证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-057 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做的决议合法有效。 一、会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了《关于向激励对象授予限制性股票与 股票期权的议案》并作出决议： 盈方微电子股份有限公司 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票 与股票期权的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本 议案。 关联董事史浩樑、顾昕、李嘉玮先生，张韵、王芳女士回避表决。 二、备查文件 特此公告。 根据《上市公司股权激励管 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-054 盈方微电子股份有限公司 （2）公示时间：2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 9 日。 （3）公示方式：公司内部公告栏公示。 （4）反馈方式：在公示期间内，公司（含控股子公司，下同）员工可通过 电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记 录。 （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次 拟激励对象名单提出异议的反馈。 2、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性 文件以及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称" ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的 积极性、责任感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司拟实施2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，确保公 司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》和本激励计划的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 考核评价必 ...

证券简称：盈方微 证券代码：000670 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 二、声明 5 | | --- | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）对公司实行本激励计划条件的核查意见 7 | | （二）对本激励计划内容及可行性的核查意见 7 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 8 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 9 | | （五）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 10 | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 11 | | （八）公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 11 | | （九）其他应当说明的事项 13 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载 ...

盈方微电子股份有限公司 | | 依据及定价方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激 | | | --- | --- | --- | | | 励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价依 | | | | 据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利 | | | | 益的影响发表明确意见并披露 | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行 | | | | 使权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权益的条件；对 | | | | 设立条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予权 | | | | 益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励 | | | | 对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核 | 是 | | | 指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分披露所 | | | | 设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划 | | | | 的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分 | | | | 说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确 | | ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事罗斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗斌先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-052 盈方微电子股份有限公司 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照盈方 微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事罗斌先生作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第四 次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人声明 本人罗斌作为征集人，按 ...

盈方微电子股份有限公司 价格、限售/等待期、解除限售/行权期、解除限售/行权条件等事项）未违反有关 法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈 方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负 责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表 独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的独立意见 1、公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、 审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 盈方微电子股份有限公司 2023 年 9 月 盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《盈方微电子股份有 限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票和股票期权。股票来 ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第九次会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯 会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-051 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于核查公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单>的议案》 经核查，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被 中国证监会及其派出机构认 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-053 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为2023年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00， 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 ...