兵红箭股份有限公司 关于调整 XX 生产能力建设项目建设内容的公告 一、募集资金基本情况 XX 生产能力建设项目原计划投资 31,000.00 万元，北方红 阳结合项目建设实际情况，拟对土建工程和设备工程等费用进行 调整，项目总投资额调整至 22,570.41 万元，拟全部使用募集资 金投入。调整前后，项目建设目标和拟使用募集资金金额不变。 （二）主要调整原因 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078 号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股 ...

资金使用 - 同意山东北方滨海机器有限公司用不超3500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目调整 - 同意调整河南北方红阳机电有限公司XX生产能力建设项目内容，待股东大会审议[4] 资本处理 - 同意河南北方红阳机电有限公司2项目接收中央预算内投资并择机转增国有资本（股权）[4] 项目投资 - 同意中南钻石有限公司投资高品质人造金刚石生产线升级改造项目[5]

公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北 方滨海）使用总额不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期 限自董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资金的 使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不会影响其 募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金投资项目的 实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中 小股东利益之情形。 同意本次北方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项。 中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第二十次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，我 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）"XX生产能力 建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，该事项尚需提交 公司股东大会予以审议。具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于201 ...

资金募集 - 2016年公司非公开发行168,804,014股，募集资金总额204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用募集资金49,860.17万元用于两项目建设[3] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[4] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[4] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[5] - 本次北方滨海拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 事项审议 - 2024年9月29日公司董事会和监事会审议通过北方滨海使用闲置资金补流事项[10] - 监事会认为本次使用闲置资金补流符合规定，利于公司和股东利益[11] - 独立财务顾问对北方滨海使用闲置资金补流事项无异议[13]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-56 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十八次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事 长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于制定<中兵红箭股份有限公司违规经营 投资责任追究实施办法>的议案》 同意制定《中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置 ...