一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十二次会议通知已于2024年12月31日以邮件方式向全体 监事发出，会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开。公司 监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭 十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由 监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-02 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 审议通过《关于开展票据池业务的议案》 同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分 行开展票据池业务，共享不超过 6 亿元的票据池额度，业务期 限自合同签订之日起 1 年，期限内该额度可滚动使用。 - 1 - 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一 ...

会议信息 - 第十一届董事会第三十二次会议通知2024年12月31日发出，2025年1月2日召开[2] - 董事会成员9人，9人实际参与表决[2] 业务决策 - 同意公司及子公司与招行南阳分行开展不超6亿票据池业务，期限1年可滚动使用[3] 制度修订 - 同意修订《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》[4] 表决结果 - 《开展票据池业务议案》《修订内部审计管理制度议案》均9票同意，0反对0弃权[4]

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第二十二次会议相关事项发表以下意见： 关于开展票据池业务事项的意见 监事会认为：公司及所属子公司与招商银行股份有限公司 南阳分行开展票据池业务,可减少公司及所属子公司票据管理 成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产 的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 同意公司《关于开展票据池业务的议案》。 中兵红箭股份有限公司监事会 2025年1月2日 ...

公司治理 - 公司第十一届董事会任期2024年12月31日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期[1] - 第十一届董事会各专门委员会委员和高管任期顺延[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月21日[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第三十一次会议通知于2024年12月17日发出，12月19日通讯表决召开[2] - 董事会成员9人，实际参与表决董事9人[2] 人事变动 - 同意选举王新星为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满[3][4] - 同意补选王新星担任公司第十一届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期至本届董事会届满[4] 方案决策 - 同意公司机构职责调整方案[4]

参会情况 - 出席会议股东及代表1563人，代表股份370335791股，占比26.5939％[4] - 现场投票4人，代表股份353146455股，占比25.3595%[4] - 网络投票1559人，代表股份17189336股，占比1.2344％[4] - 中小投资者1560人，代表股份17214036股，占比1.2361％[4] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意367955974股，占比99.3574％[6] - 该议案反对1489708股，占比0.4023％[6] - 该议案弃权890109股，占比0.2404％[6] - 中小股东同意14834219股，占比86.1751％[6] - 中小股东反对1489708股，占比8.6540％[6] - 中小股东弃权890109股，占比5.1708％[6]

会议信息 - 2024年11月27日和29日相关信息可在www.cninfo.com.cn查询[4] - 2024年12月16日9:15 - 15:00召开相关会议[5] 股东与股份 - 参会股东1563人，代表股份370335791股，占比26.5939%[5] - 2024年12月11日，4名股东代表股份353146455股，占比25.3595%[5] - 1559名股东代表股份17189336股，占比1.2344%[5] - 股份总数367955974股，占比99.3574%[6] - 1489708股，占比0.4023%[6] - 890109股，占比0.2404%[6] - 14834219股，占比86.1751%[7] - 1489708股，占比8.6540%；890109股，占比5.1708%[7]

公司结构与业务 - 豫西集团下辖三家全资子公司和一家控股上市公司 [2] - 中兵红箭下辖七家全资子公司和一家控股子公司，主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大板块 [2] 子公司发展与计划 - 北方滨海、江机特种业务发展相对平稳 [4] - 暂无将豫西集团下属其他子公司装入上市公司的计划 [4] 股权激励与绩效考核 - 公司目前暂无实施股权激励的计划 [4] - 公司领导人员绩效考核基于年度经营考核责任书，设置经营指标、重点工作、管理目标等内容 [4] 行业趋势与未来发展 - 钻石行业竞争激烈，中南钻石经营业绩下滑 [4] - 中南钻石计划通过加强内部管理、提高科技创新和市场开拓能力，实现降本增效，为未来高质量可持续发展奠定基础 [4]

人事变动 - 2024年11月27日公司同意聘任王新星为总经理，不再担任副总经理[1] - 同意聘任刘乾坤、张志斌为副总经理[1] 人员信息 - 王新星1983年12月出生，硕士学历[5] - 刘乾坤1981年12月出生，本科学历[10] - 张志斌1982年3月出生，本科学历[13] 人员情况 - 三人未持股，无关联关系，近三年无处罚，非失信被执行人[6][11][13]

董事会补选 - 2024年11月27日拟补选王新星为非独立董事[1] - 补选后董事会仍9人，兼任高管等未超半数[2] - 补选需2024年第五次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 王新星1983年12月生，硕士学历[6] - 历任多职，现任豫西工业集团董事[6] - 获国防科工局突出贡献奖等[6] - 未持股，与大股东、实控人有关联[7] - 符合董监高任职资格[7][8]