独立董事提名 - 金骋路被提名为焦作万方铝业第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独立董事公司数量及任期合规[7] 资格审查 - 已通过公司第九届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[1] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 任职不符资格将及时报告辞职[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴泽勇为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合相关法规、规则及公司章程规定的任职资格[2] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] 关联情况 - 被提名人及其直系亲属与公司股东、附属企业无关联[4][5] - 被提名人在最近十二个月内无禁止情形[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月18日下午2点30分召开[5] - 股权登记日为2025年8月12日[9] - 出席现场会议股东需8月14日前送达通知[15] 提案情况 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[13] - 提案4.00、5.00、6.00为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过[14] - 提案7.00、8.00为累积投票提案[27] 投票信息 - 网络投票时间为8月18日9:15 - 15:00[5][6] - 投票代码为360612，投票简称为万方投票[25] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[26] 选举信息 - 应选非独立董事5人、独立董事3人[12][14] - 选举非独立董事应选5位，可在6位候选人中任选5位投票[28] - 选举独立董事应选3位，可在3位候选人中任意分配票数[30]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年7月29日以邮件发出[1] - 第九届监事会第十三次会议于2025年8月1日现场召开[2] - 会议由监事会主席孟宗桂主持，3名监事全出席[3] 议案审议 - 会议审议修订《公司章程》议案，需股东会特别决议[5] - 监事会同意提交该议案，表决3票同意[6] 公告信息 - 《公司章程》修订详情见2025 - 051公告，日期2025年8月2日[6][8]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年7月29日以邮件发出[1] - 第九届董事会二十一次会议于2025年8月1日现场召开[2] - 公司将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东会[32] 会议表决 - 六项议案表决均为9票同意，0票反对、弃权[8,10,12,15,18,21] - 三项议案需经股东会三分之二以上表决权通过[9,11] - 选举非独立董事议案9票同意，0票反对、弃权[25] - 选举独立董事议案尚需提交股东会审议[30] 董事会构成 - 第十届董事会由9名董事组成，含3名独董、1名职工董事[23,27] - 股东及董事会提名6名非独董和3名独董候选人[23,28]

会议规则修订 - 公司于2025年8月1日召开会议审议通过修订《公司股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[1] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起执行，《董事、监事选举办法》自动失效[59] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈[4] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会未通知，连续90日以上、持股10%以上股东可自行召集主持[4] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[4] 会议通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[25] - 发出通知后需提示性公告的，在股权登记日后3个交易日内、网络投票开始前发布[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[5] 会议召开与主持 - 董事长不能履职，由过半数董事推举董事主持；审计委员会召集人不能履职，由过半数成员推举成员主持；股东自行召集的，由召集人或其推举代表主持[35] - 主持人违规，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[35] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年，出席或列席相关人员签名保证内容真实准确完整[37] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[42] 关联交易与投票 - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上通过[7] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[42] 董事与独立董事 - 董事候选人名单由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东提出[7] - 股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制，选举两名以上非独立董事可根据决议实行[48] - 独立董事连任不超6年，连续2次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[49] 其他规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足5人或低于《公司章程》规定人数的2/3等情况，公司应2个月内召开临时股东会[13]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事[2][3][14] - 董事任期3年可连任，独立董事连任不超6年[14] 融资权限 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2][14] 委员会设置 - 审计委员会成员3名，非高管董事，独立董事不少于2名，会计专业独董任召集人[3][15] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策建议[3] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[3][4][5] - 薪酬与考核委员会负责研究董事与高管考核标准并考核，审查薪酬政策与方案[5] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议，董事会应开临时会议[7][24] - 定期会议通知提前10日，临时会议提前3个自然日[7][26] - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，决议需超全体董事半数赞成[27][32][35] - 对外担保等事项需全体董事过半数及出席会议2/3以上董事同意[35] 其他事项 - 公司拟修订《公司董事会议事规则》，议案需提交股东会审议[1][10] - 公司拟以半年度财报现金分红，不送红股、不转增股本时，半年度财报可不经审计[39]

行业CFO薪酬概况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬总规模达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 有色金属行业CFO薪酬处于较高水平 近30家公司CFO年薪超百万 其中8家超200万元 [2] 高薪CFO个案分析 - 华友钴业CFO王军以558.11万元年薪居行业首位 [1][2][3] - 紫金矿业CFO吴红辉年薪445.38万元 焦作万方CFO焦纪芳年薪411.29万元 赤峰黄金CFO黄学斌年薪340.46万元 [2][3] - 天齐锂业CFO邹军年薪215.19万元 中国铝业CFO葛小营年薪237.20万元 厦门钨业CFO钟炳贤年薪257.89万元 中金岭南CFO潘文皓年薪264.12万元 [2][3] 财务运营指标变化 - 华友钴业近三年应收账款周转率持续下降 从2022年10.15降至2024年8.25 [1] - 存货周转率从2022年3.84降至2024年3.05 总资产周转率从2022年0.75降至2024年0.47 [1] CFO群体特征 - 行业CFO学历以本科为主 上百名CFO中仅11名为专科学历 [3] - 年薪超200万的8名CFO中多数为硕士学历 3名为本科学历 [3] - 行业CFO年龄多在40岁以上 最年轻CFO为鑫科材料席丽娟（32岁） [4] - 年薪超百万CFO中最年轻者为寒锐钴业韩厚坤（38岁） [4] 薪酬区间对比 - 有色金属行业CFO最高薪酬与最低薪酬差距显著 华友钴业558.11万元对比永杉锂业4.63万元 [1] - 行业头部CFO薪酬明显高于A股平均水平（81.48万元） [1]

2024年A股CFO薪酬总体情况 - A股上市公司财务总监群体薪酬规模合计达42.70亿元[1] - CFO平均年薪为81.48万元[1] 薪酬最高CFO排名 - 美的集团财务总监钟铮以946万元年薪位列榜首[2] - 比亚迪财务总监周亚琳以896万元年薪位居第二[2] - 中兴通讯财务总监李莹以852.10万元年薪排名第三[2] 薪酬最低CFO排名 - 麦趣尔财务总监许文年薪1.66万元为最低 较上年下降14.34万元降幅89%[3] - 时代新材财务总监黄蕴洁年薪3.82万元位列倒数第二 较上年下降14.34万元降幅80.56%[3] - 天地科技财务总监王志刚年薪9.41万元位列倒数第三 较上年下降90.86万元降幅90.62%[3] 涨薪幅度最大CFO排名 - 焦作万方财务总监焦纪芳涨薪309.53万元至411.29万元 涨幅居首[4] - 蓝英装备财务总监余之森涨薪305.1万元至320.1万元 涨幅第二[4] - 海大集团财务总监杨少林涨薪227万元至425.81万元 涨幅第三[4] 降薪幅度最大CFO排名 - 隆基绿能财务总监刘学文降薪433.64万元至451.11万元 降幅49.01%[5] - 晶澳科技财务总监李少辉降薪306.87万元至238.25万元 降幅56.29%[5] - 国金证券财务总监姜文国降薪279.37万元至197.61万元 降幅58.57%[5]

稀土永磁板块市场表现 - A股稀土永磁板块整体拉升 [1] - 华宏科技触及涨停 [1] - 盛和资源涨幅超过8% [1] - 北方稀土、包钢股份、焦作万方跟涨 [1] 行业出口动态 - 中国稀土磁体6月出口激增 [1]