会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日、5月10日发布会议通知[4] - 会议于2024年5月16日下午14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 投票数据 - 网络投票股东（股东代理人）7人，代表股份72,335,300股，占公司有表决权股份总数的24.1709%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数72,154,500股，占比99.7501%，反对180,800股，占比0.2499%[9][10][11][12][13][14][15][16]

北京中迪投资股份有限公司 一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况 （一）年度内公司董事会组成情况 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人李光金在担任公司独立董事任期内，继续依据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定的要求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事 会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决权，并依法发表独立董事意见；同 时，以独立董事身份，不断关注公司的发展情况，通过现场考察等方式，为公 司经营提供有益的意见和建议，有效的维护了公司广大股东的合法权益。 现就2023年度内，本人独立董事任期内的工作情况，汇报如下。 截至2023年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 报告期内，本人于2023年12月27日提交辞职报告，辞去担任的独立董事及 董事会专门委员会相关职务。2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东 大会选举杨亚平先生担任公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会相 同。本人独立董事任期自新任独立董事经公 ...

北京中迪投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场、远程会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2024-48 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人刘云平在担任公司独立董事任期内，继续依据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定的要求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事 会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决权，并依法发表独立董事意见；同 时，各位独立董事关注公司的发展情况，通过现场考察等方式，为公司经营提 供有益的意见和建议，有效的维护了公司广大股东的合法权益。 现就2023年度内，本人独立董事任期内的工作情况，汇报如下。 北京中迪投资股份有限公司 一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况 （一）年度内公司董事会组成情况 截至2023年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 报告期内，本人任期已经临近6年期满，经公司于2023年12月20日召开的 2023年第七次临时股东大会审议通过，选举刘罡先生担任独立董事职务，任期 与第十届董事会相同。本人独立董事任期自新任独立董事经公司股东大会选举 产生后结束。 （二）独立董事基本情况 刘云平先生，男， ...

业绩情况 - 2023年度扣非前后孰低净利润为负且营收低于1亿元[6] - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[6] 股票情况 - 2024年5月10 - 14日连续3日收盘价跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年4月26日停牌，4月29日复牌简称变更为“*ST中迪”[6] 警示情况 - 因2023年度财务数据触及规定情形被实施“退市风险警示”[6] - 因持续经营能力存不确定性被实施其他风险警示[6]

会议时间 - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场、远程会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 16:30[6] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室[3] - 登记地点同现场会议地点[6] 会议相关 - 审议7项议案，第七项需特别决议通过[4][5] - 网络投票代码为360609，投票简称为中迪投票[9] - 会期半天[14] - 联系电话13641323242，联系人吴珺、刘国长，邮箱liuguochang@zdinvest.com[14] - 授权委托书可委托他人参会表决[16]

业绩情况 - 2023年度扣非前后孰低净利润为负且全年营收低于1亿元[6] - 2021 - 2023年度三个会计年度扣非前后净利润为负[6] 股票情况 - 2024年5月7 - 9日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年4月26日停牌一天，4月29日复牌后简称变更为*ST中迪[6] 经营情况 - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[6]

业绩总结 - 2023年实现收入5764.84万元，较上年下滑86.52%[1] - 2024年1月预计与实际业绩有差异[1] 财务状况 - 2023年末货币资金3508.82万元，一年内到期长借5.12亿元[2] - 期末存货余额19.66亿元，跌价准备期末4.57亿元[3][4] 子公司情况 - 子公司重庆中美恒期末净资产 - 5433.52万元，净利润 - 9439.12万元[5] 商誉与股权 - 投资子公司形成商誉298.1万元，本期未提减值[5] - 控股股东7114.48万股被冻结，占总股本23.77%[6]

业绩情况 - 2023年度扣非净利润为负且营收低于1亿[6] - 2021 - 2023年度扣非净利润为负[6] 股票情况 - 2024年4月29 - 5月6日股价跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年4月26日停牌，4月29日复牌简称变更为“*ST中迪”[6] 其他情况 - 2023年度审计报告带持续经营不确定性段落无保留意见[6] - 因财务数据触及规定被实施“退市风险警示”等[6]

股份冻结情况 - 控股股东润鸿富创71,144,800股公司股份被冻结，占总股本23.77%[2] - 冻结股份占润鸿富创持股数100%，冻结期三年[2] 冻结原因 - 润鸿富创为子公司贷款担保，因债务问题被申请冻结[3] 影响说明 - 股份冻结对公司经营无重大影响，控制权暂不变更[5]