- 1 - 币 4,900 万元。在使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金期间， 红宇专汽对于补充流动资金进行了合理的使用安排，资金运用状 况良好。根据募集资金投资项目进度及资金需求，红宇专汽于 2023 年 12 月 18 日将上述资金全部提前归还至募集资金专用账 户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问中信 证券股份有限公司。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-83 中兵红箭股份有限公司关于全资子公司 郑州红宇专用汽车有限责任公司 提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责 任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专 汽）使用总额不超过人民币 4,900 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，自公司董 ...

三、项目完成对公司的影响 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河 南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）实施的"XX 研发条件建设项目"已完成批复的全部建设内容，由相关部门和 专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的环保、消防、安 全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定 和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收。近日， 该项目收到相关部门通过竣工验收的批复。 二、募集资金投资项目投资完成情况 经相关部门项目竣工财务决算审计确认，北方红阳"XX 研 发条件建设项目"已达到预定可使用状态，实际完成投资6,658.58 万元。其中：使用募集资金 6,572.97 万元，自筹资金 85.61 万元。 实际形成可交付使用资产 6,658.58 万元，其中：固定资产 5,788.61 万元，无形资产 869.97 万元。 - 1 - 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-82 中兵红箭 ...

德邦证券股份有限公司 一、公司股权分置改革方案的相关情况 （一）股权分置改革基本情况 1﹒股权分置改革对价方案概述 2006 年 3 月 10 日，成都银河动力股份有限公司（现更名为"中兵红箭股份 有限公司"，以下简称"公司"或"中兵红箭"）召开股权分置改革相关股东会 议，审议通过了公司股权分置改革方案。方案实施股份变更登记日（2006 年 3 月 23 日）登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付 的 3.2 股对价股份，非流通股股东向流通股股东总计支付 18,570,255 股股票，非 流通股股东以此获得所持有股份的上市流通权。公司股权分置改革方案无追加对 价安排。 2﹒通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次 2006 年 3 月 10 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司 股权分置改革方案。 3﹒股权分置改革方案实施日期 关于中兵红箭股份有限公司股权分置改革 持续督导之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 德邦证券股份有限公司 | 上市公司 | 股简称 A | 中兵红箭 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称 | ...

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-81 中兵红箭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次 临时股东大会现场会议的召开时间为2023年11月13日（星期一） 下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年 11月 13日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 石有限公司院内。 - 1 - 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人： ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，参与形式是2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2023年11月2日下午14:00 - 17:00，地点通过网络远程，利用全景网“投资者关系互动平台”参与 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监赵德良，证券事务代表、证券事务部部长王新华，证券事务部副部长周颖 [2] 信息披露情况 - 公司严格按信息披露要求，在按时发布定期报告基础上，2023年已连续发布三次业绩预告 [2] 费用管控措施 - 公司将分析本年度费用预算执行情况，2024年根据企业经营实际，细化费用预算，加强支出管理，提升费用管理效能 [2] 三季度业绩情况 - 2023年超硬材料行业竞争激烈、整体利润率下滑，公司在科技创新、工艺改进、降本增效、稳固市场等方面发力，保持行业竞争优势，特种装备产品整体平稳有序 [3]

一、股权分置改革方案概述 1、股权分置改革对价方案概述 德邦证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 有限售条件的流通股申请上市流通的核查意见书 | 保荐机构名称: | 德邦证券股份有限公司 | 上市公司 A 股简称: 中兵红箭 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称: 吴旺顺 | | 上市公司 A 股代码: 000519 | 本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2006 年 3 月 10 日, 成都银河动力股份有限公司（现更名为"中兵红箭股份 有限公司",以下简称"公司")召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公 司股权分置改革方案。方案实施股份变更登记日(2006年3月23日)登记在册 的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股份, 非流通股股东向流通股股东总计支付 18.570.255 股股票,非流通股股东以此获得 所持有股份的上市流通权。公司股权分置改革方案无追加对价安排。 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次 2006年3月10日,公司召开股权分置改革相关股东 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-80 中兵红箭股份有限公司 股改限售股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股份实际可上市流通数量为 1,058,400 股，占 公司总股本比例为 0.0760%； 2.本次限售股份可上市流通日期为 2023 年 11 月 3 日； 3.本次限售股份解除限售后，公司股份全部为无限售流通 股。 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革对价方案概述 2006 年 3 月 10 日，成都银河动力股份有限公司（现更名 为"中兵红箭股份有限公司"，以下简称"公司"）召开股 权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方 案。方案实施股份变更登记日（2006 年 3 月 23 日）登记在册 的全体流通股股东每持有 10股流通股获得非流通股股东支付 的 3.2 股对价股份，非流通股股东向流通股股东总计支付 18,570,255 股股票，非流通股股东以此获得所持有股份的上市 流通权。公司股权分置改革方案无追加对价安排。 2.通过股权分置改革方案的股东大会日 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，中兵红箭股份有限公司营业收入为10.93亿元，同比下降33.16%[3] - 公司营业收入同比下降37.85%，主要受内外部因素影响，产品交付减少[6] - 中兵红箭股份有限公司2023年第三季度营业总收入为30.08亿元，较上期下降37.8%[13] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为1亿元，同比下降44.22%[3] - 净利润为2.05亿元，较上期下降76.7%[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.73亿元，同比增加42.72%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加42.72%，主要因收到产品预付款增加[6] - 经营活动现金流出小计为34.25亿元，较上期下降7.9%[15] - 经营活动现金流量净额为-6.73亿元，较上期下降42.8%[15] - 投资活动现金流出小计为59.58亿元，较上期下降18.0%[16] - 投资活动现金流量净额为-2.47亿元，较上期下降20.2%[16] - 筹资活动现金流出小计为30.20亿元，较上期增长139.6%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-8.51亿元，较上期下降33.1%[16] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为142.22亿元，较上年度末下降5.20%[3] - 公司固定资产达到3,030,060,435.59元，较年初增加了31,104,482.89元[11] - 公司负债合计为4,306,351,906.71元，较年初减少了945,095,363.54元[12] 股权结构 - 股东豫西工业集团有限公司持有公司股份15.97%[7]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-79 中兵红箭股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 - 1 - 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 11 月 13 ...

根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司向招商银行 股份有限公司南阳分行追加申请不超过10亿元的综合授信额度， 用于公司及所属子公司办理流动资金借款、开具承兑汇票、保函 及票据池等业务，符合公司及所属子公司日常经营和发展的资金 需要。公司决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 因此，我们同意公司《关于 2023 年度追加综合授信额度的 议案》。 二、关于开展票据池业务事项的独立意见 根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司目前经营情 况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的 - 1 - 应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化 财务结构，提高资金利用率。公司决策程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 中兵红箭股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董 ...