董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名，董事任期三年[8] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[8] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露；超50%或连续十二个月内累计超30%，提交股东会审议[15] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；超50%且超五千万元，提交股东会审议[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；超50%且超五千万元，提交股东会审议[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，提交董事会审议并披露；超50%且超五百万元，提交股东会审议[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；超50%且超五千万元，提交股东会审议[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，提交董事会审议并披露；超50%且超五百万元，提交股东会审议[17] 董事会决策 - 董事会对担保及对外提供财务资助作决议，除全体董事过半数同意外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前通知全体董事和监事[21] - 六种情形下，董事长应在十日内召开临时董事会会议[21][22] - 董事会办公室例会提前不少于十日通知，临时会议提前不少于两日通知[23][24] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，临时会议需事先取得全体与会董事认可[27] 董事相关 - 四分之一以上董事或两名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会或缓议部分事项[27] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东会撤换[30] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[30] - 董事出席董事会会议的合理费用由公司支付[30] 会议举行与决议 - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行[31] - 监事、未兼任董事的总经理和董事会秘书应列席董事会会议[31] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东会审议[33] - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] 其他 - 董事会议记录保存期不少于十年[35] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，投赞成票董事担责，投反对票且记载异议可免责，弃权或未出席未委托董事不免责[35] - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，原则上专职，总经理、财务负责人不得兼任[39] - 董事会秘书职责包括保证文件记录完整、筹备会议、联络监管部门、协调信息披露等[39][40][42] - 董事或规定的其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师不得兼任[43] - 本规则经股东会审议批准后实施[47] - 规则规定事项与法律等文件抵触或股东会决定时应修改规则，修改由股东会决定，授权董事会拟订草案并报股东会批准生效[47] - 本规则解释权属于公司董事会[47]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，1人任主席，任期3年[8] - 成员含1 - 2名股东代表和1名职工代表[8] 会议召集 - 三种情况监事会可要求董事会开临时股东会[12] 会议规则 - 每半年至少开一次定期会，提前10日通知，临时会提前3日[16] - 二分之一以上监事出席方可举行，决议需2/3以上监事赞成[16] 档案保存 - 会议记录至少保存10年[18] 规则修订 - 规则2024年股东大会通过，2025年5月修订[2]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事补选与解除 - 特定情形下60日内完成补选[15] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 专门委员会要求 - 提名等委员会独立董事应过半数并担任召集人[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录等保存至少10年[21] 公司对独立董事安排 - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[25] - 年度报告期汇报经营并安排考察[27] - 审计前提交工作安排及材料[34] - 审计后安排与会计师见面会[35] 独立董事报告与保密 - 向年度股东会提交述职报告并披露[28] - 年度报告编制和审议期间负有保密义务[28] 制度相关 - “以上”含本数，“低于”等不含本数[30] - 制度由董事会解释，修改经股东会审议[30] - 制度自股东会审议通过施行[30]

公司基本信息 - 公司于1996年12月3日获批发行1900万股人民币普通股，12月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为407937529元[7] - 公司党委由9名委员组成，设书记1名，副书记2名，其中专职副书记1名[12] - 公司纪委由7名委员组成，设书记1名，副书记1名[12] 股份相关 - 公司经批准发行普通股总数为6864万股，成立时向发起人发行4188万股，占比61.01%[20] - 法人持股240万股，占比3.5%；社会公众持股1900万股，占比27.68%；内部职工持股536万股，占比7.81%[20] - 公司目前普通股总数为407937529股[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[27] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[27] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应在决议做出之日起六十日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[32] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时可请求监事会或董事会起诉[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名，独立董事三名[81] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[84] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[91] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得任独立董事[91] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[92] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[111] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[112][113] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[115] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[118] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[138] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[138] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[139] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定[131] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[131] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[143]

指数表现 - 沪深300制药与生物科技指数报7624.71点 [1] - 近一个月上涨4.46%，近三个月上涨3.56%，年至今上涨2.43% [1] 指数构成 - 沪深300指数按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 沪深300行业指数系列以进入各行业全部证券作为样本编制指数 [1] - 指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股：恒瑞医药（25.5%）、药明康德（15.98%）、片仔癀（6.77%）、云南白药（5.51%）、科伦药业（4.73%）、新和成（3.69%）、华东医药（3.68%）、上海莱士（3.39%）、长春高新（3.33%）、复星医药（3.23%） [1] - 上海证券交易所占比63.75%、深圳证券交易所占比36.25% [2] - 行业分布：化学药占比43.27%、制药与生物科技服务占比21.11%、中药占比19.35%、生物药品占比16.27% [2] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 [2] - 遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整 [2] - 样本公司有特殊事件导致行业归属变更时进行相应调整 [2] - 样本退市时从指数样本中剔除 [2]

公司公告 - 长春高新将于2025年5月14日15:00-16:00通过全景网平台召开2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会 采用网络远程文字问答形式 [1] - 公司已披露2024年年度报告和2025年第一季度报告 披露时间为2025年4月21日 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长姜云涛 董事兼副总经理李秀峰 独立董事李春好 副总经理兼财务总监朱兴功 董事会秘书李洪谕 [2] 投资者参与 - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会 [3] - 公司提前公开征集投资者问题 以提升交流的针对性和有效性 [4] 其他信息 - 公告包含业绩说明会专用问题征集二维码 [5] - 公告由长春高新董事会于2025年5月10日发布 [6]

财报披露 - 公司2024年年度报告、2025年第一季度报告于2025年4月21日披露[2] 业绩说明会 - 网上业绩说明会于2025年5月14日15:00 - 16:00在“全景网”举行[2] - 会议出席人员包括董事长姜云涛等5人[3] 投资者参与 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[4] - 问题征集截止时间为2025年5月13日15:00，可访问指定网址或扫码进入专题页面[5]

行业概况 - 重组人生长激素是经国家药监部门认证的儿童生长缓慢治疗药物，已获批用于治疗儿童生长激素缺乏症、特发性身材矮小等适应症，成为百亿级消费医疗单品[4] - 产品类型包括粉剂、短效水剂和长效水剂3种，主要区别在于注射频次和价格[5] - 主要厂商包括金赛药业、安科生物、联合赛尔等，产品覆盖儿童生长激素缺乏症、Noonan综合症等10余种适应症[6] 市场需求 - 家长对儿童身高干预需求显著增长，就诊咨询年龄从青春期提前至2-3岁，非标准适用群体（P3-P10曲线）用药现象普遍[8][10] - 临床实践中注射标准有所放宽，女孩150-153厘米、男孩160-165厘米也可能被允许用药[10] - 典型案例显示：努南综合症患者10年治疗费用超20万元（短效粉针月费2000元），普通家庭2年生长激素+抑制剂治疗费用达25万元[15][16] 市场驱动因素 - 社会认知层面：研究显示身高超平均值10厘米的个体收入可能高出10%，婚恋市场也存在身高偏好[16] - 厂商教育投入：头部企业通过学术会议、医生培训项目建立300多个矮小症专科门诊，持续10余年市场渗透[18] - 治疗窗口期限制：骨骺闭合前仅有12-14年黄金干预期，促使家长早期行动[13][14] 竞争格局变化 - 新进入者开发非药物解决方案：膳食补充剂瞄准P10-P75人群，益生菌产品BL-11宣称3个月可增高2.6厘米[21][22] - 集采政策冲击行业利润：2022年起省级联盟集采压缩粉针剂型价格，水针产品自愿降价，头部企业长春高新2024年净利润下滑43.01%[23] - 副作用争议持续：注射可能引发皮疹、瘙痒等反应，需定期监测激素和肿瘤指标，情绪问题患者禁用[21]

北交所证券代码切换 - 北交所存量上市公司代码切换试点工作准备就绪 拟于2025年5月6日正式上线[1] - 2025年5月1日至5月5日期间组织开展代码切换与通关测试[1] - 自2025年5月6日起试点股票启用新证券代码 交易委托及业务办理均使用新代码[1] 限售股解禁情况 - 5月6日11家公司限售股解禁 合计解禁量58.25亿股 解禁市值334.64亿元[2] - 天山股份解禁量52.88亿股居首 解禁市值258.6亿元 占总股本比例74.37%[2] - 运机集团解禁市值25.46亿元 解禁比例51.62% 怡合达解禁市值13.4亿元[2] - 华发股份解禁量1.81亿股 *ST傲农解禁量1.3亿股[2] - 艾罗能源解禁比例18.01% 4家公司解禁比例超10%[2] 股票回购进展 - 5月6日21家公司发布股票回购进展 包含2家首次披露预案 14家实施进展 5家实施完毕[3] - 科思科技拟回购不超5000万元 毅昌科技拟回购66.36万元[3] - 美的集团回购5.54亿元 长春高新回购4.0亿元 九安医疗回购3.7亿元[3] - 华工科技完成回购3.95亿元 天茂集团完成回购9998.26万元 万邦德完成回购5998.85万元[3] - 当日4家公司完成回购金额超千万[3] 经济数据发布 - 美国3月贸易帐及欧元区3月PPI月率等数据将公布[4]

回购计划 - 公司拟用于回购资金总额不低于3亿、不超5亿，回购价不超160元/股[1] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购股份3,894,517股，占总股本0.95%[2] - 截至2025年4月30日，回购最高成交价112.25元/股，最低84元/股[2] - 截至2025年4月30日，回购成交金额399,999,400.76元（含费用）[2]