山西美锦能源股份有限公司监事会 关于十届五次监事会会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司十届 五次监事会会议的相关事项发表如下意见： 一、关于2023年年度报告及其摘要的审核意见 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司的各项规定； 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 二、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的 核查意见 公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合 《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。 计提减值 ...

2023年 ESG暨可持续发展报告 2023年 ESG暨可持续发展报告 氢气 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 碳索世界·氢启未来 碳索世界·氢启未来 氢气 目 录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 可持续发展亮点绩效 | 05 | | 凝心聚力，建和美家园 | | | --- | --- | | 4.1 保障员工权益 | 59 | | 4.2 赋能员工发展 | 61 | | 4.3 守护员工安全 | 64 | | 4.4 传递员工关怀 | 71 | | 4.5 热心公益慈善 | 74 | | 附录1.1：环境绩效表 | 77 | | --- | --- | | 附录1.2：社会绩效表 | 80 | | 附录2：GRI标准索引 | 81 | | 读者意见反馈表 | 90 | 01 | 行稳致远，绘美好蓝图 | | | --- | --- | | 1.1 走进美锦 | 11 | | 1.2 公司治理 | 17 | | 1.3 可持续发展管治 | 22 | 02 绿色发展，守秀美自然 | 2.1 应对气候变化 | 27 ...

山西美锦能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了监事会的各 项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护 了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如 下： 一、公司召开监事会的工作情况 2023年度公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： 公司监事会认为：报告期内，公司进一步完善了内部控制工作。监事会及其 成员通过参加公司股东大会、董事会以及调阅业务资料等途径，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司 董事会能够切实履行股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》 的有关规定开展工作。管理层能够认真贯彻执行董事会决议，公司各项决策程序 合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 公司监事会对公 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与 | 上市 公司 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占 | 上市公司 | 核算 | 2023 | 年期初往来 | 2023 | 年度往来累计 | 2023 | 年度往来 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 占用形成 | | | 资金占用 | 用方名 | 的关联关 | 的会 | 资金余额 | | 发生金额（不含利 | | 资金的利息（如 | | 计发生金额 | | 往来资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | | 称 | | | | | 息） | | 有） | | | | | | | | | | | | 系 | 计科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | ...

2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公 司债券》等相关法律、法规及规范性文件要求，对公司2023年度日常关联交易执 行情况及2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 2024年度预计发生的日常关联交易的内容： | 关联交 | | 关 | 关联 | 合同签订金 | 截至披露 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 联交易 | 交易定价 | 额或预计金额 | 日已发生金额 | 发生额(万 | | | | 内容 | 原则 | ...

山西美锦能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 审议事项 1 一、《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 山西美锦能源股份有限公司董事会 | 一、《2023 年年度报告及其摘要》 3 | | --- | | 二、《2023 年度董事会工作报告》 4 | | 三、《2023 年度监事会工作报告》 11 | | 四、《2023 年度财务决算报告》 15 | | 五、《2023 年度利润分配预案》 17 | | 六、《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议 | | 案》 18 | | 七、《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》 45 | | 八、《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 53 | | 九、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 56 | | 十、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》 60 | | 十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 | | 的议案》 64 | 二、《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，山西美锦能源股 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 十届十六次董事会会议和十届五次监事会会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 1、2022 年 1 月 21 日，公司召开九届二十七次董事会会议和九届十三次监 事会会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等股权激励相关议案，具体内容 详见 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《山西美锦能 ...

山西美锦能源股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 公司当年可以不进行现金分红： （1）当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元； （2）当年经营活动产生的现金流量净额为负； 为完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》等相关文件的要求，并结合《公司章程》特制定《未来三年（2024-2026） 股东回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本股东回报规划的原则 本规划的制定在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是公司中小 股东）、独立董事和监事意见，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利 益和可持续发展目标，坚持实施利润分配的基本原则，优先考虑现金分红，保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本 ...

关于山西美锦能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 山西美锦能源股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00030065 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西美锦能源股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2022年修订）》（深证上〔2022〕13号）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》（深证上〔2023〕279号） 编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 山西美锦能源股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：高吉涛 | 联系电话：010-65608208 | | 保荐代表人姓名：刘明浩 | 联系电话：010-65608208 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 零次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...