证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-015 海南海药股份有限公司 1 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 （一）关联交易基本情况 因海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司 海口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）拟将部分资产租赁给公司 关联方中抗生物制药（海口）有限公司（以下简称"中抗生物"），双方签署了海 药 6#抗体楼租赁协议，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日，共计 3 年，租金合计为 1609.29 万元。 （二）关联关系介绍 中抗生物为深圳赛乐敏生物科技有限公司（以下简称"深圳赛乐敏"）全资 子公司，深圳赛乐敏为中国抗体制药有限公司（以下简称"中国抗体"）全资子 公司，中国抗体为海南海药参股公司，公司因管理需要向中国抗体委派了董事， 公司副总经理、董事会秘书石磊先生担任中国抗体董事职务。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-014 审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 公司全资子公司海口市制药厂有限公司将部分资产租赁给公司关联方中抗 生物制药（海口）有限公司，年租金 536.43 万元，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日 至 2027 年 3 月 31 日，共计 3 年，租金合计为 1,609.29 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在董事会审议 之前，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将 该 议 案 提 交 董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-016 海南海药股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）及公司原实际控制人刘悉承先 生于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的《立案告知书》（证监立案字 2023029007 号）、（证监立案字 2023029008 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及原实际控制人、公司副 董事长刘悉承先生立案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告》。 公司于 2024 年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政处 罚事先告知书》（【2024】1 号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》的主要内容 海南海药股份 ...

海南海药股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 （经 2024 年 4 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和国家体改委《股份有限公 司规范意见》、《海南经济特区股份有限公司条例》等有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室（琼股办字[1992]10 号文）批准，以定向 募集方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 91460000201289453D。 《公司法》实施后，公司已按照有关规定对照《公司法》进行了规范并依法履行了重 新登记手续。 第三条 公司于 1993 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会（证监发字[1993]115 号文）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 2500 万股，于 1994 年 5 月 ...

北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会提议并召集。2024年3月15日，公司召开第十一 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 同意于2024年4月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。 公司于2024年3月16日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证 券报》等媒体公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称 "《股东大会通知》"），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事 项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为 2024年3月26日。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-013 海南海药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月2日下午15：00 网络投票时间：2024年4月2日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月2日9：15～9： 25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月2日9:15～15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会， 北京中伦（海口）律师事务 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-010 海南海药股份有限公司 关于接受关联方财务资助延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2023 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第三十四次会议及 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》。公 司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司（以下 简称"医药控股"）向公司提供财务资助额度人民币 5 亿元，期限自 2023 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日及提供财务资助额度人民币 3.5 亿元，期限自 2023 年 05 月 31 日至 2024 年 05 月 30 日。具体内容详见 2023 年 3 月 24 日在巨 潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方财务资助延期 的公告》。 为了优化公司负债结构、增加公司流动资金，保证公司业务运营的资金需 ...

根据《债务偿还协议》赛诺生物选择方案一以抵偿协议所述目标债务，方案 一涉及的目标资产现已经完成评估并由北京国融兴华资产评估有限责任公司出 具了《资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 67003 号），现根据上述评估 报告确定了本次交易方案定价。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-008 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或者"海南海药"）第十一届董 事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于债务偿还协议进展的议案》 2024 年 1 月 8 日召开的公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于签署债务偿还协议的议案》，同意公司、海口市制药厂有限公司与重庆金赛医 药 ...

一、概述 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）为保证各子公司的经营和发展 需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为以下控股子公司提供担保， 担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。对各子公司提供担保额度如下： | 序号 | 担保方 | 被担保公司 | 直接或间接 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例 | （万元） | | 1 | 海南海药股份 有限公司 | 海口市制药厂有限公司 | 100% | 100,000 | | 2 | | 重庆天地药业有限责任公司 | 82.55% | 90,000 | | 3 | | 江苏普健药业有限公司 | 56.41% | 5,000 | | | | 合计 | | 195,000 | 注：本次审议预计额度不含以前年度已审议但暂未使用的银行授信融资担保额度，以前 年度已审议未过期的担保额度仍有效。 2024 年 3 月 15 日，公司第十一届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票 反对、 0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权管理 层签署相关协议。 证券代码：000566 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第八次会议于 2024年3月15日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-012 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年4月2日下午15：00 网络投票时间：2024年4月2日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月2日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月2日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...