本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-008 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权和出售资产的公告 为优化我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上 市公司"）资产结构及资源配置，盘活存量资产，提高公司资源利用效率，进一 步聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量 发展，公司及全资子公司西藏云百投资管理有限公司（以下简称"西藏云百"） 于近日与云南朵杲煣煦商贸有限公司（以下简称"云南朵杲"）、云南凡屏商贸有 限公司（以下简称"云南凡屏"）、云南燧晖商贸有限公司（以下简称"云南燧晖"） （以上三方合称"交易对方"，上述交易三方股权结构相同，为受同一控制方控 制的关联方）签署了《新纪元大酒店（昆明百货大楼东风路店）转让协议》（以 下简称"《转让协议》"）。本公司拟将拥有的坐落于云南省昆明市五华区新纪元广 场以及新纪元停车楼合计建筑面积 9,603 平方米房产的所有权（以下简称"标的 资产"）出售给云南朵杲 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-006 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨 2022 年度董事会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司债务 融资提供担保额度的议案》,同意公司 2023 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超 过 34.72 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 5.28 亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北 京我爱我家"）提供的担保额度为 259,200 万元。股东大会授权董事会安排经营 管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在 符合规定的被担 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称"太和先机"）及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告，获悉太和先机与谢勇先生所持公 司部分股份解除质押，具体事项如下： 一、控股股东及实际控制人所持部分股份解除质押基本情况 太和先机与谢勇先生于 2024 年 1 月 23 日将其分别于 2023 年 1 月 16 日和 2021年2月8日质押给东北证券股份有限公司的相关股份办理了解除质押手续， 具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 致行动人 | | ...

二、担保进展情况 昆百大家电与中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称"民生银行昆 明分行"）于 2024 年 1 月 12 日签订《综合授信合同》（以下简称"主合同"），自 2024 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 12 日的授信期限内，昆百大家电可向民生银行 昆明分行申请使用 4,000 万元的授信额度。为确保主合同项下债务的履行，在本 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-003 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年 4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事 会和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司债务融资提供担 保额度的议案》,同意公司2023年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额 度，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过34.72亿 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-002 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称"太和先机"）及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告，获悉太和先机所持公司部分股份 被质押，以及太和先机与谢勇先生所持公司部分股份解除质押，具体事项如下： 一、控股股东所持部分股份质押基本情况 太和先机于2024年1月11日将其持有的部分公司股份办理了质押手续，具体 情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押到 | | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 （%） | 股本比例 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-001 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、11 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2023 年 度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-075 号）、《2023 年第三次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-084 号）。 公司于近日收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-085 号 我爱我家控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年 4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事 会和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司债务融资提供担 保额度的议案》,同意公司2023年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额 度，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过34.72亿元， 为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过5.28亿元。在上述预计 担保额度范围内，公司可根据实际情况，对各被担保对象的担保额度进行调剂， 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东 大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。股东大会授权董事会安排经 营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度， 并在符合规定的被担 ...

第一章 总则 我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"、"深交所"）业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-084 号 我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院 8 号楼 5 层我爱我家会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 关于 我爱我家控股集团股份有限公司 关于我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0943 号 致：我爱我家控股集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受我爱我家控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称 "《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《我爱我家控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 本次股东大会的相关事宜 ...