监事会会议情况 - 2024年度监事会召开10次会议[6][8] - 各次会议审议通过不同数量议案[6][7] 财务与内控情况 - 2024年财务报表编制合规，能真实反映状况和成果[10] - 2024年度内控评价报告无重大缺陷[11] - 2024年未违反内控规范及制度[13] 关联交易与利润分配 - 2024年关联交易遵循公平原则，预计2025年合规合理[14][16] - 2023年度利润分配预案和未来三年股东回报规划合规合理[18] 担保与审计情况 - 2024年无违规对外担保情况[19] - 2024年12月确定2025年度对子公司担保额度[20] - 天健为2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[22] 未来展望 - 2025年监事会推进公司规范治理，提高质量[24] - 2025年加强自身建设，提升履职水平[25] - 2025年以财务监督为核心，加强经营监督[27]

业绩总结 - 2024年1 - 12月资产报废处置及计提减值准备合计105,623,692.80元，占净利润绝对值比例15.10%[2] - 资产处置损失3,942,414.98元[3] - 资产减值准备116,583,058.63元[3] - 信用减值准备转回14,901,780.81元[3] - 合计减少2024年度合并利润总额105,623,692.80元[6]

财务与投资 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的23家单位资产总额约占公司合并报表资产总额99.91%，营收约占100%[7] - 2024年公司及子公司用不超33.50亿元自有闲置资金投资一年期内银行理财产品[21] - 报告期内公司及子公司用121.5亿元自有闲置资金买14家银行保本型理财产品并赎回[22] - 2024年3次增加日常关联交易预计额度[25] 公司治理 - 公司董事会有9名成员，其中独立董事3名[8] - 公司监事会有3名成员，其中职工监事1名[9] 社会责任 - 子公司向四川省凉山州宁库县披砂镇宁南中学捐赠50台空调[18] 制度建设 - 公司持续推进绩效成长指标（GPI）体系，优化人才管理[16] - 公司围绕核心价值观开展企业文化建设[19] - 公司更新、细化《资金业务流程》规范资金业务[20] - 公司梳理优化采购管理制度及体系文件[23] - 公司制定《关联交易操作管理规范》规范关联交易[24] - 公司制定《对外担保管理制度》等规范对外担保[26] - 公司建立完善资产管理制度，明确各环节管理要求[28] - 公司完善销售业务管理制度，建立客户评价体系[29] - 公司依据规定制定财务报告管理规定，建立分析机制[31] - 公司施行全面预算管理，严格执行规定[32] - 公司制定合同管理制度，完善管理体系和审批流程[33] - 公司制定多项信息管理制度，完善内外部沟通渠道[35] 数字化转型 - 2024年公司深化数字化转型，推进管理架构建设[37] - 公司数字化转型获国家、省市认可，荣获多项荣誉[37] 子公司管理 - 公司通过分权手册和内部控制制度管理下属子公司[38] - 2024年公司梳理优化分权手册，对子公司分权分级管理[39] 风险管控 - 内部控制评价关注资金、人力等风险领域[40] - 公司按财务制度进行资金收付管理，报告期无违规[40] - 公司根据生产经营规划形成人才招聘计划，健全激励监督机制[41] - 公司建立质量管理链条，搭建市场质量信息化平台，控制产品质量风险[43] - 2024年公司推进安全生产标准化建设，通过二级企业周期政府换证评审，无重大安全事故[44] 研发与审计 - 公司制定完善多项产品研发管理制度，跟踪项目进度及预算执行情况[45][47] - 公司建立完善销售业务管理制度，审计部门进行销售过程审计监督[48] 缺陷认定 - 财务报告潜在错报占营收等比重，错报≧0.5%需关注；占利润总额比重，错报≧10%需关注[51] - 非财务报告直接财产损失金额占营收等比重达一定比例为重大缺陷[55] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[51][52] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定情形[56] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[57][58]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行会计政策变更[4] - 《企业会计准则解释第17号》《18号》变更对财务无重大影响[7][8] 财务数据变化 - 2023年合并报表营业成本增148,752,958.42元，销售费用减同额[10] - 2023年母公司报表营业成本增20,592,252.94元，销售费用减同额[10]

授信申请 - 向交通银行安徽省分行申请8亿元1年期最高授信额度[1] - 向平安银行合肥分行等多家银行申请不同额度1年期最高授信[2][3] - 向东莞银行合肥分行申请3.6亿元2年期最高授信额度[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日召开，现场会议13:30开始[1][28] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年4月17日[1] - 现场会议登记时间为2025年4月24日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[15] - 普通股投票代码为"360521"，投票简称为"美菱投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[25] - 提案编码100为总议案，1.00代表议案1，以此类推[14] - 会议提案包括《2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案[28] 授信额度申请 - 公司向兴业银行合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度[9][28] - 公司向平安银行合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度[9][28] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[10]

内部控制情况 - 2024年度内部控制评价报告无虚假等问题，无重大缺陷[1] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[1] - 公司内控组织机构完整，活动按制度进行[2] - 2024年未违反相关内控规范和制度[2] - 监事会认为评价报告客观真实且无异议[2]

会议审议 - 2024年度监事会召开10次会议审议重大事项及决策程序[1] - 2024年多次会议审议通过增加日常关联交易额度议案[8][9] - 2024年多次会议审议通过收购股权、基金延期等关联交易议案[9] - 2024年相关会议审议通过利润分配预案和股东回报规划议案[12] - 2023 - 2024年多次会议审议通过对子公司提供担保额度议案[14][15] 财务相关 - 公司2024年财务报表编制符合规定，年报能反映财务状况和经营成果[3][4] - 2024年度内部控制评价报告全面客观，无重大缺陷[5] - 天健会计师事务所为2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[16] 合规管理 - 报告期内按制度执行内幕信息知情人登记管理[17] - 披露年报时登记知情人情况并报送深交所[17] - 监事会核查未发现知情人利用内幕信息买卖股份[18]

会议信息 - 长虹美菱第十一届监事会第八次会议通知于2025年3月21日送达，4月1日召开[2][3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][9][12]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-010 长虹美菱股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。 2025 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 别报表累计未分配利润为 1,213,740,009.40 元。另 ...