证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-024 号 （一）日常关联交易概述 1.交易基本情况 根据2024年度日常经营需要，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）对2024年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预计， 预计2024年度日常关联交易总金额为不超过20,000万元，主要系公司全资子公司 我爱我家数据服务有限公司（以下简称"爱家数据"）及其下属子公司拟与58集 团旗下的北京五八信息技术有限公司（以下简称"五八信息"）、瑞庭网络技术 （上海）有限公司（以下简称"瑞庭网络"）、五八同城信息技术有限公司（以 下简称"五八同城"） 及上述公司的分子公司分别签订相关服务合同，采购网 络端口或为其提供渠道销售服务。2023年，公司子公司与上述关联方就上述同类 交易实际发生的金额为12,580.85万元，未超过经董事会审议通过的2023年度日 常关联交易预计额度。 2.日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会， 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易 预计的议案》，本 ...

内部控制评价 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[8] - 公司对2023年12月31日内控有效性自评[11] - 未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[14] 内部控制体系 - 内控原则是融入业务、防范风险等[15] - 内控管理以流程驱动端到端数字化系统运行[15] - 董事会负责内控体系建立健全与实施[17] - 监事会监督董事会内控实施[17] - 总裁组织领导内控日常运行[18] - 建立“三道防线”内控系统，审计部为第三道防线[20] 评价范围与标准 - 纳入评价范围业务板块有经纪、资管等五大板块[24] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表89.37%[24] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表97.11%[24] - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥利润总额5%[28] - 财务报告内控重要缺陷利润总额5%＞潜在错报金额≥1%[28] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥利润总额5%[29] - 非财务报告内控重要缺陷利润总额5%＞损失金额≥1%[29] - 非财务报告内控一般缺陷损失金额＜利润总额1%[29] 未来展望 - 2023年持续完善内控制度，优化业务流程[32] - 2023年加强人员培训，督促制度执行[32] - 2023年强化内控监督检查，提高风险防范能力[32]

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-018 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议暨 2023 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届监事会第五次会议暨2023年度监事会通知于2024年4月14日以电子邮件方式书 面送达全体监事。本次会议为公司2023年度监事会，会议在监事会主席肖洋先生 的主持下，于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高 科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人，实际 出席5人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决的方式审议通过相关议 案，并形成以下决议： 1.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会 ...

业绩总结 - 2023年公司及子公司累计收到政府补助 -380.63万元，影响利润总额 -380.63万元[3][7] - 2024年Q1累计收到政府补助1855.31万元，影响利润总额1855.31万元[3][7] 资金明细 - 重点企业财政发展扶持奖励收到1052.80万元[4] - 奖励及扶持资金收到2634.47万元，退回 -5294.89万元[5] - 税收返还收到801.24万元，稳岗补贴收到422.77万元[5] - 其他政府补助及返还收到1055.79万元[5]

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（常明） 本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东 的合法利益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人常明，男，生于 1972 年。内蒙古财经大学企业管理学士，注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 2013 年至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018 年 11 月至今兼 任航天彩虹无人机股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任我爱我家独立董 事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对自身独立性情况进行 了自查。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为27.53亿元，同比下降12.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2537.87万元，同比下降50.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5477.31万元，同比下降222.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.76亿元，同比下降10.07%[4] - 基本每股收益为0.0108元，同比下降50.91%[4] - 稀释每股收益为0.0108元，同比下降50.91%[5] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降0.23%[5] - 总资产为320.46亿元，同比下降1.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.01亿元，同比增长0.32%[5] - 非流动性资产处置损益为8774.26万元[5] - 公司实现主营业务收入27.5亿元，同比下降12.6%[13] - 归属于母公司所有者的净利润约为0.25亿元[13] - 公司累计实现住房总交易金额（GTV）约为512亿元，同比下降41.8%[13] - 公司租赁业务实现普租单量4.37万单，同比增长1.1%[13] - 相寓业务在管房源达到27.9万套，相对于年初增加0.8万套[13] - 国内运营门店总量约2,794家，其中直营门店2,284家，加盟门店510家[14] - 经纪人总数约3万余人，其中直营城市经纪人总数约2.8万人，相对于年初增加200人[14] - 北京二手房网签量14,280套，环比上涨125.5%[13] - 北京一季度二手房网签量约为33,299套，同比下降27.7%[13] - 上海一季度二手房网签量约为40,089套，同比下降21.9%[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为27.53亿元，同比下降12.6%[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为30.96亿元，同比下降8%[20] - 公司2024年第一季度净利润为2917.77万元，同比下降47.2%[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2537.87万元，同比下降51%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0108元，同比下降51%[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.41亿元，同比下降15%[21] - 公司2024年第一季度研发费用为1783.13万元，同比增长155%[20] - 公司2024年第一季度财务费用为1.67亿元，同比增长5.1%[20] - 公司2024年第一季度利息收入为6422.32万元，同比增长516%[20] - 公司2024年第一季度资产处置收益为2.78亿元，同比增长6.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为976,465,518.23元，同比增长11.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为2,213,811,979.60元，同比增长6.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,443,831,027.63元，同比减少22.4%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-253,553,529.80元，同比减少172.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3,021,033,239.88元，同比增长24.8%[23] - 经营活动现金流入小计为3,928,999,478.95元，同比增长29.8%[22] - 经营活动现金流出小计为2,952,533,960.72元，同比增长35.9%[22] - 投资活动现金流入小计为2,520,698,544.45元，同比增长5.3%[22] - 投资活动现金流出小计为306,886,564.85元，同比增长3.3%[22] - 筹资活动现金流入小计为615,011,470.66元，同比增长10.8%[22] 资产与负债 - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计为11,089,593,913.92元，较期初减少6.03%[17] - 截至2024年3月31日，公司非流动资产合计为20,956,114,247.41元，较期初增加1.85%[18] - 截至2024年3月31日，公司总资产为32,045,708,161.33元，较期初减少1.02%[18] - 截至2024年3月31日，公司流动负债合计为15,900,060,349.07元，较期初减少4.04%[18] - 截至2024年3月31日，公司非流动负债合计为1,082,253,806.69元，较期初增加2.29%[18] - 截至2024年3月31日，公司总负债为16,982,314,155.76元，较期初减少3.51%[18] - 截至2024年3月31日，公司所有者权益合计为15,063,394,005.57元，较期初增加1.67%[18] 公司治理与决策 - 公司于2024年1月30日审议通过转让全资子公司股权和出售资产的议案，拟出售合计建筑面积为9,603平方米的房产所有权及全资子公司100%股权[15] - 公司对《公司章程》及相关管理制度进行了修订，并制定了《回购股份管理制度》[15] - 公司调整了第十一届董事会审计委员会成员，解萍女士被选举为审计委员会委员[16]

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年战略与投资等多个委员会召开会议，独立董事均出席[6] 决策意见 - 独立董事对董事会各项议案均表示赞成[4] - 独立董事对聘任财务负责人等事项发表同意意见[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[14] 公司治理 - 第十届董事会换届选举产生新一届成员和高管团队[15] - 审核2022年度董监高津贴或薪酬执行情况[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建设性意见[18] - 希望公司2024年加强治理防范风险[18]

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-028 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年4月24日召开的第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会审议通过，公司 决定于2024年5月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年 度股东大会。会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事 会，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 开始 （2）网络 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润-8.48亿元，未分配利润-8.48亿元，累计未分配利润11.95亿元[1] - 2023年投资性房地产公允价值变动收益-4771.08万元，扣除所得税后归属于股东收益-3936.98万元，年末累计收益7.01亿元，扣除后5.23亿元[2] - 2023年度母公司报表净利润-692.02万元，未分配利润-692.02万元，累计未分配利润4.09亿元[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为1884.40万元、0、0，2021年占比10.42%[4] - 2024年4月24日董事会通过2023年度利润分配预案并提交股东大会[9]

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《我爱我家控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》的规 定,本着对股东负责的态度,勤勉尽责,独立有效地履行监督职能，督促公司董事 会和管理层规范运作、科学决策。监事会针对公司的内部控制和相关重大事项， 合规召开监事会会议进行充分讨论与审议，审慎、客观地发表独立核查意见；通 过列席董事会、参加股东大会及向管理层和相关部门深入了解公司经营情况等， 对公司的经营活动，财务状况，重大事项决策程序，内部控制的有效性、规范性 及董事、高级管理人员勤勉履职等情况依法进行监督，为维护公司和股东的合法 权益，促进公司规范化运作发挥了应有的督促、推动作用。监事会 2023 年度主 要工作情况如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2 1 | | 第十届监事 | 2023 年 3 月 | | | | | --- | --- | --- ...