股东大会信息 - 2025年6月11日决定6月27日召开第二次临时股东大会[7] - 6月12日刊登会议通知[7] - 现场会议6月27日14:30召开，网络投票6月27日9:15 - 15:00[8] 股东情况 - 现场出席股东1人，代表100股，占比0.0000%[9] - 网络投票股东649人，代表448,743,817股，占比36.6392%[10] - 截至6月25日，莱茵达控股持股109,504,700股，占比8.4938%[11] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意441,283,267股，占比98.3374%[15] - 《接受间接控股股东担保议案》同意55,169,756股，占比87.2029%[17]

股权结构 - 截至2025年6月23日，莱茵达控股集团持股109,504,700股，占总股本8.4938%[1] - 莱茵达控股集团有表决权股份45,043,502股，占总股本3.4938%[1] 会议出席情况 - 出席会议共650人，代表有表决权股份448,743,917股，占36.6393%[3] - 现场1人代表100股，占0.0000%；网络投票649人代表448,743,817股，占36.6392%[3][4] - 中小股东及代理人648人，代表18,222,454股，占1.4878%[4] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》同意441,283,267股，占98.3374%；中小投资者同意10,761,804股，占59.0579%[5][6] - 《接受间接控股股东担保议案》同意55,169,756股，占87.2029%；中小投资者同意10,126,254股，占55.5702%；关联股东回避385,477,961股[7]

会议信息 - 第十一届董事会第三十三次会议通知于2025年6月22日送达[1] - 会议于2025年6月27日下午14:00召开[1] - 应参加董事9人，实际参加9人[1] 人事变动 - 同意聘任秦科为公司副总经理，任期至本届董事会届满[2] - 《关于聘任公司副总经理的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[2]

公司公告核心内容 - 公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司与丽水市体育发展服务中心签署了《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆PPP项目合同补充协议》[1][2] - 补充协议旨在明确原PPP合同中12.2.2条款约定，完善长期合作机制并推动项目正常运行[2] - 该协议由公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，决策流程符合规范[2] 项目进展 - 丽水体育发展设立全资子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司，全面承继原PPP合同权利义务[2] - 补充协议于2025年6月16日正式签署，预计不会对公司生产经营造成重大不利影响[2] - 项目涉及体育场馆运营，属于文旅产业基础设施投资领域[1][2] 历史背景 - 原PPP项目合同于2017年12月经公司第八届董事会第七十次会议批准[1] - 项目合作方原为丽水市体育局，现机构调整为丽水市体育发展服务中心[1][2] 信息披露 - 相关决议及公告在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网同步披露[1][2] - 本次补充协议属于对2017年项目的延续性调整[1][2]

项目决策 - 2017年12月20日公司同意控股子公司丽水体育发展签署PPP项目合同[1] - 2025年6月11日公司同意签订PPP项目合同补充协议[2] 项目执行 - 丽水体育发展设全资子公司丽水场馆公司承继PPP项目权利义务[3] - 2025年6月16日丽水场馆公司签署PPP项目合同补充协议[3]

人事变动 - 公司副总经理杨建勇因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务[1] - 辞职报告送达董事会时生效[1] 其他情况 - 截至公告披露日，杨建勇未持股[1] - 杨建勇无应履行未履行或在履行承诺事项[1]

关联交易概述 - 公司拟向大连银行成都分行申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年，贷款期限为3年，资金用于日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司支付影视项目制作相关款项 [1][2][6] - 间接控股股东成都文旅集团提供全额保证担保，并对超股比担保部分（担保余额70.1%）收取年化0.701%的担保费 [2][3][6] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交股东大会审批 [3][4][5] 关联方基本情况 - 成都文旅集团为国有独资企业，注册资本313,500万元，成都市国资委为唯一股东及实际控制人 [4][5] - 2023年末资产总额340.32亿元，负债233.55亿元，净资产106.77亿元，2023年营收19.29亿元，净亏损1.02亿元 [5] - 2025年一季度末资产增至360.07亿元，负债255.96亿元，净资产降至104.11亿元，营收6.55亿元，净亏损0.15亿元 [5] 交易定价及影响 - 担保费率依据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》设定，年化0.701% [3][6][7] - 交易有助于公司以较低利率快速获取资金，支持业务拓展，且不影响经营独立性 [7][8] - 独立董事认为担保条款公允，不存在损害中小股东利益的情形 [7][8] 审批程序 - 2025年第三次独立董事专门会议及第十一届董事会第三十二次会议已审议通过，关联董事回避表决 [3][8] - 累计关联交易金额未披露具体数值 [8]

续聘会计师事务所决议 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，提供财务报表审计及内部控制审计服务，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 董事会审计委员会评估认为中审众环具备证券业务审计资格，近一年执业过程中坚持独立审计原则，审计行为规范有序，出具的审计报告客观完整 [2] 会计师事务所资质信息 - 中审众环成立于1987年，是全国首批具有证券期货相关业务及金融审计资格的会计师事务所之一，注册地址为湖北省武汉市 [3] - 2024年末合伙人数量216人，注册会计师1,304人，签署过证券业务审计报告的注册会计师723人 [3] - 2024年经审计总收入21.72亿元，其中审计业务收入18.35亿元，证券业务收入5.84亿元，上市公司审计客户244家，审计收费3.6亿元 [4][5] - 近3年受到行政处罚2次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施13次，从业人员受行政处罚9人次 [5] 审计项目团队构成 - 项目合伙人张宁宁2017年起从事上市公司审计，2020年开始为公司服务，近3年签署1家上市公司报告，曾因执业行为受四川证监局警示函1次 [5][6] - 签字注册会计师付麟2019年起从事上市公司审计，2023年开始为公司服务，近3年无处罚记录 [6] - 质量控制复核合伙人周玉琼从业超20年，2024年起为公司服务，曾因执业行为受四川证监局警示函1次 [6][7][8] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会核查中审众环资质后，于2025年6月11日通过续聘议案 [9] - 董事会及监事会同日审议通过续聘决议，2025年度审计费用定为158万元，该决议需经股东大会批准生效 [10]

监事会会议情况 - 成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2025年6月11日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室召开，采用现场加通讯表决方式 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事徐劭以通讯方式参会，会议由监事会主席芮光胜主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效 [1] 监事会审议结果 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，因其具备上市公司服务资质、充足经验及良好执业素养，且熟悉公司业务 [1] - 续聘流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》规定 [1] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 公告内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-） [2] - 备查文件为第十一届监事会第十五次会议决议 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议由公司董事会召集，召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，召开时间为2025年6月27日15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年6月23日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第十一届董事会第三十二次会议及监事会第十五次会议审议 [2] - 议案2涉及关联交易，控股股东成都体育产业投资集团需回避表决 [3] - 中小投资者投票情况将单独统计以保障其权益 [3] 会议登记安排 - 登记方式包括现场、信函、电子邮件及传真，不接受电话登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及持股凭证 [4] - 异地股东可通过书面方式预登记，现场会议时需查验证件原件 [4] - 登记时间为2025年6月25日9:30-16:00，地点为公司董事会办公室 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先级规则 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] 历史股权协议 - 2019年3月11日莱茵达集团签署协议，承诺放弃所持股份表决权 [2]