股权激励计划 - 公司2025年6月27日会议通过2025年股权激励计划议案[1] - 2025年6月28日披露相关公告[1] 激励对象公示 - 公示时间为2025年6月27日至7月7日，途径为公司内部网站[1][3] - 内容为姓名和职务，反馈方式多样[3] 激励对象资格 - 首次授予对象有资格限制，监事会认为主体资格合法有效[4][5]

其他新策略 - 2025年6月27日公司审议通过注销2020年股权激励计划部分股票期权议案[1] - 注销2020年激励计划部分预留授予第三个行权期29.60万份未行权股票期权[1] - 近日公司完成部分股票期权注销业务且符合规定合法有效[1]

股份变动 - 万泽集团划转2800万股至担保及信托财产专户，占所持股份16.88%，总股本5.55%[2] - 截至披露日，万泽集团及其一致行动人持股165839659股，比例32.90%[3] - 担保及信托登记后股份为96950000股，占所持股份58.46%，总股本19.23%[3] 债券发行 - 2025年4月29日，万泽集团获深交所函可非公开发行不超5亿可交换债[5] - 债券募集资金扣除费用后用于偿还债务[6] 其他说明 - 登记与公司经营无关，不导致控制权变更[6] - 集团资信好，股份风险可控，无侵害公司利益情形[6] - 登记对公司经营无影响[6]

担保情况 - 公司为万泽航空向两家银行分别提供1000万元综合授信额度担保[2] - 公司及子公司担保额度不超56亿元，万泽航空额度为5亿元[4] - 担保后公司对万泽航空担保余额为15100万元[4] - 担保后公司及子公司担保总金额560000万元，总余额172335.86万元[9] - 担保总余额占公司2024年度经审计净资产的126.63%[9] 万泽航空情况 - 万泽航空成立于2011年8月30日，注册资本20000万元[5] - 2025年3月31日资产总额45564.33万元，负债33967.67万元，净资产11596.66万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入3053.95万元，利润总额 - 636.83万元，净利润 - 636.83万元[12]

股份划转数据 - 万泽集团拟划转2800万股用于担保及信托登记[1] - 划转后担保及信托财产专户占总股本19.23%[1] - 本次划转股份占集团所持股份16.88%，占总股本5.55%[2] 持股比例变化 - 划转前集团直接持股19.22%，间接持股13.68%[3] - 划转后集团直接持股13.67%，间接持股19.23%[3] 影响说明 - 本次登记与公司生产经营需求无关，对多方面无影响[4]

股东大会安排 - 2025年6月6日公司第十一届董事会第四十八次会议审议通过召开2024年度股东大会的议案[6] - 2025年6月7日公司董事会公告股东大会通知[6] - 2025年6月30日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人合计104人，代表股份193,447,265股，占比40.5613% [9] - 出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份172,546,176股，占比36.1788% [9] - 参与网络投票的股东及股东代理人97人，代表股份20,901,089股，占比4.3825% [9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意193,436,640股，占有效表决权股数99.9945% [13] - 《2024年度监事会工作报告》同意193,434,440股，占有效表决权股数99.9934% [15] - 《2024年度财务决算报告》同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887% [17] - 《2024年度利润分配方案》同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887% [19] - 《〈2024年年度报告〉及报告摘要》表决中同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887%[21] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决中同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887%[22] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决中同意193,419,840股，占有效表决权股数99.9858%[23] - 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》表决中同意193,365,240股，占有效表决权股数99.9576%[24] - 《关于确定担保额度的议案》表决中同意193,360,540股，占有效表决权股数99.9552%[26] 中小股东表决情况 - 《〈2024年年度报告〉及报告摘要》中小股东同意27,585,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9206%[21] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意27,585,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9206%[22] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意27,580,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.9007%[23] - 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东同意27,525,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.7029%[25] - 《关于确定担保额度的议案》中小股东同意27,520,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.6859%[27]

股东大会信息 - 参加股东大会股东（或代理人）104人，代表193,447,265股，占比40.5613%[8] - 现场会议2025年6月30日14时30分在深圳召开[3][4] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.9945％[10] - 《2024年度利润分配方案》每10股派现金红利0.50元[14] - 《董事薪酬议案》同意占比99.9887％[17] - 《监事薪酬议案》同意占比99.9858％[18] 综合授信与担保 - 公司拟申请综合授信额度不超56亿元，各子公司额度不同[20] - 公司拟提供连带责任担保额度不超56亿元，各子公司不同[23][24] - 综合授信和担保授权期限至2025年度股东大会召开[20][25]

股权激励计划草案 - 公司第十一届监事会第二十九次会议审议通过《公司2025年股权激励计划草案》及其摘要 [1] - 监事会认为激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [1] - 激励计划实施有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 考核管理办法 - 会议审议通过《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况 能确保激励计划顺利实施 [2] - 管理办法将完善公司治理结构 建立股东与管理层及核心骨干的利益共享与约束机制 [2] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 激励对象资格审核 - 监事会审核通过激励对象名单 确认其符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [2][3] - 明确六种不得成为激励对象的情形 包括被监管机构处罚 重大违法违规等 [2] - 激励对象不包括独立董事 监事 及持股5%以上股东或实控人及其近亲属 [3] - 公司将进行10天公示 监事会将在股东大会前披露审核及公示情况说明 [3]

股权激励授予 - 2021年3月10日首次授予165人，股票期权708.60万份，限制性股票317.80万股[4] - 2021年11月16日预留部分授予34人，股票期权80.00万份，限制性股票75.00万股[6] 议案审议 - 2024年8月29日审议通过2020年股权激励计划相关行权等议案[13] - 2025年3月18日审议通过预留授予权益第三个行权/解除限售期议案[15] 股票注销 - 2025年6月27日审议通过注销2020年部分股票期权议案[16] - 2025年6月17日29.60万份未行权股票期权将被注销[18]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[2] 限售与行权期限 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] 解除限售与行权比例 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 合规情况 - 股权激励计划内容及程序符合规定[5] - 激励对象确定、信息披露等符合规定[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5] - 计划不存在损害公司及股东利益情形[5] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会、股东大会表决草案时关联方回避[5] 其他 - 不存在重大无先例事项[5]