关于宝塔实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | 附 | 表 | 3-4 | 二 | 、 | | | | | 委 托 单 位 ： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于宝塔实业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0146 号 宝塔实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"） 2024 年 12 月 31 日合并及公 ...

2、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及其董事、监事、高级管理人 员及有关知情人员； 3、交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情 人员； 中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买 卖股票情况的自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为宝塔 实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问，对宝塔实业本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核 查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 4、标的公司及其董事、 ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买 卖股票情况的自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要 求，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为宝塔 实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问，对宝塔实业本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核 查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件的股票交易自查期间 为《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》首次披露日至披露终止发行股份购 ...

北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金 及撤回申请文件之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业""上市公司"）拟重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组""本 次交易"）。北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受宝塔实业的委托， 担任本次重组的专项法律顾问，就本次重组，本所已于2024年11月17日出具了德 恒01F20241139-08号《北京德恒律师事务所关于宝塔实业股份有限公司重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》，于2025年1 月21日出具了德恒01F20241139-14号《北京德恒律师事务所关于宝塔实业股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法 律意见（一）》，于2025年3月14日出具了德恒01F20241139-15号《北京德恒律师 事务所关于宝塔实业股份有限公司重大资产置 ...

2024 年度独立董事述职报告 （黄爱学） 本人黄爱学，1969 年 8 月出生，北方民族大学法学院教 授，硕士研究生导师。2011 年毕业于中国人民大学，获民商 法学博士学位。担任自治区政府、人大法制委员会等部门的 法律咨询人员。中国法学会商法学研究会理事。主要从事公 司法、证券法等领域的教学科研工作，出版著作《金融商品 交易反欺诈制度研究》和《非上市公司股份交易法律问题研 究》等。主持完成国家社科基金项目 1 项，主持完成省部级 项目 3 项。目前担任宁夏银星能源股份有限公司独立董事、 宁夏建材集团股份有限公司独立董事。2024 年 1 月起任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 1 二、年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司第十届董事会共召开 12 次董事会会议， 召集股东会 8 次，所有会议本人均亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。本人对提案涉及事项进行了 认真的分析、研究，结合公司实际情况及行业发展趋势，与 公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 在此基础上， ...

（叶 森） 作为宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 等规范性文件和《公司章程》规定，忠实履行职责，认真审 议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体中小股东合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人叶森，1966 年 7 月出生，汉族，中共党员，中国国 籍，中央党校研究生学历，高级会计师、审计师、中国注册 会计师。1988 年本科毕业于宁夏农学院经济管理专业，2010 年获得中央党校研究生学历。2010 年取得独立董事资质。曾 任宁夏回族自治区审计厅科员，宁夏电力投资集团有限公司 财务金融部副经理、经理、集团公司总会计师，北京泽化化 学工程有限公司副总经理、财务总监，宁夏金和化工有限公 司董事，宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁，宁夏中科 生物科技股份有限公司独立董事。现任宁夏启玉生物新材料 有限公司执行董事、法定代表人，东方钽业独立董事。2024 年 1 月起 ...

2024 年度独立董事述职报告 （刘庆林） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2024 年本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规等规范性文件和《公司章 程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人刘庆林，1963 年 11 月出生，中共党员，管理学博 士。曾任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、威海华 东数控股份有限公司独立董事。现任山东大学经济学院教授、 博士生导师，山东大学世界经济研究所所长；中国世界经济 学会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合 会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会理事， 烟台张裕葡萄酒股份公司独立董事。2021 年 1 月起担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司第十届董事会共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-034 宝塔实业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年是"十四五"规划实施的重要一年，也是公司改革 发展迈入新阶段的重要一年。我们坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实 上级党委各项决策部署，紧扣改革脱困任务和战略发展目标， 大力实施市场开拓、技术引领、精益管理，深挖细凿质量管控， 切实开展降本增效，公司整体管理水平稳步提升，保持了平稳 健康可持续发展的态势。 一、主要经营指标完成情况 2024 年公司实现营业总收入 236,976,028.00 元，归母净利 润-167,036,243.02 元。所有者权益合计 374,055,985.25 元，其 中归属于上市公司股东权益合计 316,985,107.54 元。公司合并 资产总计 944,900,774.14 元。 二、重点工作任务开展情况 2024 年，公司以完成主要经营指标为中心任务，重点围 绕强化思想政治引领、全力推进市场开发、全面 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-037 宝塔实业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本预算系公司 2025 年度经营计划确定的内部管理指标， 不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于 市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在很 大的不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制基础 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据公 司战略规划、2025 年度经营计划及重点工作任务分解，编制 了 2025 年度财务预算。 二、预算编制范围及期限 本预算编制范围与 2025 年度合并财务报表范围一致，预 算编制期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、预算编制基本假设 1 1.公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关法 律、法规和经济政策无重大变化； 2.强化生产能力建设，产能提升和质量保证实现质的跨越。 重点任务是持续提升设备保障能力，加强员工培训并落实综合 工时制，做好物资供应保障 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照相关法律法规及公司章程规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股 东会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。根据公司发展 战略，持续优化法人治理结构和内控体系，审慎调整主业结构， 逐步完善产业布局，积极拓展业务，完成了各项目标任务，为 公司持续稳健高质量发展创造了有利基础。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是 深入实施"十四五"规划的攻坚之年，也是公司改革脱困的关键 之年。公司锚定年度重点工作任务和战略发展目标，聚焦"管 理提效、改革攻坚、技术驱动"三大主攻方向，在经营管理体 系优化、内控机制完善、生产效能提升、核心技术攻关、营销 网络重构等关键领域实施全价值链优化升级。通过推进数字化 1 转型、完善市场化运营机制等战略性举措，为公司高质量发展 注入强劲动能，展现出改革脱困的坚定信心与蓬勃活力。 2024 年公司实现营业 ...