会议情况 - 2024年召开2次股东大会、10次董事会会议[4] - 召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席[11] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会10次，现场2次通讯8次，出席股东大会1次[5] - 参加各委员会会议共7次[6][7][8][9] - 累计现场工作时间达11个工作日[16] 决策审议 - 审议同意多项关联交易及议案[21][22][23] - 对拟聘任高级管理人员任职资格审查[24] - 对高级管理人员2023年度专项业绩奖励议案评定[25] 未来展望 - 2025年将继续履行义务发挥作用[28] - 加强学习、沟通、监督检查及参与培训[28]

公司结构 - 长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元[3] - 长虹集团和四川长虹各持股长虹财务公司35.04%，公司和长虹华意压缩机股份有限公司各持股14.96%[3] - 长虹财务公司董事会由7名董事组成[6] - 长虹财务公司监事会成员共3人，其中股东监事1人、职工监事2人[7] - 长虹财务公司设总经理1名，副总经理2名[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，长虹财务公司资产总额为189.72亿元，吸收存款为128.70亿元，负债总额为152.50亿元，股东权益为37.21亿元[19] - 2024年1 - 12月，长虹财务公司营业收入为1.93亿元，净利润为1.03亿元，计提信用减值准备32.23万元，经营活动现金流净额为 - 20.55亿元[19] 风险指标 - 截至2024年12月31日，长虹财务公司资本充足率为28.66%（规定值≥10.5%）[21] - 截至2024年12月31日，长虹财务公司流动性比例为89.31%（规定值≥25%）[21] - 截至2024年12月31日，长虹财务公司贷款余额/存款余额与实收资本之和为61.00%（规定值≤80%）[21] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在长虹财务公司存款余额为44.79亿元，占吸收存款余额比例为34.80%[23] - 长虹财务公司向公司及下属子公司提供最高授信金额为49.6亿元，公司及下属子公司贷款余额为0元[23] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司开具保函余额为97.72万元，开立票据余额为8.79亿元，已贴现但未到期票据余额为4.10亿元[23] 风险控制 - 长虹财务公司在风险控制上符合监管机构的合规要求，合规风险和操作风险在可控范围之内[11][12] - 长虹财务公司内部控制完善且执行有效，较好控制资金流转和信贷业务风险[18] - 公司建立风险处置预案和评估机制，确保在长虹财务公司存贷款资金安全[23] 运营制度 - 长虹财务公司在成员单位存款业务方面恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；不垫款[13] - 长虹财务公司信贷业务采取一人办理、一人复核的双人办理方式[14] - 长虹财务公司实行内部审计监督制度，制定了内部稽核管理办法和操作流程[15] - 长虹财务公司信息系统控制通过用户密码和数字证书实现，设置系统管理员负责权限配置[16]

授信额度 - 拟向兴业银行合肥分行申请最高4亿元票据池专项授信额度[2][3] - 拟向平安银行合肥分行申请最高5亿元票据池专项授信额度[2][3] 业务相关 - 开展主体为公司及下属子公司，期限1年[4] - 需开立专项保证金账户，担保额度为质押额度[5] 授权安排 - 提请股东大会授权经营层办理业务事项[8] - 授权财务管理部组织实施，内审部门审计监督[8]

市场扩张和并购 - 公司于2024年以371,282,909.96元收购合肥实业99%股权，子公司以3,750,332.42元收购1%股权[1] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计增加65,808,993.37元[6] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计增加181,201,757.90元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计增加247,010,751.27元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，货币资金增加1,937,710.01元[6] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，应收账款增加46,596,351.03元[6] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，固定资产增加154,864,143.52元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，使用权资产减少14,847,119.40元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，应付票据增加6,030,200.13元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，应付账款增加18,220,935.84元[7] - 流动负债合计从12,847,017,166.22元调整为12,874,131,288.26元，增加27,114,122.04元[8] - 非流动负债合计从350,552,573.51元调整为333,893,915.44元，减少16,658,658.07元[8] - 负债合计从13,197,569,739.73元调整为13,208,025,203.70元，增加10,455,463.97元[8] - 所有者权益合计从6,194,034,786.46元调整为6,430,590,073.76元，增加236,555,287.30元[8] - 营业总收入从24,247,678,970.56元调整为24,377,974,386.94元，增加130,295,416.38元[9] - 营业总成本从23,472,449,382.09元调整为23,607,302,828.05元，增加134,853,445.96元[9] - 净利润从773,202,644.17元调整为767,993,332.30元，减少5,209,311.87元[10] - 综合收益总额从773,636,552.86元调整为768,427,240.99元，减少5,209,311.87元[11] - 基本每股收益从0.7195元调整为0.7144元，减少0.0051元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从25,221,834,323.66元调整为25,438,947,904.30元，增加217,113,580.64元[11] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计追溯调整前为259.6733338482亿美元，调整后为261.880156691亿美元，影响额为2.2068228428亿美元[12] - 经营活动现金流出小计追溯调整前为238.8499007978亿美元，调整后为241.1510623863亿美元，影响额为2.3011615885亿美元[12] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为20.8234330504亿美元，调整后为20.7290943047亿美元，影响额为 - 0.943387457亿美元[12] - 投资活动现金流入小计追溯调整前为15.2234620844亿美元，调整后为16.4674538023亿美元，影响额为1.2439917179亿美元[12] - 投资活动现金流出小计追溯调整前为19.220557404亿美元，调整后为19.2038007358亿美元，影响额为 - 0.167566682亿美元[13] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 3.9970953196亿美元，调整后为 - 2.7363469335亿美元，影响额为1.2607483861亿美元[13] - 筹资活动现金流入小计追溯调整前为22.9419649833亿美元，调整后为22.9965756165亿美元，影响额为0.0546106332亿美元[13] - 筹资活动现金流出小计追溯调整前为17.1232750838亿美元，调整后为18.4158735421亿美元，影响额为1.2925984583亿美元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为5.8186898995亿美元，调整后为4.5807020744亿美元，影响额为 - 1.2379878251亿美元[13] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整前为22.7790656611亿美元，调整后为22.7078104858亿美元，影响额为 - 0.0712551753亿美元[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2024年上市公司年报审计项目707家，收费7.20亿元，同行业审计客户544家[3] 审计流程 - 2024年3月28日会议通过选聘天健，4月25日股东大会通过[4] - 2025年1月10日审计委员会与审计人员沟通，3月11日审议初稿，3月31日通过报告议案[8][9] 审计评价 - 天健认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见[6] - 董事会审计委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计[10]

业务计划 - 公司拟于2025年7月1日至2026年6月30日开展远期外汇资金交易，余额不超20.09亿美元[1][5] 业务审批 - 2025年4月1日董事会9票同意通过议案，需股东大会审议[1][2] 业务规则 - 外汇敞口7个可交易日内锁定，月末锁定比例80%-100%[10] - 套期工具限普通远期、掉期和简单期权（非单卖）[10] 业务风险与控制 - 业务面临市场等多种风险，选银行控违约风险[7][8][11] 业务目的 - 开展业务为规避汇率波动风险，非盈利[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估牟文、洪远嘉、程文龙三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月1日[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入达286.01亿元，同比增长17.32%，归属于母公司的净利润6.99亿元，同比减少4.97%[23] - 冰箱（柜）、空调等业务合计收入为283.35亿元，占公司营业收入的比例为99.07%[10] - 报告期内冰箱（柜）业务收入约92.96亿元，同比增长约5.53%[26] - 报告期内空调业务收入约154.07亿元，同比增长约33.20%[28] - 报告期内洗衣机业务收入约17.47亿元，同比增长约31.44%[30] - 报告期内厨大电、小家电业务收入约14.92亿元，同比减少约19.34%[31] - 报告期内生物医疗业务收入约2.64亿元，同比减少约5.36%[33] 产品市场数据 - 2024年冰箱全渠道零售量4019万台、同比增长4.9%，零售额1434亿元、同比增长7.6%[2] - 2024年冰箱出口量5188万台，同比增长18.6%[3] - 2024年空调全年零售量5979万台，同比下降1.7%，零售额2071亿元，同比下降2%[4] - 2024年空调全年出口量8500万台，同比增长28.3%[4] - 2024年内销洗衣机全渠道零售量4297万台，同比增长7.3%；零售额1014亿元，同比增长7.6%[6] - 2024年洗衣机出口量4511万台，同比增长17.3%[6] 新产品与新技术 - 2024年公司推出M鲜生冰箱三代等创新产品，优化产品结构[12] - 2024年冰箱强化“美菱鲜”等产品名片，打造三维立体化产品矩阵[15] - 2024年空调聚焦“全无尘”“客餐柜”，打造差异化产品名片[16] - 洗衣机滚筒依托3倍力洗净与蓝氧去残留技术打造产品名片，波轮依托相关技术打造0.9高洗净比[16] - 2024年小家电与高校合作研制富锶矿化滤芯技术并应用于茶吧机[17] - 2024年厨大电开展多项技术研究，推出燃热恒温机等新品[18] - 2024年生物医疗研发出覆盖全系列的8款离心机产品[19] 公司策略 - 2024年公司坚持“品牌振兴”战略，加强品牌宣传等提升品牌影响力[11] - 公司构建“技术路线+产品路线+推广路线”全链条创新体系[13] - 公司持续完善运营管理体系，开展标杆管理活动提升竞争力[20] - 国内市场坚持五大关键举措，推动营销转型[21] - 海外市场提升营销能力，实现有利润的规模增长[22] 未来展望 - 2025年公司力争实现规模和利润双增长[43] - 2025年全球经济增速预计温和回升，贸易格局有不确定性，影响家电出口[34] - 2025年国内冰箱市场需求相对平稳，出口规模有望上升，产业结构将升级[35][36] - 国内空调处于存量竞争，出口需向绿色低碳转型，竞争激烈[37] - 冰箱国内市场紧抓结构提升等四个机会，海外主推趋势性产品构建产品矩阵[49] - 空调国内基于AI技术打造产品名片，海外践行“有利润的规模增长”理念[51] - 洗衣机国内推进品质化和高端化，海外导入国内新产品新技术[52] - 厨大电、小家电产业坚持“转型、聚焦、提效”经营策略[53] - 公司生物医疗业务聚焦生命科学领域，推进市场渠道建设等提升经营效益[55] - 2025年公司面临行业竞争加剧、汇率波动、大宗材料价格波动、贸易摩擦及地缘政治影响等风险[56] 其他事项 - 公司第十一届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事三分之一[62] - 2024年度公司董事会共召开15次会议，所有会议决议合法有效[63] - 公司向多家银行申请授信额度[64][65][66] - 2024年度公司对下属全资及控股子公司等提供的担保额度合计为52.45亿元，对长虹空调担保不超6亿元[67] - 2023年度公司以总股本为基数，每10股派发现金红利3元，共派发现金红利3.089771145亿元[68] - 2024年7月1日 - 2025年6月30日公司及子公司开展远期外汇资金交易业务，余额不超11.99亿美元[70] - 2023年同意公司及子公司用不超15亿元自有闲置资金投资，2024年增加不超18.5亿元[71] - 战略委员会2024年召开3次会议，审计委员会召开7次会议[76] - 2025年公司计划提升规范化治理水平，发挥董事会职能[80] - 公司重视投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者沟通[81] - 公司重视股东回报，执行2024 - 2026年股东回报规划[81] - 公司统筹可持续发展与股东回报的动态平衡[81] - 公司董事会将严格履行上市公司信息披露义务[81] - 公司将提升信息披露的真实性、准确性等质量[81]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] 业务收入 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[4] 审计情况 - 2024年天健上市公司审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家，上市公司审计客户707家[4] 风险保障 - 2024年末天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚若干人次[6][7] 费用与决策 - 公司2024年付天健审计费175万元，董事会通过续聘其为2025年审计机构[11][14]

业绩相关 - 2024年碳排放总量63,196.63tCO2e，较2023年下降7.88%[102] - 2024年每百万元产值碳排放总量6.176，较2023年下降13.89%[102] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）710.36tCO2e，较2023年下降29.17%[102] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）62,486.27tCO2e，较2023年下降7.57%[102] - 2024年环保总投入资金较去年增加133%，达1723.74万元[114] - 2024年单台能源费用和能源总费用较前一年度均下降10%且已完成目标[171] 用户数据 - 全国超10,000个服务网点、20,000名工程师实现24小时响应，客户综合满意度超96%[20] 未来展望 - 目标在2030年前实现自身运营碳达峰，2060年前实现自身运营碳中和[66] - 承诺2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和[96] 新产品和新技术研发 - 2024年3月首发M鲜生新品冰箱，开展“以旧换新，美菱鲜行”活动[37] - 2024年4月发布“蓝氧如手洗”洗衣机[37] - 2024年9月发布蓝氧烘护机，推出全球首款变频商厨冰箱[37] - 推出全球首款变频商厨冰箱，最高可节能45%以上；超一级节能冰箱能效耗能降低30%[18] 市场扩张和并购 - 2018年斥资4亿元建设美菱合肥洗衣机智能产业园，年规划产能200万台[29] - 2022年中科美菱成功在北交所上市，自上市申请获受理至上市成功仅历时111天[29] 其他新策略 - 2024年2月设立ESG管理委员会，由董事长担任主任委员[23] - 构建“三层联动”可持续发展治理架构提升ESG管理[56] - 正式发布《董事会ESG管理委员会实施细则》规范ESG治理[61] - 建立内部机制监察监督ESG相关事项管理[62] - 成立双碳管理委员会，由总裁担任主任推动绿色低碳发展[82] - 构建全面风险管理体系，涵盖风险识别、评估、监控和应对等环节[67] - 建立以高级管理人员及经营层为核心的合规风控委员会负责风险管理与内部控制[69] - 建立重大风险事项报告机制，通过月度报送机制监督进展并纳入考核[73] - 按月开展风险测评，根据风险等级制定应对措施和应急预案[75] - 建立常态化风险识别与评估机制，每年至少进行一次全面系统风险排查[77] 其他数据 - 2024年员工流失率控制在2.98%，女性管理者占比提升至16.98%[20] - 共回收内外部相关方在线问卷1684份，从内部高层管理人员回收10份[46] - 2024年安徽省平均气温17.4℃，较常年偏高1.2℃，出现6次区域性高温天气过程[90] - 2024年全国超3700万名消费者参与家电以旧换新，一级能效产品销售额占比达90%以上，近六成消费者倾向购买绿色节能家电[93] - 2024年目标年相较于基准年2023年，每百万元产值温室气体排放量下降5%[101] - 2024年当前时期每百万元产值温室气体排放量6.176tCO2e，较之前下降13.89%[101] - 2024年度合肥地区采购绿电2037万kWh，占合肥地区用电量约19%[102] - 公司各部门提报98个降碳项目，已实施87个[108][109] - 2024年工业废水排放量763,511.73吨，每百万营收废水排放量37.61吨，化学需氧量排放量113.42吨，生化需氧量排放量18.49吨，生活废水排放量312,195.12吨，废水排放总量1,075,706.85吨[138] - 2024年废气排放总量6.08吨，废气排放强度0.0002吨/百万营收，氮氧化物排放量0.27吨，颗粒物排放量0.47吨，挥发性有机废气排放量0.67吨[152] - 2024年有害废弃物产生量为671.75吨，每百万营收有害废弃物产生量为0.02吨/百万营收；无害废弃物产生量为31712.26吨，每百万营收无害废弃物产生量为1.11吨/百万营收[163] - 2024年公司光伏发电量共计436.78万千瓦时[174] - 报告期间共购买绿电证书超20000张，使用绿电3891.72万千瓦时[175] - 电力使用总量19008.90万千瓦时，其中采购绿电总量3891.72万千瓦时，公司自身光伏发电量436.78万千瓦时[180] - 汽油消耗总量16.48吨，热力（蒸汽）使用量37140百万千焦，综合能源消耗总量29164.20吨标准煤[180] - 柴油消耗量143.20吨，液化石油气使用量13.06吨，每百万营收能源消耗总量1.02吨标准煤/百万营收[180] - 天然气消耗总量274.10万立方米，可再生能源消耗量占比22.77%[180] - 报告期间公司纸张使用量较2023年降低370.57万张[195] - 办公区楼道灯改造后用电同比降低47%[195] 其他信息 - 报告为长虹美菱2024年度第二份ESG报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[11][13] - 公司1993年A股在深交所挂牌上市，1996年B股在深交所挂牌交易[26] - 1996年被评为深交所十佳绩优上市公司[26] - 最近一次利益相关方调研活动于2025年1月开展[23] - 公司共识别出21项与ESG相关的潜在议题[44] - 采用双重重要性评估框架评估议题重要性，形成包含战略相关性的三重重要性评估体系[44] - 开展现场尽职调查及背景研究工作，调研对象包括各部门负责人、供应商、股东等[45] - 通过发放在线问卷收集利益相关方意见，内部收集财务重要性意见，外部收集影响重要性意见[45] - 2024年长虹美菱双重重要性议题中，财务与影响重要性程度高的议题有创新驱动、供应链管理等[50] - 2024年结合《指引》等重新讨论议题，新增和删除部分议题并调整部分议题名称[53] - 举办2023年度ESG报告总结与评级专项培训提升ESG能力[63] - 以“智享绿色未来”为核心定位，制定涵盖六大战略领域的ESG中长期规划[65] - 将ESG理念融入公司治理实践，系统化完善ESG管理体系[54] - 参考IPCC第六次评估报告，选择SSP5 - 8.5和SSP1 - 2.6路径进行气候情景分析[86] - 公司主要生产基地所在区域均位于较高水风险区域，绵阳生产基地水资源物理风险为极高水平4 - 5[90] - 公司出口海外产品面临碳关税、碳足迹等政策要求和限制，增加运营成本和合规成本[92] - 各国能效标准升级，公司研发费用大幅增加[92] - 公司通过研发和创新开发新产品存在技术转型失败风险，可能导致研发投入增加、部署新技术和流程成本增加、旧设备注销和提前报废等[92] - 可通过气象预警提前规划生产及运输、制定应急预案、落实防暑降温措施、推行节水措施等缓解气候相关风险[91] - 需密切关注国际国内环境和碳相关法律法规政策变化，确保出海业务安全合规，扩大碳足迹认证范围，调整业务规划[92] - 2024年8月聘请外部第三方机构对冰箱园区及洗衣机园区组织碳进行核查，排放总量符合ISO14064:2018要求[104] - 公司及其7家制造类子公司通过ISO 14001环境管理体系认证[113] - 成立突发环境事件应急指挥部及四个专业应急小组[116] - 通过《长虹美菱股份有限公司突发环境事件应急预案》[118] - 2024年公司无重大环境违规事件与违规行为[123] - 建立“环境运行控制”ARCI责任矩阵规范污染防治[125] - 废水管理存在未及时清理、处理站故障等风险，有对应缓解措施[127] - 危险废弃物年处理量需控制小于100吨[128] - 采用情景分析评估环境污染风险不确定性[129] - 废气异常排放涉及颗粒物、非甲烷总烃等物质[130] - 废水异常排放涉及COD、氨氮等物质[130] - 危废流失涉及实验废液、油水混合物等物质[130] - 秉持生命周期分析与污染预防理念制定报告[131] - 根据Q、M、E评估突发水、大气环境事件风险等级[131] - 突发环境事件风险等级分为一般、较大、重大三个等级[131] - 初始原因包括安全生产事故、非正常工况等[133] - 二次原因包括环境风险防控设施失灵、防腐防渗问题等[133] - 废水处理达标率100%[137] - 废水管理目标为全年废水排放达工厂所在地污水处理厂接管标准，日均值排放浓度COD ≤ 380mg/L，NH₃ - N ≤ 35mg/L，TP ≤ 5mg/L，已完成[135] - 废气治理目标为全年废气排放达《大气污染物综合排放标准》二级标准，浓度不超120mg/m³ ，速率低于10kg/h，VOCs排放执行相关标准，浓度不超50mg/m³ ，速率低于1.5kg/h，已完成[135] - 噪音防治目标为全年厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，已完成[135] - 废弃物管理严格落实危废、固废的收集、贮存、转移管理规定，已完成[135] - 对波峰焊接废气治理工艺由干式过滤 +UV光解升级为三级过滤 +UV光解 + 二级活性炭吸附[148] - 对三防涂覆废气治理工艺由干式过滤 + 活性炭吸附升级为三级过滤 + 二级活性炭吸附，并引入设施在线监控系统[148] - 对废水、废气、噪音均有定期检测要求，废水检测一年4次，废气定期检测一年2次，噪音定期检测一季度1次，自行检测每月不少于1次[135] - 子公司中科美菱环保绩效等级为B级企业，固体废物规范化处置率100%[158] - 在9幢建筑屋面建设分布式屋顶光伏电站，子公司日电科技厂房顶部安装719.34千瓦光伏板[174] - 公司及其下属子公司共获得84张节能环保证书[184] - 挤板线技改后产能提升20%，能耗降低5%[186] - 铸铝加热圈技改为节能加热圈，累计能耗降低20度/吨[186] - 蒸汽加热技改后全年节约200吨蒸汽[188] - 长虹空调整机成品真空吸盘升级改造后单机节约压缩空气用量约50%[189] - 长虹空调整机厂氦检工序新增2套氦气提纯装置，氦气回收利用率达80%以上[193] - 2023年公司被认定为“安徽省节水型企业”[200]