北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 0102-2 号 致：山推工程机械股份有限公司 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律 意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《山推工程机械股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对山推 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-054 山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 份 613,253,315 股，占公司有表决权股份总数的 40.8603%。 2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室； 3 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位及人员：中泰证券（杨帅、谢利娟）、华夏基金（李彦、马伟恩） [1] - 时间：2023年9月12日13:30 - 15:00 [1] - 地点：公司总部206会议室 [1] - 上市公司接待人员：袁青、姚素平、秦晓莉、吴婷 [1] 公司生产经营情况 - 2023年上半年主动应对市场变化，深化改革，调整结构，战略产品和业务发展，国内市场占有率提升，海外营收创新高 [1] - 2023年上半年实现营业收入48.64亿元，同比增加15.52% [1] - 2023年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.63亿元，同比增加125.52% [1] - 主营业务毛利率为18.23%，同比提升3.49个百分点 [1] 海外业务发展情况 - 紧盯海外市场机遇，完善海外销售渠道建设，强化集团内销售协同，增加销售渠道覆盖率 [1][2] - 做好海外后市场，提升服务软能力，建立适应当地的服务体系，加大配件储备 [2] 净利润率提升措施 - 销售方面推动产品销售结构调整 [2] - 费用管控方面以精准预算为抓手，实行动态费用管控 [2] - 推进设计、采购、工艺降本协同效应，提升增效空间 [2] - 提升生产线自动化水平、工时优化，提升综合生产效率 [2] - 管理方面深化改革、简政提效、激发组织与人员活力 [2] 股权激励实施情况 - 2021年1月实施完成限制性股票激励计划，针对研发、销售等核心人员 [2] - 根据战略目标制定业绩解锁条件，已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成 [2] - 为稳定优秀人才提供平台，为公司发展提供内生动力，激励效果明显 [2]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机 械股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将 采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-053 山推工程机械股份有限公司 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

公司经营概况 - 2023年上半年工程机械国内市场需求疲弱，主要产品下滑，出口增速放缓但仍保持较高增长 [2] - 公司主动应对市场变化，深化改革，加快结构调整，战略产品和业务发展，国内市场产品占有率提升，海外营收创新高 [2] - 2023年上半年公司实现营业收入48.64亿元，同比增加15.52%；扣非净利润2.63亿元，同比增加125.52%；主营业务毛利率18.23%，同比提升3.49个百分点 [2][3] 海外业务情况 - 公司调整产品结构、完善海外销售渠道、强化销售协同、建立高管联系点机制、加大考核激励力度 [3] - 上半年海外主营业务收入25.10亿元，占营业收入比重51.61%，弥补国内市场下行影响 [3] 配件业务情况 - 公司配件包括四轮一带、变速箱等，除内部配套和满足后市场需求，还向国内外主机厂配套 [3] - 2023年上半年配件收入13.56亿元，同比增长4.27% [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中银国际证券、天弘基金、长盛基金 [2] - 时间为2023年9月5日10:00 - 11:00，地点在公司总部202会议室 [2] - 上市公司接待人员为袁青、秦晓莉 [2]

山推工程机械股份有限公司 2023 年半年度报告 （000680） 二〇二三年八月 山推工程机械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山推工程机械股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监兼财务运营部部长吴建义先生 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 5、公司在本半年度报告第三节管理层讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和 经营目标的风险因素及对策，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 6、公司计划 ...

刘燕女士在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。 本公司董事会对刘燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢！ 山推工程机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘燕女 士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘燕女士由于个人原因，无法继续履行独立董事义务，请求辞去公司独立董事 及相关专业委员会委员职务。刘燕女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 鉴于刘燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，刘燕女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，刘燕女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履 行独立董事、董事会相关专业委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快召开股东 大会选举新任独立董事。 特此公告。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-043 山推工 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制 度》等法律法规及相关规定，公司董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。现将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工 程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发 行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本次发 行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含 增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07 元。上 ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 一、计提资产减值准备情况 按照公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定，应 收款项、长期应收款计提了坏账准备，存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无 形资产计提了减值准备，商誉、在建工程无减值情形，未计提减值准备。 (一)计提坏账准备 1、计提坏账准备的方法 依据公司内控制度及会计准则要求,对应收款项计提减值准备，对纳入合并报表范围 的内部关联企业往来不计提坏账准备。 2、计提坏账准备的余额为：75,311.63 万元，具体情况如下： | 种类 | 期末余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,681.32 | 16.83 | 10,247.24 | 17.46 | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 290,013.45 | 83.17 | 38,929.08 | 13.42 | | 合计 | 348,694 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存 货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产 减值准备的情况：本期坏账准备余额 75,311.63 万元，存货跌价准备余额 8,924.76 万 元，合同资产减值准备余额 91.16 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定 资产减值准备余额 18.76 万元，无形资产减值准备余额 830.02 万元。该报告并对计提坏 账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提 固定资产减值准备、计提无形资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了 分析。 监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产 减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十七日 一、关于《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》的审 ...