会议安排 - 2024年11月26日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[4] - 2024年11月27日公告召开2024年第四次临时股东大会通知，12月13日14时30分召开[4] - 本次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东共2131人，代表有表决权股份263,826,961股，占公司股份总额35.0140% [12] 议案表决 - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》同意票占比99.3843%[20] - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意票占比99.6175%[20]

股权质押 - 控股股东黑五类集团本次累计解除质押股份48,007,342股，占其所持股份21.06%，占总股本6.37%[1] - 黑五类集团持股227,946,277股，比例30.25%，累计质押119,583,334股，占所持52.46%，占总股本15.87%[2] - 股东合计持股283,769,677股，比例37.65%，累计质押157,083,334股，占所持55.36%，占总股本20.85%[2] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结16,500,000股，占已质押10.50%[2] - 未质押股份限售和冻结36,594,797股，占未质押28.89%[2] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押风险可控，无平仓或控制权变更风险[3]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] 交易行为 - 异常波动期控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4]

股票情况 - 公司股票2024年11月28 - 12月2日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司经营正常，前期披露信息无需更正补充[4][6] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][5][6] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖股票行为[4] - 公司自查无违反信息公平披露情形[4] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] 公告日期 - 公告日期为2024年12月3日[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘永拓事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 2024年11月26日董事会、监事会均通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 2023年底永拓事务所合伙人97人，注会312人，签过证券审计报告注会152人[3] - 2023年业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券业务收入14106万元[3] - 2023年上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[4] 审计费用 - 2024年度审计收费210万元（含税），与2023年无变化[12] 风险情况 - 永拓事务所累计计提职业风险基金3447.49万元，职业保险赔偿限额3000万元[5] - 近三年受行政处罚2次、监管措施9次，22名从业人员受罚多次[6]

会议信息 - 公司于2024年11月26日召开第十一届监事会2024年第二次临时会议[1] - 会议通知于2024年11月22日发出[1] - 应出席监事三名，实际参加表决三名[1] 议案审议 - 审议并通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》[1] - 监事会同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度审计机构[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 本议案尚需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年12月13日下午2:30[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"360716"，投票简称为"芝麻投票"[16] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 会议登记时间为2024年12月9日、12月10日特定时段[8] 授权信息 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[24]

会议安排 - 公司于2024年11月26日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议[1] - 董事会同意于2024年12月13日召开公司2024年第四次临时股东大会[4] 审计机构续聘 - 同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度财务与内控审计机构[1] - 年度审计费用合计210万元，其中财务年报审计费150万元，内控审计费60万元[1] 议案表决 - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

担保事项 - 公司为南宁儿童医院担保违规，若未解决或一个月内未解决，股票将被实施其他风险警示[2] - 一审判决公司对南宁儿童医院20601.70万元债务不能清偿部分承担二分之一赔偿责任，上限10300.85万元[2] - 二审终审判决公司赔偿以所持广投国医公司6553万元股权价值为限[3] 控股股东承诺 - 黑五类集团承诺2024年11月22日前筹措不少于1.03亿元作为履行承诺保证金[3] - 黑五类集团补充承诺2024年11月22日前将6553万元履行承诺保证金支付至公司账户[3] - 若担保事项损失增加，黑五类集团将在公司收到再审判决书后一个月内支付增加损失金额[3] 保证金情况 - 截至2024年11月22日，黑五类集团已向公司银行账户转入6553万元承诺保证金[5] 影响评估 - 预计担保事项不对公司造成损失，对公司经营、财务状况及经营成果无重大影响[6] 经营现状 - 截至公告日，公司各项生产经营活动正常有序开展[8]

股份质押情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持公司股份比例72.27%[2] - 黑五类集团本次质押4500万股，占所持19.74%，总股本5.97%[2] - 黑五类集团本次解除质押8759999股，占所持3.84%，总股本1.16%[3] 到期情况 - 未来半年到期质押股份85507342股，对应融资余额6584.61万元[6] - 未来一年到期质押股份130507342股，对应融资余额11084.61万元[7] 其他 - 质押融资不用于上市公司生产经营[6] - 质押风险可控，无偿债和平仓风险[7] - 股份质押对公司生产经营、治理无影响[7]