金浦钛业重大资产重组计划 - 公司正在筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 交易预计构成重大资产重组且构成关联交易 但不构成重组上市 [2] - 交易方式初步确定为通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式 购买南京利德东方橡塑科技有限公司控股权并募集配套资金 交易对手为金浦东裕和恒誉泰和 [5] - 交易完成后 利德东方将成为公司控股子公司 拟置出资产为公司部分资产及负债 具体范围尚未确定 [5] 交易时间安排与停牌信息 - 公司股票自2025年7月1日开市起停牌 预计在不超过10个交易日（即2025年7月15日前）披露交易方案 [4] - 若未能在期限内披露方案 公司股票将于2025年7月15日复牌 并承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [5] 交易相关方股权结构 - 利德东方由金浦东裕持股91%、恒誉泰和持股9% 其实际控制人郭彦彤为金浦钛业实际控制人郭金东之女 [6] 公司股价与市值 - 6月30日公司股价报收2 77元/股 最新市值为27 3亿元 [7]

公司重大资产重组 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买利德东方控股股权并同时募集配套资金 [1] - 本次交易完成后利德东方将成为公司的控股子公司 [1] - 公司股票自2025年7月1日开市起停牌 [1] - 预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案 [1]

交易进程 - 公司股票2025年7月1日起停牌，预计7月15日前披露交易方案[2] - 若未按时披露，最晚7月15日开市复牌并终止筹划，1个月内不再筹划[3] - 已与交易对方签署股权收购意向协议书[8] 交易相关方 - 拟置入资产南京利德东方橡塑科技有限公司注册资本20000万人民币[5] - 交易对方南京金浦东裕投资有限公司注册资本220000万人民币[6] - 交易对方南京恒誉泰和投资合伙企业出资额3213.2322万人民币[7] 交易方式与情况 - 交易方式为重大资产置换等购买利德东方控股股权并募资[7] - 交易尚处筹划阶段，具体方案待签正式协议约定[8] - 交易需审批，能否通过存在不确定性[11]

股东会调整 - 取消2025年第三次临时股东会中关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，因董事会换届延期 [1] - 除上述调整外，股东会其他事项保持不变 [1] 会议基本信息 - 现场会议时间：2025年7月9日下午14:00 [2] - 网络投票时间：2025年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册的股东有权参会或委托代理人参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等相关人员可参会 [3] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 特别决议议案需经出席股东所持表决权总数的三分之二以上通过 [4] - 中小投资者表决单独计票并公开披露 [4] 会议登记 - 自然人股东需持身份证、股票账户卡等办理登记，法人股东需持营业执照复印件等 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月9日9:15-15:00 [7] 提案信息 - 提案1为特别决议议案，涉及公司章程修订 [4] - 具体提案内容详见公司公告编号2025-052 [4]

会议信息 - 金浦钛业第八届董事会第四十一次会议于2025年6月25日上午10:00通讯召开[2] - 应到董事五人，实到五人[2] 换届相关 - 公司决定董事会换届延期，取消2025年第三次临时股东会部分提案[3] - 取消《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等提案[4] - 董事会各专门委员会和高管任期顺延，表决通过[4][5]

董事会换届 - 2025年6月25日会议审议通过董事会换届延期及取消部分提案议案[2] - 取消换届选举非独立董事和独立董事议案[2] - 换届完成前第八届成员及高管继续履职[2] - 公司将继续推进换届并及时披露信息[2]

股东会安排 - 2025年第三次临时股东会现场会议7月9日14:00召开，网络投票7月9日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年7月2日[7] - 现场会议地点为南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室[9] 提案相关 - 审议《关于修订公司章程的议案》等提案[10] - 提案1.00须经出席会议股东所持表决权总数的三分之二以上通过[13] - 会议全部议案对中小投资者的表决单独计票[13] 其他 - 公司决定董事会换届延期，取消2025年第三次临时股东会部分换届选举提案[2] - 会议登记时间为2025年7月2日8:30 - 17:00[16] - 网络投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”[22] - 授权委托书可委托他人出席会议并行使投票权[27]

股权拍卖 - 司法拍卖金浦集团3500万股股份，占其持股的15.86%，占总股本的3.55%[2] - 若成交，金浦集团持股1.857亿股，占总股本18.82%仍为控股股东[2] - 江苏省无锡市滨湖区法院7月24 - 25日拍卖3500万股，起拍价5670万元[3] - 金浦集团累计被拍卖1.17401448亿股，占总股本11.90%[5] 股权状态 - 金浦集团被质押股份2.207亿股，占其持股100%，占总股本22.36%[2] - 金浦集团被司法冻结股份7162.4131万股，占其持股32.45%，占总股本7.26%[2] 债权情况 - 宁波海广受让16300万元债权，对应8600万股票质押[7] - 中信金融受让7000万元债权，对应6100万股票被司法冻结[7] - 三胞集团两笔债权14968万元和15000万元展期八年[7] - 交通银行8000万元贷款到期无法转贷，对应4700万股票质押[7] - 中信银行7129.65万元债权已达成民事调解书[7] - 浙江瀚叶3000万元债权，金浦集团承担连带清偿责任[7] - 苏州资管27000万元仲裁进入执行阶段[7] - 中核华兴22022万元工程款及3132万元利息进入执行阶段[7] 债务金额 - 涉及诉讼或仲裁案件合计债务金额155349.66万元[8] 其他情况 - 金浦集团不存在侵害上市公司利益情形[9]

股份情况 - 金浦集团持股220,700,000股，占总股本22.36%[3] - 解除司法冻结210,075,869股，占持股95.19%[3] - 解除轮候冻结两笔，分别为220,700,000股及94,025,579股[3][5] - 轮候冻结生效转司法冻结61,000,000股，占持股27.64%[3] 风险提示 - 金浦集团质押股份累计220,700,000股，占持股100%[3][8] - 司法冻结股份累计71,624,131股，占持股32.45%[3][7][8] - 不能按期偿债或致控股股东、实控人变更[4][8] 事件原因 - 解除冻结因与浙江新湖债务已清偿[8] - 轮候冻结生效因与中信金融资管债务纠纷[8]

公司章程修订 - 修订后的《公司章程》条款内容保持不变，仅对涉及条款序号进行顺序调整，修订文件详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年6月修订）》[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事会相关制度同时废止[2] - 同步修订多项公司制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《ESG管理制度》等[2] 临时股东会安排 - 会议将于2025年7月9日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室[6][10] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行[6][19][20] - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册股东可选择现场或网络方式行使表决权[8][7] 会议审议事项 - 提案1.00为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 全部议案将对中小投资者表决单独计票（定义不包括董监高及持股5%以上股东）[10] - 议案涉及董事会换届选举及公司章程修订事项，具体内容参见编号2025-051和2025-052公告[10] 会议操作细则 - 网络投票代码为"360545"，投票简称"金钛投票"，非累积投票提案可选择同意/反对/弃权[17] - 累积投票制下选举票数计算方式为：股东持股数×应选人数，投票总数不得超过该计算值[17] - 股东可通过深交所数字证书或服务密码进行互联网身份认证后投票[20]