我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《我爱我家控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》的规 定,本着对股东负责的态度,勤勉尽责,独立有效地履行监督职能，督促公司董事 会和管理层规范运作、科学决策。监事会针对公司的内部控制和相关重大事项， 合规召开监事会会议进行充分讨论与审议，审慎、客观地发表独立核查意见；通 过列席董事会、参加股东大会及向管理层和相关部门深入了解公司经营情况等， 对公司的经营活动，财务状况，重大事项决策程序，内部控制的有效性、规范性 及董事、高级管理人员勤勉履职等情况依法进行监督，为维护公司和股东的合法 权益，促进公司规范化运作发挥了应有的督促、推动作用。监事会 2023 年度主 要工作情况如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2 1 | | 第十届监事 | 2023 年 3 月 | | | | | --- | --- | --- ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈苏勤） 本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 1 | 独立董事 | 董事会会议 | | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期应出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 报告期应 | 实际出席 | | 姓名 | 席会议次数 | 席次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 出席会议 | 次数 | | | | | 数 | | | 次数 | | | 陈苏勤 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 作为独立董事，本人按时参加公司召开的所 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-028 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年4月24日召开的第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会审议通过，公司 决定于2024年5月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年 度股东大会。会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事 会，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 开始 （2）网络 ...

1 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东： 为进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保 公司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，我爱我家控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和其他关于内部控制的相关规定、监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价，并出具本报 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润-8.48亿元，未分配利润-8.48亿元，累计未分配利润11.95亿元[1] - 2023年投资性房地产公允价值变动收益-4771.08万元，扣除所得税后归属于股东收益-3936.98万元，年末累计收益7.01亿元，扣除后5.23亿元[2] - 2023年度母公司报表净利润-692.02万元，未分配利润-692.02万元，累计未分配利润4.09亿元[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为1884.40万元、0、0，2021年占比10.42%[4] - 2024年4月24日董事会通过2023年度利润分配预案并提交股东大会[9]

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年战略与投资等多个委员会召开会议，独立董事均出席[6] 决策意见 - 独立董事对董事会各项议案均表示赞成[4] - 独立董事对聘任财务负责人等事项发表同意意见[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[14] 公司治理 - 第十届董事会换届选举产生新一届成员和高管团队[15] - 审核2022年度董监高津贴或薪酬执行情况[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建设性意见[18] - 希望公司2024年加强治理防范风险[18]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为27.53亿元，同比下降12.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2537.87万元，同比下降50.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5477.31万元，同比下降222.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.76亿元，同比下降10.07%[4] - 基本每股收益为0.0108元，同比下降50.91%[4] - 稀释每股收益为0.0108元，同比下降50.91%[5] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降0.23%[5] - 总资产为320.46亿元，同比下降1.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.01亿元，同比增长0.32%[5] - 非流动性资产处置损益为8774.26万元[5] - 公司实现主营业务收入27.5亿元，同比下降12.6%[13] - 归属于母公司所有者的净利润约为0.25亿元[13] - 公司累计实现住房总交易金额（GTV）约为512亿元，同比下降41.8%[13] - 公司租赁业务实现普租单量4.37万单，同比增长1.1%[13] - 相寓业务在管房源达到27.9万套，相对于年初增加0.8万套[13] - 国内运营门店总量约2,794家，其中直营门店2,284家，加盟门店510家[14] - 经纪人总数约3万余人，其中直营城市经纪人总数约2.8万人，相对于年初增加200人[14] - 北京二手房网签量14,280套，环比上涨125.5%[13] - 北京一季度二手房网签量约为33,299套，同比下降27.7%[13] - 上海一季度二手房网签量约为40,089套，同比下降21.9%[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为27.53亿元，同比下降12.6%[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为30.96亿元，同比下降8%[20] - 公司2024年第一季度净利润为2917.77万元，同比下降47.2%[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2537.87万元，同比下降51%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0108元，同比下降51%[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.41亿元，同比下降15%[21] - 公司2024年第一季度研发费用为1783.13万元，同比增长155%[20] - 公司2024年第一季度财务费用为1.67亿元，同比增长5.1%[20] - 公司2024年第一季度利息收入为6422.32万元，同比增长516%[20] - 公司2024年第一季度资产处置收益为2.78亿元，同比增长6.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为976,465,518.23元，同比增长11.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为2,213,811,979.60元，同比增长6.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,443,831,027.63元，同比减少22.4%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-253,553,529.80元，同比减少172.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3,021,033,239.88元，同比增长24.8%[23] - 经营活动现金流入小计为3,928,999,478.95元，同比增长29.8%[22] - 经营活动现金流出小计为2,952,533,960.72元，同比增长35.9%[22] - 投资活动现金流入小计为2,520,698,544.45元，同比增长5.3%[22] - 投资活动现金流出小计为306,886,564.85元，同比增长3.3%[22] - 筹资活动现金流入小计为615,011,470.66元，同比增长10.8%[22] 资产与负债 - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计为11,089,593,913.92元，较期初减少6.03%[17] - 截至2024年3月31日，公司非流动资产合计为20,956,114,247.41元，较期初增加1.85%[18] - 截至2024年3月31日，公司总资产为32,045,708,161.33元，较期初减少1.02%[18] - 截至2024年3月31日，公司流动负债合计为15,900,060,349.07元，较期初减少4.04%[18] - 截至2024年3月31日，公司非流动负债合计为1,082,253,806.69元，较期初增加2.29%[18] - 截至2024年3月31日，公司总负债为16,982,314,155.76元，较期初减少3.51%[18] - 截至2024年3月31日，公司所有者权益合计为15,063,394,005.57元，较期初增加1.67%[18] 公司治理与决策 - 公司于2024年1月30日审议通过转让全资子公司股权和出售资产的议案，拟出售合计建筑面积为9,603平方米的房产所有权及全资子公司100%股权[15] - 公司对《公司章程》及相关管理制度进行了修订，并制定了《回购股份管理制度》[15] - 公司调整了第十一届董事会审计委员会成员，解萍女士被选举为审计委员会委员[16]

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-016 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨 2022 年度董事会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司债务 融资提供担保额度的议案》,同意公司 2023 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超 过 34.72 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 5.28 亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北 京我爱我家"）提供的担保额度为 259,200 万元。股东大会授权董事会安排经营 管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在 符合规定的被担 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公 平性、公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，维护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我 家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从 事与本制度相关的活动，必须遵守本制度要求。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原 则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； （三）关联交易事 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 3 月 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、银 ...