股权激励计划进展 - 2020 - 2024年多次审议通过2020年股权激励计划相关议案[18][19][20][21][22][23][24][26] - 2021年3月10日完成首次授予股票期权和限制性股票登记[19] - 2021年11月15日完成预留授予股票期权与限制性股票登记[31] 业绩情况 - 2023年营业收入为98143.94万元，比2020年增长49.55%[29] 激励对象情况 - 25名获授股票期权激励对象2023年度考核达标满足行权条件[31] - 12名获授限制性股票激励对象2023年度考核达标满足解除限售条件[31] 行权与注销情况 - 第三个行权期与解除限售期行权及解除限售比例为40%[31] - 2025年3月18日同意注销首次授予部分未行权股票期权44.8680万份[34] - 2025年3月18日同意注销预留授予部分未行权股票期权23.55万份[34]

会议信息 - 第十一届监事会第二十六次会议于2025年3月18日通讯召开[1] - 会议通知于2025年3月14日邮件送达监事[1] - 3名监事实际参会[1] 议案审议 - 通过2020年股权激励计划预留授予权益第三个行权/解除限售期议案[1] - 通过注销2020年股权激励计划部分股票期权议案[2] 期权注销 - 首次授予部分未行权44.8680万份，预留授予部分未行权23.55万份，合计68.4180万份注销[3] 表决结果 - 两项议案均同意3票、反对0票、弃权0票[2][3]

会议情况 - 公司第十一届董事会第四十五次会议于2025年3月18日通讯召开[1] - 会议通知于2025年3月14日以邮件送达董事[1] - 公司6名董事实际参会6人[1] 审议议案 - 审议通过2020年股权激励计划预留授予权益行权及解除限售条件成就议案[1] - 审议通过注销2020年股权激励计划部分股票期权议案[1][3]

财报披露 - 公司于2025年3月7日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月25日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会，采用网络文字互动方式[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与，2025年3月24日17:00前可征集问题[1][3] - 董事长黄振光等参与，公司将回答普遍关注问题[2][4]

债券换股情况 - “22泽EB01”2025年2月19日全部换股完毕，2月21日起深交所摘牌[2] - “23泽EB03”2025年2月27日全部换股完毕，3月3日起深交所摘牌[6] - 2025年3月4 - 10日，22泽EB02等债券持有人累计换股355.8867万股[7] 股权变动情况 - 换股后万泽集团及其一致行动人持股比例由33.60%降至32.90%，变动达1%[7] - 截至2025年3月，原持股169,398,526股，换股后持股165,839,659股[8] 换股期限 - 22泽EB01、22泽EB02换股期限为2023年5月25日至2025年11月21日[2] - 22泽EB03、22泽EB04换股期限为2023年6月26日至2025年12月19日[3] - 23万泽EB01、23万泽EB02换股期限为2024年5月27日至2026年11月23日[5] - 23泽EB03换股期限为2024年7月1日至2026年12月28日[6]

股份担保与解除 - 万泽集团原划转1330万股为“23泽EB03”担保[2] - 2025年3月5日解除5473931股担保及信托登记[2] - 本次解除股份占集团所持3.27%，占总股本1.09%[2] 持股情况 - 截至2025年3月5日，集团及其一致行动人持股167245628股[4] - 持股比例为33.18%[5] 担保及登记情况 - 截至2025年3月5日，累计担保及信托登记57932212股[5] - 占其所持34.64%，占总股本11.49%[5] 质押与冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[5] 可转债情况 - 截至2025年2月27日，“23泽EB03”全部换股完毕，3月3日摘牌[2]

内部控制审计 - 审计万泽股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是企业董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 万泽股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩数据 - 2024年度销售收入总额为10.79亿元[5] - 2024年医药销售收入为8.05亿元，占营业收入总额的74.60%[5] - 2024年高温合金材料销售及金属检测加工服务收入为2.46亿元，占营业收入总额的22.84%[5] - 2024年研发支出总额为2.09亿元[7] - 2024年净利润为1.87亿元，较上期1.89亿元下降1.17%[19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为1.93亿元，较上期1.77亿元增长9.17%[19] 资产负债 - 2024年末公司资产总计39.70亿元，较上期期末的31.20亿元增长27.24%[17] - 2024年末负债合计24.21亿元，较上期期末的18.16亿元增长33.31%[18] - 2024年末股东权益合计15.49亿元，较上期期末的13.05亿元增长18.77%[18] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较上期0.95亿元增长20.60%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -4.61亿元，较上期 -3.65亿元亏损扩大26.21%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.69亿元，较上期2.41亿元增长94.74%[20] 股本权益 - 2024年初股本为509,037,396元，年末为510,116,596元，增加1,079,200元[22] - 2024年初资本公积为291,871,678.42元，年末为393,262,082.16元，增加101,390,403.74元[22] 其他要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 销售收入确认和研发支出确认被识别为关键审计事项[5][7] - 公司本期纳入合并范围的子公司共18户，较上期增加3户[42]

业绩总结 - 2024年度其他关联资金往来期初余额27763.88万元[12] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额76051.65万元[12] - 2024年度其他关联资金往来偿还额60060.12万元[12] - 2024年度其他关联资金往来期末余额43755.40万元[12] 关联公司往来 - 深圳市泽树医药2024年往来累计376.68万元，期末余额658.46万元[12] - 万泽集团2024年往来累计1.10万元，偿还1.10万元[12] - 珠海市万泽生物2024年期初余额3705.58万元，期末5348.53万元[12] - 深圳市万泽精密2024年往来累计45285.38万元，期末7644.53万元[12] - 深汕万泽精密2024年期初余额5932.63万元，期末8428.54万元[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事李丘林均亲自出席[5] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开5、2、3次会议，李丘林均出席[7] - 2024年李丘林参加三次独立董事专门会议，审议通过三项议案[9] - 2024年李丘林现场工作时间累计12天[11] 关联交易 - 预计2024年度与万泽集团及其部分子公司关联交易金额不超1345万元[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等三份报告[13] 人事变动 - 2024年5月31日毕天晓辞去董事兼总经理职务，拟聘任陈岚为总经理[16] - 2024年9月2日独立董事辞职，提名李玉峰为候选人[16] 股权激励 - 2024年多次董事会会议通过多项股权激励计划相关议案[19][21] 其他 - 2024年尚未聘用年度审计会计师事务所[15] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[17] - 报告由李丘林于2025年3月5日提交[27]