证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-010 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于2024年2月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年3月1日以现场结合通 讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议 室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席8人，为代 文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士、陈苏勤女士、常 明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-011 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议通知于2024年2月27日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会 主席肖洋先生的主持下，于2024年3月1日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝 阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出席 监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员 列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议： 1.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 监事会议事规则修订对照表 3 | 如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司 | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下 | | | （以下简称"公司"或"本公司"）监事会的职 | 简称"公司"或"本公司"）监事会的职责权限，规范 | | | 责权限，规范监事会的议事方式和决策程序，确 | 监事会的议事方式和决策程序，确保监事会的工作效 | | | 保监事会的工作效率和科学决策水平，保障监事 | 率和科学决策水平，保障监事会依法独立有效地行使 | | | 会依法独立有效地行使监督权，维护公司和股东 | 监督权，维护公司和股东的权益，公司监事会根据《中 | | | 的权益，公司监事会根据《中华人民共和国公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 1 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 《深圳证券交易所股票上市 ...

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会审 计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进 公司规范运作，公司对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独 立董事、副总裁、审计部总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会 委员职务，经公司董事长兼总裁谢勇先生提名，拟选举非独立董事解萍女士担任 公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第十一届董事会任期届满之日止 。 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员如下：独立董事常明先生 （召集人）、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤女士，非独立董事解萍女士。 特此公告。 我爱我家控股集团股份有限公司 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-012 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议，待提交 2024 年第一次临时 股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为明确董事 会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行 职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情 况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司 | | | 第一条 为明确我 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-013 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2024年3月20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 2024 年 3 月 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策中心， ...

我爱我家控股集团股份有限公司 内部审计管理制度 （经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理活动的健康运行，建立健全内部审计制度，实现内部审计工作的制度化、规 范化，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规和公 司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对本公司及所属分子公司内部控制 和风险管理的有效性，财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及有关经营 管理活动的真实性、合规性和效益性进行检查、监督、评价及督促整改，以保障 公司的健康发展。 第三条 内部审计工作依据公司发展战略确定审计监督、促进管理、防范风 险的重点，采取自主实施与合作、授权、委托等相结合的方式开展工作。 第四条 本制度适用于公司本部及各分子公司。 第二章 机构设置和人员 第五条 公司审计部统一负责公司的内部审计工作。公司审计部是董事会审 计委员会的办事机构，审计部对审计委 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 2024 年 3 月 第二章 对外担保的审查与控制 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及 ...

《公司章程》修订对照表 我爱我家控股集团股份有限公司 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一 次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构， 规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的 合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进行修改，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据 ...