证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-070 海南海药股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：一审被告 3、涉案的金额： 转让基本价款、溢价款共计20836.69万元，以及该案涉及的 违约金、律师费、案件受理费。 4、对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，目前尚处于上诉期，判决 尚未生效，公司将在规定期限内提起上诉，切实维护公司和股东利益，本次诉讼最 终生效结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据会计 准则对上述事项进行会计处理，对公司2023年度具体影响以公司经审计后的年报数 据为准。 一、本次诉讼事项的基本情况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到<应诉通知书>的公告》（公告编 号：2022-048），当中涉及兴业财富资产管理有限公司与公司合同纠纷一案于近日 收到上海金融法院送达的《民事判决 ...

海南海药股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、海南海药股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议， 就审议事项发表如下审查意见: 一、独立董事对《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》 的审查意见 独立董事认为：公司本次放弃参股公司上海力声特医学科技有限公司优先认 缴出资权事项符合公司发展战略和实际经营情况，不会导致公司的合并报表范围 发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损 害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。 二、独立董事对《关于向关联方支付担保费用的议案》的审查意见 独立董事认为：本次交易担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，担保 费率按市场公允价格定价，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小 股东权益。同意将该议案提交公司董事会审 ...

海南海药股份有限公司 关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）持有上海 力声特医学科技有限公司（以下简称"上海力声特"） 41.67%股权。为提升上 海力声特其运营能力，加强新产品的研发及提升业务规模，上海力声特控股股东 新兴际华资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）拟对上海力声特进行增资， 增资金额为人民币 10,000 万元，其中 29,047,037.04 元计入上海力声特注册资 本，剩余 70,952,962.96 元计入其资本公积。 公司同意本次增资事项，并放弃对上海力声特的优先认缴出资权。本次增资 完成后，上海力声特注册资本将由 16,469.67 万元增资至人民币 19,374.38 万 元，公司持有上海力声特的股权比例由 41.67%降至 35.42%。本次交易完成后， 上海力声特仍为公司参股子公司，未导致公司合并报表范围变更。 2、公司于 2 ...

关于向关联方支付担保费用的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-069 海南海药股份有限公司 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于向关联方支付担保 费用的议案》。为支持公司业务发展,公司控股股东海南华同实业有限公司之控股 股东新兴际华医药控股有限公司（以下简称"医药控股"）同意根据公司及公司 下属控股子公司海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司的经营需要， 为公司及公司控股子公司总额不超过人民币16.90亿元的银行贷款或其他方式的 融资提供连带责任担保。公司将根据实际提供贷款担保对应的贷款余额及提款天 数，以年化 1%的费率向医药控股支付担保费，预计相关被担保人每年度应支付 给医药控股的担保费总额不超过人民币 1,690 万元，期限自 2023 年度至 2025 年 度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次向医药控股支付担保 费的行为构成关联交易，不构成《 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-067 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》 为提升参股公司上海力声特医学科技有限公司（以下简称"上海力声特"） 运营能力，加强新产品的研发，上海力声特控股股东新兴际华资本控股有限公司 拟对上海力声特进行增资。公司本次放弃上海力声特优先认缴出资权符合公司 发展战略和实际经营情况，不会导致公司的合并报表范围发生变化。 公司第十一届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议对《关于放弃参 股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》进行 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-066 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 关于公司提起诉讼的公告 3、涉案的金额：相关欠款、违约金及利息等合计593,857,079.4元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据会计准则对上述事项进 行会计处理，对公司2023年度具体影响以公司经审计后的年报数据为准。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）近期就与重庆同正置业经纪有限 责任公司、深圳市南方同正投资有限公司（以下简称"南方同正"）、海南海药房 地产开发有限公司（以下简称"海药房地产"）合同纠纷一案向人民法院提起诉 讼。公司近日收到海南省海口市中级人民法院《受理案件通知书》（案号：(2023) 琼 01民初648号）。 二、有关本案的基本情况 （二）诉讼请求 1、请求判令被告一、被告 ...

2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 海南省海口市龙华区金贸东路与明珠路交汇处华润大厦 B 座 1801-1807 室，邮编 570125 1801-1807, Building B, China Resources Building, the intersection of Jinmao East Road and Mingzhu Road, Longhua District, Haikou, Hainan 570125, P. R. China 电话/Tel：+86 898 3156 6128 传真/Fax：+86 898 3156 6108 网址：www.zhonglun.com 北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京中伦（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-065 海南海药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：董事长王建平 6、公司已于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、 召开方式、程序均 ...

营业收入及净利润 - 海南海药股份有限公司2023年第三季度营业收入为293,077,257.52元，同比下降28.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,092,369.05元，同比增长29.63%[5] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度净利润为-119,583,222.83元，较上期略有下降[44] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度净利润为亏损39.39亿元，较上年同期亏损幅度为20.58%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,457,178.90元，同比下降89.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.82%，为12,457,178.90万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为12.46亿元，较上年同期减少89.83%[46] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，为-72,523,551.54万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为亏损7.25亿元，较上年同期减少141.04%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.95%，为-99,694,026.67万元[35] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少50.65%，为-158,713,982.93万元[36] 资产及负债 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、委托他人投资等，金额分别为7,527,469.90元、7,380,258.92元、6,045,180.00元[5] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动的原因包括货币资金减少、应收款项融资增加、预付款项减少等[8][9][10] - 公司其他流动资产、无形资产、长期借款等项目金额均有较大变动，分别为27,364,393.11元、467,646,021.41元、905,960,000.00元[12][14][22] - 公司其他收益减少至15,308,269.76元，投资收益损失增加至-4,952,076.21元[25][26] - 公司信用减值损失和资产减值损失分别增加至68,681,199.06元和899,189.63元[28][29] - 公司报告期末普通股股东总数为52,365股，前10名股东持股情况中海南华同实业持股占比最高，为22.89%[37] - 公司前10名股东中，胡景通过信用账户持有20,000,000股，杨西德持有19,500,005股，郭劲松持有10,291,010股[39] - 公司与赛诺生物签署还款协议，赛诺生物已偿还2022年度应付款项20000万元[40] - 公司与南方同正签署债权转让及债务抵偿协议，南方同正应支付公司15000万元，2021年度已收到1800万元，尚欠付13200万元[40] - 公司签署补充协议，海药房地产抵偿南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17920万元[41] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度财务报告显示，流动资产合计为2,390,093,169.99元，较年初下降了136,369,395.90元[42] - 公司非流动资产合计为4,906,228,492.91元，较年初增加了67,248,231.68元[42] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度负债合计为5,002,404,121.11元，较上期略有下降[43] - 公司所有者权益合计为2,293,917,541.79元，较上期略有下降[44] - 海南海药股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,252,651,828.58元，较上期略有下降[44] - 公司营业总成本为1,372,235,051.41元，较上期略有下降[44]

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、 审议通过了《 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海 南海药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-061 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 此议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 1 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于 ...