我爱我家控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，充分发挥其作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱 我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等证券监管机构的指 定联络人，负责管理信息披露事务部门，办理信息披露与股权管理等事务。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》所要求的相应义务，行使相应职权， 履行相应责任。 第三条 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，待提交 2024 年第一次 临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为完善公司 治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高股东大会的议事效 率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持 续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为完善我爱我家控股集团股份有限公司 | 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以 | | | （以下简 ...

（经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年 3 月 董事会专门委员会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略与投资委员会议事规则 3 | | 第三章 | 审计委员会议事规则 7 | | 第四章 | 提名委员会议事规则 13 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会议事规则 16 | | | 第六章 附则 20 | 第一章 总则 第一条 为健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略与投资 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第 ...

第一条 为进一步规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）回购股份行为，切实维护投资者和公司合法权益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； 我爱我家控股集团股份有限公司 回购股份管理制度 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司在前两款规定情形外收购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 回购股份的意见》《回购规则》《回购股 ...

（经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确公司总裁的职责和权限，规范总裁及其他高级管理人员的工作 行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，保证公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总裁经营班子成员，包括总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书和公司认定的其他高级管理人员。 我爱我家控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第三条 公司总裁经营班子成员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交 2024 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公 平性、公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，维护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我 家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从 事与本制度相关的活动，必须遵守本制度要求。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原 则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券及其衍生品种（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 我爱我家控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《我家控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-009 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称"太和先机"）及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告，获悉太和先机及谢勇先生所持公 司部分股份解除质押，以及太和先机所持公司部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东及实际控制人所持部分股份解除质押基本情况 太和先机和谢勇先生于 2024 年 2 月 1 日将其分别于 2023 年 1 月 16 日和 2021 年 2 月 19 日质押给东北证券股份有限公司的相关股份办理了解除质押手 续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-007 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议通知于2024年1月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年1月30日以现场结合 通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会 议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为 代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈 立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 《新纪元大酒店（昆明百货大楼东风路店）转让协议》，本公司拟将拥有的坐落 于云南省昆明市五华区新 ...