股东大会安排 - 2024年12月2日提议召集2024年第三次临时股东大会，12月18日召开[3] - 现场会议12月18日15：00在海南海口公司会议室召开[7] - 网络投票时间为12月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 控股股东海南华同实业12月6日提交临时提案，持股296,989,889股，占比22.89%[4] - 现场会议股东及代理人1名，持股400,660,181股，占比30.8826%[8] - 网络投票股东849名，持股12,074,471股，占比0.9307%[10] 议案表决 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于签署执行和解协议的议案》[14] - 《续聘议案》同意410,650,529股，占比99.4950%[16] - 《和解协议议案》同意410,614,829股，占比99.4864%[17]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-081 海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00 网络投票时间：2024年12月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 6、公司部分董事、 ...

会议信息 - 海南海药第十一届董事会第二十一次会议于2024年12月12日通讯表决召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 审议事项 - 审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》[1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-080 海南海药股份有限公司 整改措施：经查，公司上述涉及重庆天地药业有限责任公司 2023 年收入确 认预计影响金额 1409 万元，占公司 2023 年度经审计的营业收入比例为 0.95%， 占比较小，且对公司利润没有影响，依据会计准则委员会对《应当如何对前期差 错更正进行会计处理问题》的解答："对于不重要的前期差错，企业不需调整财 务报表相关项目的期初数，但应调整发现当期与前期相同的相关项目"。公司预 计调减营业收入 1409 万元，调减营业成本 1409 万元，基于上述事项未构成重大 影响，公司将在 2024 年年度报表中调整营业收入和营业成本。 1 为杜绝今后出现类似情况，公司采取以下措施：一是已对本次业务所涉主要 人员进行内部追责；二是强化对财务核算工作的监督和检查，健全并落实财务信 息复核机制。加大对各子公司的检查力度，检查范围涵盖内部控制、准则执行、 核算管理、重大事项会计处理等方面，针对检查发现的问题督促落实整改。三是 持续加强财务人员专业能力培训。2024 年 12 月初公司组织全系统财务人员进行 企业会计准则、会计核算及报表 ...

保荐代表人变更 - 公司收到国海证券变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人郝岩、孔俊文因工作变动不再担任[2] - 国海证券委派刘淼、陈优谋接替担任[2] 新保荐代表人情况 - 刘淼有15年以上投资银行从业经验[4] - 陈优谋有10年以上投资银行从业经验[4] - 刘淼、陈优谋曾负责或参与多个IPO、可转债等项目[4]

合同纠纷金额 - 涉案金额为2.08亿元基本价款、溢价款及违约金、律师费[3] - 应偿还金额合计2.36842亿元[5] 还款计划 - 2024年12月20日前付7000万元[5] - 2025年12月20日前付6000万元[5] - 2026年12月20日前付1.06842亿元[5] 其他情况 - 拟与兴业财富达成执行和解，违约金年利率调整[4] - 以海南银行股权和到期债权担保[7][8] - 累计已计提预计负债2.389187亿元[15] - 小额诉讼、仲裁涉及金额9935.54万元[17]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司海口市制药厂获注射用氨曲南《药品补充申请批准通知书》[2] - 注射用氨曲南通过仿制药注射剂一致性评价[3] 未来展望 - 注射用氨曲南通过一致性评价利于提升市场竞争力和公司业绩[5] - 该产品未来生产及销售可能受不确定因素影响[6]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2024年12月6日通讯表决召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于签署执行和解协议的议案》[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 议案影响与后续 - 签署协议助减轻债务和偿债资金压力[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

股权结构 - 控股股东海南华同实业有限公司持股296,989,889股，占总股本22.89%[2] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月18日15：00现场召开，网络投票同日进行[4] - 股权登记日为12月11日[5] - 地点在海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室[6] - 提交表决提案为《关于续聘会计师事务所的议案》等[6] - 登记时间为12月13日9:00～12:00，13:30～17:00[8] - 联系电话和传真0898 - 36380609[8] - 网络投票代码"360566"，简称"海药投票"[12] - 深交所交易系统投票时间12月18日9：15～9：25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间12月18日9:15～15:00[12] - 授权代表出席时间为12月18日[15] - 授权委托有效期限自签署至大会结束[16] - 授权委托书剪报等均有效[16] - 提案含总议案及《关于续聘会计师事务所的议案》等[15]

合作信息 - 海药销售与AFT就四款产品在中国境内商业化合作[2] - 协议2024年12月5日生效，有效期十年[6] - 合作区域为中国（不含港澳台和跨境电商）[6] 产品上市 - AFT力争2025年12月前获批在中国上市[5] 合作影响 - 利于公司布局大健康，丰富产品管线[8] - 对公司利润影响有不确定性[10] 协议条款 - 未达销量独家分销许可或转非独家[5][11] - 协议争议提交新加坡仲裁[7]