人事变动 - 2024年7月30日会议通过聘任周志远为总经理[1] - 孙国强不再代行相关职责[1] - 贾晋平辞去董事职务，未持股且不再任职[1] 董事补选 - 会议通过增补周志远、补选徐阳雪为董事候选人[1][3] - 补选后相关董事人数未超半数，待股东大会审议[3] 人员信息 - 周志远36岁，有相关资质，未持股[6] - 徐阳雪39岁，工商管理专业，未持股[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-73 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 杨雪晶女士提交的辞职报告。因工作调整原因，杨雪晶女士提请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后将继续担任公司总经理助理职务。截至本公告披露日，杨雪晶 女士未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，杨雪晶女士的辞职报告自送达公司董事会 时生效。杨雪晶女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董 事会对杨雪晶女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 天津泰达股份有限公司 关于公司董事会秘书调整的公告 1 附： 简 历 冯昱，男，40 岁，中共党员 一、工作经历 现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、证券事务代表；兼任天津泰达环保 有限公司、南京新城发展股份有限公司董事；历任天津泰达股份有限公司证券部 职员、副部长、副部长（主持工作）。 为保证公司董事会工作有序 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第五次（临时）会议7月13日发通知，7月17日召开[1] - 应出席董事八人，实际出席八人，七人视频出席[1] 人事变动 - 董事会通过董事会秘书调整议案，聘任冯昱为秘书，杨雪晶不再担任[2] 组织改革 - 董事会通过组织机构改革议案，投资管理部并入碳中和技术中心[3] - 风险控制部变更为企业运营管理部，纪检监察室更名纪检室[3] - 公司将进行相应部门职责调整[4]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-71 天津泰达股份有限公司 公司及控股子公司提供担保的余额为 92.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 163.83%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 67.85 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 119.77%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额为 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保 证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的二级子公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"）向 天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,999 万 元，期限 12 个月。该业务为国内信用证，开证金额 9,998 万元，兴实新材料以不少 于开证金额 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-69 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 93.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 165.26%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 68.60 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 121.09%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 10,000 万元，期限 6 个月。上述融 资为两笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额均为 10,000 万元，泰达能源以不 少于开证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供共计 10,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的二级 ...

市场扩张和并购 - 公司审议通过控股子公司泰达环保引入投资者实施市场化债转股议案[3] - 公司等完成相关协议签署，泰达环保完成工商登记变更[4] 数据相关 - 债转股后泰达环保注册资本由127,877.3780万元增至135,537.7566万元[4] - 公司、中信金融资产、天津市环境卫生工程设计院对泰达环保持股比例分别为66.0520%、33.9111%、0.0369%[4]

利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元[3] - 扣税后部分投资者每10股派0.36元，个人股息红利税差别化征收[6] - 股权登记日2024年7月11日，除权除息日2024年7月12日[3][6] 股权变动 - 泰达控股从泰达集团划入公司486,580,511股股份[10] - 原控股股东泰达集团承诺减持价不低于3.01元/股[10] - 分红前泰达控股减持限价1.537元/股，调整后为1.497元/股[10] 股本信息 - 公司现有总股本为1,475,573,852股[5]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-66 天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议 ...

股东大会信息 - 2024年6月27日14:30召开2024年度第四次临时股东大会[5] - 出席股东及代表21人，代表股份493,058,897股，占比33.4147%[8] 议案审议情况 - 审议控股子公司泰达环保市场化债转股议案[12] - 同意492,127,259股，占出席表决股份99.8110%[15] - 反对931,638股，占出席表决股份0.1890%[15]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额88.31亿元，占净资产155.89%[1][15] - 对高负债率子公司担保余额66.21亿元，占净资产116.88%[1] - 2024年为泰达能源担保后余额21.5497亿元，可用额度1503万元[3] 泰达能源财务 - 2024年3月资产60.060918亿元，负债56.199060亿元，净资产3.861858亿元[10] - 2024年1 - 3月营收41.429850亿元，利润总额536.06万元，净利润432.06万元[10]