证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-050 山推工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名潘林女士为山推工程机械股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ ...

| | | | | | | | 、素分坛 37088430 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 645,231.16 567751.16 | 853.87 | 23,154.6 | 77,973.83 | | | 11 5 | | #武書館 来到我营会 | 358.29 54.15 | | | 蒜湖邓立 112.44 | 声公划家 | 三公泉育流戏出事西川 | | | ホ未主 来到封营会 | 08.91 115.42 | | 8.84 | 却应应成 33.38 | 声公胡家 | IHON GHAMA COMPANY LIMIT | | | 蒜来五 来到到营型 | 2.53 22,022.14 | | | 《四运动漫 2,024.67 | 声公划参 | 行公泉南郊城 | 米联方及其所属企 | | 研究成功 来到到营品 | 747.82 584.86 | | 7,025.78 | 迎蒜妙贝 06.90E | 戸公式参 | 人别直对此时 | | | 息味及蒜式 ホ未主 来我封营会 来到到营会 | 604,317.3 03,192.71 4. ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-051 一、本人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 山推工程机械股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 潘林 ，作为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-047 山推工程机械股份有限公司 关于山东重工集团财务有限公司 2023 上半年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，公司通过查验山东重工集团财务有限公司（以下简称"重工财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司于 2012 年 6 月 5 日经中国银行业监督管理委员会（已于 2023 年 5 月 18 日正式更名为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。重工财 务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于 同日领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 16 亿元（含 1000 万美元），股权结构如下： （一）山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工"）出资 6 亿元人民币，占重 工财务公司注册资本的 37.5% ...

山推工程机械股份有限公司 独立董事的专项说明及独立意见 三、关于增补公司独立董事的独立意见 经认真审阅潘林女士的履历资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司独立董事，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。我们认为，潘林女士具备 担任本公司独立董事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们同意董事会提 1 名潘林女士为独立董事候选人，并同意在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审 核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日召开， 我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等其他有关规定，我们对本次董事会的各项议案 进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 山推工程机械股份有限公司独立董事： 一、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-052 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 1 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—045 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日上午 在公司总部大楼 205 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会 议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）） 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司 2023 年半年度报告》及其《摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—044 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日上午 在公司总部大楼 205 会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中： 现场出席会议的董事 5 名，董事冯刚先生、肖奇胜先生以及独立董事刘燕女士和陈爱 华先生以通讯方式进行了表决）。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由 刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详 见巨潮资讯 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，具体情 况如下： 根据公司第十一届董事会提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提 名潘林女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。如潘林女士的选任通过股东大会审议， 其也将分别担任公司第十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与 考核委员会委员的职务。 山推工程机械股份有限公司 关于增补独立董事的公告 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十七日 附件：独立董事候选人简历 潘林女士，1985 年出生，法学博士，山东大学法学院副教授、博士生导师。 2012 年参加工作，曾任山东大学法学院师资博士后、讲师。现任山东大学法学院副 教授、博士生导师，兼任中国商业法研究会理事、最高人民检察院民事咨询专家、 山东省 ...

行业发展形势 - 2023年国内工程机械行业整体不乐观，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，部分市场存量待消化 [2] - 随着国家宏观政策调控，国内工程机械市场需求预计逐步恢复 [2] - 海外市场增速放缓但仍保持增长，工程机械出口将呈前高后低态势 [2] 公司工作思路 - 2023年深化改革创新，强化业绩考核导向，简政提效，激发组织与人员活力 [2] - 打造“一秀三优”产品，助力市场与业务调整 [2] - 多措并举提升公司运营质量与盈利能力，推动高质量、突破式发展 [2] 公司产品及业务布局 - 山推股份拥有推土机、道路机械等完整产业链，产品布局完善，质量稳定 [3] - 2023年立足做好区域渠道、产品、服务布局，借助集团优势打造海外业务平台 [3] - 推进矿山产品一体化销售，大力推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [3] 公司激励与文化建设 - 2021年1月实施限制性股票激励计划，集中于核心人员，已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成 [3] - 激励计划完善公司治理结构，稳定优秀人才，为发展提供内生动力 [3] - 日常经营开展“四不放过”“文化之星”选树等活动，统一思想价值观，激发干事创业氛围 [3] - 紧盯预算目标，建立正向激励机制，促进榜样引领作用 [3]