关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开十 届十九次董事会会议及十届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募 集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过40,000万元暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收 益产品，资金额度自十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过之日 起一年之内（含1年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后实施，无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化 工"） 资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 十届十九次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用 锦富煤业采矿权为全资子公司华盛化工提供抵押担保的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司华盛化工拟向山西银行股份有限公司（以下简称"山西银 行"）申请借款 12 亿元，期限为 3 年，公司拟为上述借款提供连带责任担保， 与山西银行签订保证合同，同时由公司全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公 司（以下简称"锦富煤业"）将其持有的采矿权作为抵押，与山西银行签署抵押 合同。 上述担保额度已于 2023 年年度股东大会《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》审议通过，同意公司和/或控股子公司为公司控股子 公司提供担保额度 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、投资品种 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的短期理财产品。 2、投资金额：使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在 上述投资额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益 存在一定的不可预期性。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开十 届十九次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的 情况下，使用不超过15亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品， 资金额度自十届十九次董事会 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西美 锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号） 核准，公司按面值向社会公开发行35,900,000张可转债，每张面值为人民币100元， 公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,556,637,735.85元。本 次募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第02000005号）。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用情况及闲置原因 截至2022年8月31日，公司原募集资金投资项目具体实施情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-074 山西美锦能源股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司2023年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳证券交易所上市公司管理一部： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"本公司"或"公司"） 于 2024 年 5 月 22 日收到贵部《关于对山西美锦能源股份有限公司 2023 年年报的问 询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 239 号），公司董事会对问询函高度重视，立 即组织相关机构和人员，对相关事项进行了逐项核实，现根据贵部问询函中提出的问 题，结合公司的实际情况回复如下： 一、你公司控股股东美锦能源集团有限公司持有公司 16.46 亿股股份，占公司总 股本的 38.05%，其中质押股份数量为 16.41 亿股，占其持有公司股份数量的 99.7%。 1、请说明控股股东长期高比例质押股份进行融资的原因，并逐笔报备质押融资 明细，包括质权人、质押股数及比例、质押开始及到期时间、质押融资金额、质押融 资 ...

《关于对山西美锦能源股份有限公司 2023 年年报问询函》 需会计师核查并发表明确意见的专项说明 1 贵部年报问询函[2024]239 号《关于对山西美锦能源股份有限公司 2023 年年报问询函》 收悉，针对问询函中涉及需年审会计师核查并发表明确意见的问题，我们对山西美锦能源股 份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）的相关回复事项进行了认真核查。现将相关问 题的核查程序及意见说明如下： 深圳证券交易所上市公司管理一部： 问题一（问询函第 1）： 你公司控股股东美锦能源集团有限公司持有公司 16.46 亿股股份，占公司总股本的 38.05%，其中质押股份数量为 16.41 亿股，占其持有公司股份数量的 99.7%。 （1）请说明控股股东长期高比例质押股份进行融资的原因，并逐笔报备质押融资明细， 包括质权人、质押股数及比例、质押开始及到期时间、质押融资金额、质押融资用途、预警 线、平仓线等。 （2）请结合控股股东主要财务数据、可利用融资渠道、质押股票期间的股价变化等， 说明控股股东资金偿付能力及偿付安排，已质押股份是否存在平仓风险，是否会影响你公司 控制权的稳定。 （3）请核实并说明控股股东是否存在通过非经 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届十八次董事会会议审议通过，董 事会决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年6月25日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年6月25日9:15—15:00。 5、召开方式：现场投 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于董事会提议向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 3 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届十八次董事会会议审议通过，公司董事会提议向下修正"美 锦转债"转股价格。 3、本次向下修正"美锦转债"转股价格事项尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开十届十八次董事会会议审议通过了《关于董事 会提议向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 4、可转债转股价格调整情况 2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-073 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与光大金融租赁股 份有限公司（以下简称"光大金租"）签订了《保证合同》，约定公司为控股子 公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称"贵州华宇"）在光大金租办理的 融资租赁业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为 5 亿元人民币，担保期限 为 5 年。此外，公司还需将山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称"锦富煤 业"）100%股权进行质押，作为本次担保的担保物，并授权公司相关负责人与银 行签署有关合同以及办理相关手续。由于锦富煤业 100%股权已为子公司锦富煤 业和山西美锦煤化工制氢有限公司与光大金租的融资租赁业务提供质押担保，本 次业务公司需先解除前述质押担保后，重新签订锦 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-070 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次董事会会议通 知于 2024 年 5 月 24 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于董事会提议向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正"美 锦转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...