证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-65 中兵红箭股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司全资子公司 山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"） 作为中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"、"上市公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司 重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 要求，对中兵红箭全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"） 使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有 ...

中兵红箭股份有限公司独立董事关于控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，作为中兵红箭股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 2023 年 上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发 表专项说明和独立意见如下： 一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担 保风险和关联方占用资金风险； 二、报告期内，除去正常经营性往来，公司及子公司不 存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情形； 三、报告期内，除为全资子公司提供担保外，公司及子 公司不存在其他对外担保的情形。 独立董事：董敏 吴忠 鲁委 王红军 2023 年 8 月 18 日 ...

中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会 第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基 础上，基于独立判断，我们就此次会议关于追加2023年度日常 关联交易预计额度的事项发表如下事前认可意见： 根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：本次追加的2023 年日常关联交易预计额度符合公司正常经营活动的客观需要， 是正常经营活动中必要且合理的商业往来，符合公司的实际情 况和长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，符合公司 和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害 公司和非关联股东的利益。 经审议，我们同意将本事项提交公司第十一届董事会第十 八次会议审议。 独立董事：董敏 吴忠 鲁委 王红军 2023 年 8 月 18 日 ...

中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中 兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"或"上市公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求， 对中兵红箭全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称"红宇专汽"） 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-55 中兵红箭股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下 决议： 1.审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 同意公司2023年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》 和 刊 登于 《 中国 证券 报》《证 券 时报 》及 巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。 监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情 况的议案》 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十八次会议通知已于2023年8月8日以邮件方式向全体 董事发出，会议于2023年8月18日以现场会议的方式召开。公 司董事会成员9人，出席现场会议董事6人，分别为王宏安先生、 刘中会先生、魏武臣先生、董敏女士、鲁委先生、王红军先生。 委托他人出席 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司全资子公司 河南北方红阳机电有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中兵红 箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管 理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，对中兵红箭 全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限 ...

中兵红箭股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 山东北方滨海机器有限公司公司（以下简称"北方滨海"）、 郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称"红宇专汽"） 分别使用总额不超过人民币 8,000 万元、8,000 万元、4,900 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相 关的生产经营，使用期限分别为自董事会批准之日起不超过 10 个月、12 个月、5个月，有利于提高募集资金的使用效率， 降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 本次北方红阳、北方滨海、红宇专汽使用闲置募集资金 暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办 法》等的规定。北方红阳、北方滨海、红宇专汽此次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案 内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建 设的情况，不会影响其募集资金投资计划的正常进行，不存 在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-2 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中兵红箭2022年度业绩说明会采用网络远程方式进 行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2023年6月13日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo. com.cn"云访谈"栏目 董事长、党委书记：魏军 公司接待人员 财务总监、董事会秘书：赵德良 姓名 独立董事：董敏 证券事务部部长、证券事务代表：王新华 1.什么时间分红？ 答：投资者您好，公司将于近期实施分红，请关 注公司后续公告。 2.请问公司今年有员工持股计划没？谢谢 答：投资者您好，公司目前没有员工持股计划， 感谢您的关注。 3.你们公司给大家详细说一下，在国家大力扶持 军工产业的背景下，你们是如何实现亏损的？ 投资者关系 答：投资者您好，公司一季度出现亏损是由多重 原因造成的，公司正在加快 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-40 中兵红箭股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年 度报告全文及摘要已于 2023 年 4 月 11 日刊登于公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 中兵红箭股份有限公司董事会 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的生产经营情况，公司定于 2023 年 6 月 13 日（星 期二）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举 办 2022 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 2023 年 6 月 7 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长魏军先 生，财务总监、董事会秘书赵德良先生，独立董事董敏女士， 证券事务代表王新华先生。 为充分尊重投资 ...