公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东会3次，独立董事履职良好[5] - 2024年独立董事出席各委员会会议无委托和缺席[6] - 2024年独立董事累计现场工作21个工作日[9] 交易与股权 - 预计2024年日常关联交易正常定价[12] - 拟间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[12] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] 人事与审计 - 2024年审计机构变更为中兴华[15] - 2024年4月聘任许冰、王君为副总经理[16] 其他事项 - 2024年3月审议通过注销股票期权议案[17] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[18]

业绩报告 - 审议通过《2023年度监事会报告》[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] 关联交易 - 2024年与关联方预计不超129350万元日常关联交易[6] 市场扩张和并购 - 拟间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[7] 资产转让 - 挂牌转让广饶吉星轮胎有限公司100%股权，挂牌价20500万元[8] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营、投资监督，完善内控[12] - 2025年监督财务审计，保证数据真实[12] - 2025年每季度检查财务收支和效益[12] - 2025年组织监事学习，提高能力效率[12] - 2025年定期开会，按需开临时会议[12]

关联交易额度与发生额 - 公司预计2025年与关联方发生不超14.8亿元日常关联交易，额度12个月内有效[2] - 2025年预计向双星集团售商品2000万元，已发生91万元；2024年实际发生724.35万元[3] - 2025年预计向锦湖轮胎售商品4.6亿元，已发生5021万元；2024年实际发生3.124627亿元[3] 业务占比与差异 - 2024年双星集团售商品实际发生额占同类业务比例3.69%，与预计金额差异 -24.32%[5] - 2024年锦湖轮胎售商品实际发生额占同类业务比例95.35%，与预计金额差异 -10.72%[5] 公司资产与营收 - 截至2024年12月31日，双星集团总资产371.92亿元，净资产79.78亿元，2024年度主营业务收入282.6亿元[7] - 截至2024年12月31日，锦湖轮胎总资产5362836.78百万韩元，净资产1904822.01百万韩元，2024年度营业收入4532177.92百万韩元[7] - 截至2024年12月31日，海琅智能装备总资产7.82亿元，净资产0.71亿元，2024年度主营业务收入3.31亿元[9] - 截至2024年12月31日，双星材料采购总资产1.08亿元，2024年度主营业务收入1.6亿元[11] 其他要点 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，因业务模式变更等[5] - 关联交易价格按市场原则协商确定[12] - 关联交易助业务开展，对公司影响小，符合股东利益[13] - 独立董事同意关联交易议案，董事会审议关联董事应回避表决[14]

业绩数据 - 公司经营收入为43.36亿元，总资产为91.16亿元[46] 专利与标准 - 2024年公司增加83项授权专利，申请105项新专利，累计授权专利达704项[31] - 2024年公司参与制定8项新标准，包括3项国家标准和5项团体标准[31] 项目荣誉 - 2024年生物基绿色低碳轮胎设计开发及产业化项目入选国家重点研究项目[31] - 2024年“稀土金”低滚动阻力高耐磨轮胎项目获山东省橡胶行业科技二等奖[31] - 2024年“Safort”系列安全降噪轮胎项目获国家金桥奖二等奖[31] 安全与环保 - 2024年公司全年实现重大安全事故零发生[33] - 公司董家口工厂已实现光伏发电全覆盖[28] - 公司建立国内首个“轮胎 - 再生橡胶 - 新轮胎”全链条回收系统[30] - 公司被评为“青岛市工贸行业安全生产标准化标杆企业”[33] 市场扩张与并购 - 2024年第三季度完成广饶吉星轮胎有限公司国有股权公开转让[49] - 2024年9月柬埔寨合资工厂及配套设施建成并投产[50] - 拟发行股份并现金支付收购资产，交易完成后将间接持有锦湖轮胎45%股份[51] 未来目标 - 2028年碳排放强度较2023年降低5%，2035年降低10%，2050年降低50%[64] - 2028年能源消耗强度较2023年降低5%，2035年降低10%，2050年降低20%[64] - 2028年清洁能源电力消耗占比达20%，2035年达30%[64] - 2024年热解炭黑和再生橡胶采购占比20%，2028年达30%，2035年达40%，2050年达50%[64] 能源数据 - 2024年董家口基地屋顶光伏覆盖率达100%，光伏电力占比18.24%[64] - 2024年十堰基地光伏电力消耗占比12.90%[64] 成本节省 - 2024年热解炭黑和再生橡胶采购占比20%，公司废旧轮胎回收已节省134.77万元[68] 员工与客户 - 员工平均满意度达95.79分，目标2030年提升至97分以上[69][71] - 人均平均培训时间65.5小时，目标2030年增至70小时以上，中长期增至100小时以上[69] - 客户满意度达98.9分，目标2030年提升至99.5分[69][71] 管理与认证 - 关键原材料（除橡胶）供应商ISO 14001认证通过率98%，原材料供应商ISO 9001/TS 16949体系年度评估率100%[69][70] - 职业健康管理体系认证目标2030年各基地100%覆盖，董家口和十堰工厂已通过ISO 45001认证，柬埔寨基地在建[69] - 报告期内研发投资占比4.33%，目标维持在4%[69][71] - 对13项重大业务和运营管理事项进行内部控制有效性评估，无重大内部控制缺陷[69][72] - 报告期内未发生信息安全事件，信息安全事件发生率目标为0[69][73] 党建活动 - 公司开展超90场党委专题学习和理论研讨，组织超410次主题党日活动[98] - 公司设立73个党员先锋岗和党员突击队[98] 公司治理 - 股东大会召开3次，讨论50个议题[115] - 董事会召开8次，讨论55个议题，有3名女性董事，占比37.5%[118] - 监事会讨论42个议题[118] - 公司董事会有8名董事，3名独立董事，占比37.5%[116][119] - 公司董事参加董事会会议的出勤率为100%[114] 投资者互动 - 公司在互动平台回答75个问题，接听超150个投资者电话，接待15次调研，参加6次监管活动[121] 合规管理 - 公司建立34个管理系统并在法律数字平台公示，加强合规义务落实[133] - 公司与所有供应商签署《廉洁反腐败协议》，覆盖率达100%[139] - 公司组织党员签署《双星自律承诺书》，签署率达100%[140] - 公司员工职业道德和反腐败培训覆盖率达100%[141] - 公司业务流程腐败风险评估覆盖率达100%，利益冲突声明覆盖率达100%[144] - 公司高级管理人员签署《职业行为廉洁承诺书》比例达100%[147] 数字化投资 - 公司在数字化和智能化治理项目上投资826.35万元，覆盖6个系统，支持95个业务流程[150] 信息安全 - 2024年公司开展12次信息安全培训，人均约6小时，相关员工覆盖率达100%[156] 气候变化应对 - 2024年公司成立气候变化应对控制团队，协调指导气候变化应对工作[167] - 公司优化业务运营模式和投资决策流程以应对气候变化[170] 风险与机会 - 转型、技术、市场、声誉风险影响运营成本和收入[173] - 短期和中长期物理风险影响运营收入、成本和固定资产[178] - 资源效率、产品和服务、市场韧性机会影响运营成本和收入[178] 碳管理 - 2024年公司整体范围1和范围2温室气体排放强度（按营业收入计）较2023年下降22.47%[193] - 2024年公司整体范围1和范围2温室气体排放总量较2023年下降17.45%[195] - 2024年公司委托第三方完成半钢子午线轮胎艾瑞泽系列产品碳足迹评估项目并出具报告[200] - 2024年公司委托第三方进行碳审计，结果显示公司温室气体排放总量和排放强度均下降[198]

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-009 青岛双星股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十届 董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年年末资 产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减 值准备12,608.21万元，其中转回信用减值损失1,277.28万元，资产减值损失 13,885.48万元。 二、计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议 或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义 务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 ...

现金管理计划 - 拟用不超4亿自有资金，额度内可循环[1][2] - 理财为短期低风险产品，收益率高于存款[2][4] - 期限自股东大会决议通过起十二个月内[2] 决策流程 - 已通过第十届董事会第十六次会议审议[1][3] - 议案须提交2024年年度股东大会审议[3] 其他 - 授权总经理和财务负责人处理具体事宜[2] - 资金使用不影响日常经营与项目建设[5]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

业绩总结 - 2023年业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业审计客户81家[3] 人员数据 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告的489人[3] 审计聘任 - 2024年变更会计师事务所，8 - 10月通过聘任中兴华[4][5] 审计沟通 - 2024年11月沟通审计工作，2025年3月听取审计汇报[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入433,457.80元与465,550.02元[10] - 2024年扣除项目合计金额517.36元与4,406.11元，占比0.81%与1.59%[10] - 上年度扣除458,143.9万元，本年度429,940.44万元[11] - 营业收入扣除后金额200,000元[11] 其他 - 审计报告2025年3月26日出具[8] - 中兴华审核认为扣除情况表公允[5]