证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-003 启迪药业集团股份公司 关于增加启迪化工（医药）科技园项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.增加项目投资的基本情况 2019 年 10 月 28 日，启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")第八届董 事会临时会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目 并签订项目框架协议的议案》，决定以自有资金及自筹资金投资 9,956.59 万元 建设古汉医药科技园项目（现更名为："启迪化工（医药）科技园项目"以下简 称"项目"），计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处 理设施等工程。项目完成后，将形成甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药 的现代化产业基地。（具体情况参见公司于 2019 年 10 月 29 日发布的《关于 全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的公告》， 公告编号：2019-045） 项目位于湖南省衡东县经开区，2020 年已取得三类工业用地 43.5 亩，因衡 东县经开区安评、环评、化工园区未认定 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-001 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议： 一、通过《关于收购武汉名实药业股份有限公司 55%股权的议案》 公司董事会同意拟以现金人民币 1.4135 亿元的对价收购武汉名实药业股份 有限公司 2 名股东持有的武汉名实药业股份有限公司 55%股权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购武汉名实药业股份有限公 司 55%股权的公告》。 表决结果：4 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 1、董事倪小桥、唐婷对本议案投反对票的理 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-057 启迪药业集团股份公司 关于全资子公司取得药品经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的第 十届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公 司以自有资金 1000 万元设立全资子公司"湖南启迪药业营销有限公司"。根据前 述会议决议，经申报衡阳市市场监督管理局核准，湖南启迪药业营销有限公司于 2023 年 5 月 30 日完成了相关工商注册登记手续，并取得《营业执照》。 近日，湖南启迪药业营销有限公司已取得湖南省药品监督管理局核发的《药 品经营许可证》。相关信息如下： 一、《药品经营许可证》基本信息 许可证编号：湘 AA7340812 企业名称：湖南启迪药业营销有限公司 统一社会信用代码：91430400MACKMCCN4E 法定代表人：牛丽 企业负责人：牛丽 质量负责人：周德文 经营方式：批发 注册地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号 经营范围：中成药，化学原料药 ...

启迪药业集团股份公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"或"公司"）于2023年12 月20日披露了《关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》（公告编 号：2023-055）。公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"） 持有的10,215,957股启迪药业股票于2023年12月21日10时开始至2023年12月22 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com/010/24）上进行公开拍卖。 2023年12月22日，公司通过查询淘宝网司法拍卖网络平台拍卖结果获悉，启 迪科服持有的公司前述股份均已拍卖成交。具体情况如下： 一、本次股东股份被司法拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，启迪科服所 持有的启迪药业 10,215,957股股票被拆分为4笔，网络拍卖竞价结果如下： | 股东 | 是否为第 | 本次涉及股 | 占其所持 | 占公司 | | | | -- ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-055 启迪药业集团股份公司 关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次可能将被司法拍卖的股份为公司控股股东启迪科技服务有限公司（以 下简称"启迪科服"）持有启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的部分 无限售流通股份合计：10,215,957 股，占公司股份总数的 4.27%，占其持有公司 股份总数的 14.50%。截止公告日，启迪科服还在与海通证券等各相关方积极协 商还款事宜，实际拍卖股数以拍卖当日的数据为准。 注2：上述合计数与分项合计数之间尾数差系因四舍五入而形成。 2、若本次司法拍卖成功，被拍卖股份将会通过非交易方式过户。 二、控股股东股份累计冻结及拟被拍卖的情况 启迪科服持有公司股份 70,432,904 股，占公司总股本的 29.41%，其累计司 法冻结公司股份 70,432,904 股，占公司总股本的 29.41%，占其持有公司股份总 数的 100%。（具体内容详见 2022 年 6 月 23 日刊载于 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入84579135.01元同比增长4.14%年初至报告期末营业收入274629835.65元同比增长16.10%[5] - 本期营业总收入274629835.65元上期为236549587.81元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47608.94元同比减少98.85%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6430149.78元同比减少59.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-540861.35元同比减少118.71%年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3008326.54元同比减少61.85%[5] - 本期净利润6577260.14元上期为15823154.69元[12] - 本期归属于母公司股东的净利润6430149.78元上期为15699130.16元[12] 资产情况 - 本报告期末总资产1117443922.78元较上年度末减少4.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益704898569.76元较上年度末增长0.92%[5] - 2023年9月30日货币资金为156222549.75元2023年1月1日为235421368.70元[10] - 2023年9月30日应收账款为14750830.63元2023年1月1日为24369559.97元[10] - 2023年9月30日存货为122462394.19元2023年1月1日为118222841.95元[10] - 2023年9月30日固定资产为258818505.17元2023年1月1日为266946315.33元[10] - 2023年9月30日无形资产为153062842.37元2023年1月1日为157438925.00元[10] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为5000000元2023年1月1日为25824572.29元[11] - 2023年9月30日应付票据为31958963.41元2023年1月1日为13583518.00元[11] - 2023年9月30日应付账款为38660052.72元2023年1月1日为50428620.66元[11] - 2023年9月30日合同负债为55111354.35元2023年1月1日为56133949.26元[11] - 2023年9月30日长期借款为90000000元2023年1月1日为90000000元[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-21039216.74元同比减少318.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-21039216.74元上期为9640827.45元[14] - 投资活动产生的现金流量净额-44024157.45元上期为-83070258.49元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额-20141303.34元上期为-155433.03元[14] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金282401215.59元上期为423317848.46元[13] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金107035935.19元上期为276728902.25元[14] 特定资产项目变化情况 - 货币资金期末余额156222549.75元较期初减少33.64%[7] - 交易性金融资产期末余额55000000.00元较期初增长119.05%[7] - 应收账款期末余额14750830.63元较期初减少39.47%[7] - 在建工程期末余额30195414.09元较期初增长98.54%[7] 每股收益情况 - 本期基本每股收益0.0269上期为0.0656[12]

董事会薪酬与考核委员会实施细则 启迪药业集团股份公司 1. 总则 1.1 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬激励政策与 方案，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 2. 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 2.4 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担 ...

1.2 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 启迪药业集团股份公司 董事会审计委员会实施细则 1. 总 则 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.3 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则的 要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 1.4 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公 司其他部门干涉。 2. 人员组成 2.1 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 2.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

启迪药业集团股份公司 董事会提名委员会实施细则 2.3 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格时；或独立董事失去相应资格时，并由委员 会根据上述第2.1条至第2.3条规定补足委员人数或调整人员组成。 3. 职责权限 3.1 提名委员会的主要职责权限： 3.1.1 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； 1. 总 则 1.1 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 2. 人员组成 2.1 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-050 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通 过如下事项： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》 同意公司全资子公司古汉中药有限公司建设原药材仓库项目，预计投资总额 为1,500万元。 启迪药业集团股份公司 董事会 具体内容详见同日刊载 ...