公司信息变更 - 办公地址从汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼变更为深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼[1] - 邮编从515041变更为518017[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月21日[3]

独立董事提名 - 李玉峰被提名为万泽实业第十一届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 李玉峰通过独立董事专门会议资格审查[2] 任职承诺 - 李玉峰承诺参加深交所培训并取得证书[7] 合规情况 - 李玉峰及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 李玉峰近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚等[24][28][30] 兼任情况 - 李玉峰兼任上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[32][33]

董事会提名 - 公司董事会提名李玉峰为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月28日14时30分[2] - 网络投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月23日[2] - 会议登记时间为2024年10月24日9时至11时半、15时至17时[8] 审议议案 - 审议《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》《关于增补独立董事的议案》[4] 投票规则 - 议案1须经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[6] - 网络投票普通股投票代码为"360534"，简称为"万泽投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00[16]

一、公司独立董事辞职的情况 因个人原因，李丘林先生于 2024 年 9 月 2 日向万泽实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事 会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务。 辞职后，李丘林先生将不再在公司及子公司任职。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-082）。 二、增补独立董事的情况 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-091 万泽实业股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李丘林先生的辞职将导致公司第十一届董事会独立董事成员占董事会 全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关规定，经公司第十一届董事会独立董事 2024 年 第三次专门会议审核，公司董事会于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名李 玉峰先生为公司独立董事候选人 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-090 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-094）。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会 董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决 议事项如下： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》 具体内容详见《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2024-091）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 ...

股权激励基本情况 - 2020年12月21日公司审议通过股权激励计划草案等议案[3] - 2021年1月11日股东大会审议通过相关股权激励议案[4] - 2021年3月10日首次授予165人，股票期权708.60万份，限制性股票317.80万股[6] - 2021年11月16日预留部分授予34人，股票期权80.00万份，限制性股票75.00万股[8] 激励权益调整 - 2022 - 2024年多次调整首次及预留授予股票期权行权价格[9][12][14][15][22][24][25][28] - 2020年股权激励计划首次授予激励对象、股票期权及限制性股票数量多次调整[21][29] - 2020年股权激励计划预留授予激励对象、股票期权及限制性股票数量多次调整[25][30] 行权/解除限售情况 - 2024年8月29日审议通过预留授予权益第二个行权/解除限售期相关议案[3] - 2024年10月10日12名激励对象199,800股限制性股票解除限售，占总股本0.0392%[3][19] - 蔡勇峰等合计已获66.60万股，本期可解除限售19.98万股[20] 股份变动情况 - 有限售条件流通股减少199,800股，占比从2.15%降至2.11%[31] - 股权激励限售股减少199,800股，占比从1.89%降至1.85%[31] - 无限售条件流通股增加199,800股，占比从97.85%升至97.89%[31] - 总股本不变，为510,323,996股[31] 业绩达标情况 - 2022年公司营业收入79384.30万元，比2020年增长43.67%，满足行权/解除限售条件[17] - 除2名离职人员，部分激励对象2022年度个人绩效考核达标，满足条件[17][18]

股权激励 - 本次25名激励对象可行权股票期权235,500份，占总股本0.0461%，行权价13.81元/股[3] - 第二个行权期2023年11月15日至2024年11月14日，实际2024年10月10日至11月14日[3] - 2021年3月10日首次授予165人，股票期权708.60万份，限制性股票317.80万股[7] - 2021年11月16日预留授予34人，股票期权80.00万份，限制性股票75.00万股[9] 业绩数据 - 2022年公司营业收入79384.30万元，较2020年增长43.67%[23] - 2022年营业收入增长率不低于25.44%，扣非净利润增长率不低于25.44%[23] 分红情况 - 2022年以500,623,096股为基数，每10股派现0.50元，8月29日发放[33] - 2023年以509,037,396股为基数，每10股派现0.50元，8月29日发放[34] - 2024年以475,027,839股为基数，每10股派现1.20元，8月27日发放[35] 股本调整 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将由510,323,996股增至510,559,496股[46] 资金用途 - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[41]

高温合金业务规划 - 坚持正向研发,重点开发航空航天/舰船动力用粉末涡轮盘件、精密铸造涡轮叶片和结构件以及高温合金材料制备技术[1] - 不断优化营销管控模式,持续深耕重点客户,加强产品交付管理和售后服务,扩大国内外高温合金相关产品市场份额[2] - 吸引和培养管理人才和行业专才,推动人才队伍年轻化,激励年轻的科研骨干和管理骨干[1] 经营情况分析 - 公司2024年上半年高温合金订单及产品的生产均处于增长状态,存货增长主要系在产品和发出商品增加[3][4][5][7] - 存货增长的高温合金产品将在后续陆续确认收入[3][4][5][7] 股价及融资情况 - 公司股价受宏观经济环境、证券市场环境等多种因素影响,短期市场化波动是正常的[9][12][13] - 公司将继续按战略规划做好生产经营,努力提高盈利能力,积极回报投资者[9][12][13] - 公司以简易程序向特定对象发行股票的相关工作正在有序推进中[10][11]

债券发行 - 2023年12月29日万泽集团完成23泽EB03可交换债券发行，以公司股票为标的[1] 股份担保 - 2024年9月12日万泽集团将130万股公司无限售流通股用于23泽EB03债券补充担保[2] 股权变动 - 补充担保及登记前，直接持股103124747股占20.21%，间接持股102764811股占20.14%[4] - 补充担保及登记后，直接持股101824747股占19.95%，间接持股104064811股占20.39%[4] 其他 - 补充担保及登记股份占万泽集团持股0.63%，占总股本0.25%[5] - 本次担保登记不影响公司经营和控制权，风险可控[6]