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四川美丰(000731)
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四川美丰:董事会决议公告
2023-10-30 18:25
四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以书面文件出具后,通过扫描形式发出。 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-57 (二)会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯(视频)表决方式召开。 (三)出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。其中,董事王霜 女士,独立董事潘志成先生、梁清华女士以通讯或网络视频表决 方式出席本次会议。 (四)会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 (五)会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯(视频)表决方式审议通过了以下议案: (一)关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表 ...
四川美丰:关于聘任公司证券事务代表的公告
2023-10-30 18:25
邹红女士已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格 培训并取得培训证明,其任职资格符合担任证券事务代表的有关 规定。 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-64 四川美丰化工股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任邹红女士(简历附后) 为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董 事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 邹红女士联系方式如下: 联系电话:0838-2304235 传真:0838-2304228 邮箱地址:mfzqb@163.com 通讯地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二三年十月三十一日 邹红简历 邹红,女,汉族,1971 年 4 月生,中共党员,大学文化,注 册会计师,高级会计师。1990 ...
四川美丰:提名委员会工作规则(2023年修订)
2023-10-30 18:25
四川美丰化工股份有限公司董事会 提名委员会工作规则(2023 年修订) (已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定,制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 知识;熟悉公司的经营管理工作; (二)遵守诚信原则,廉洁自律、忠于职守,为维护公司和 股东权益,积极开展工作; (三)具有较强的综合分析和判断能力,具备独立工作能力。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查,并形成明确 的审查意见。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当 在董事会决议中记 ...
四川美丰:董事会议事规则(2023年修订)
2023-10-30 18:25
第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川美丰化工股份有限公司(以下简 称公司)董事会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺 利进行,根据国家有关法律、法规和《四川美丰化工股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并结合公司的实 际情况,制定本《议事规则》。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立, 为公司常设权力机构,受股东大会的委托,负责公司经营和管理 公司的法人财产,是公司的经营决策中心,对股东大会负责。公 司董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使权力,在股东大会闭会期间对内管理公司事务,对外代表 公司。董事长是公司法定代表人,公司总裁在董事会领导下负责 公司日常业务、经营和行政管理活动,对董事会负责并报告工作。 在公司存续期间,均应设置董事会。董事会接受公司监事会 的监督,尊重职工代表大会的意见或建议。董事对全体股东负责。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《公司章程》 及其他法律、法规外,亦应遵守本《规则》的规定。第四条 在 本《规则》中,董事会指公司董事会;董事指董事会所有成员。 第四条 《董事会议事规则》是董事会在议事和决策过程中 ...
四川美丰:监事会决议公告
2023-10-30 18:25
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-58 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一)会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十二次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以书面文件出具后,通过扫描形式发出。 (二)会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 10 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。 (三)出席的监事人数及授权委托情况 会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名。其中,监事杨达 高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。 (四)会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席张鹏先生主持,公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案: (一)《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 监事会审核意见:董事会编制和审议公司 2023 年第三季度 报告的 ...
四川美丰:关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
2023-10-16 18:28
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-55 四川美丰化工股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 回购股份方案的议案》,该议案经公司于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会以特别决议形式审议通过。经公司股东大 会决议,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众 A 股股份,用于注销减少注册资本。本次回购资金总 额不低于人民币6,500万元(含)且不超过人民币9,500万元(含), 回购价格不超过人民币 11.45 元/股。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 3.申报时间:2023 年 10 月 17 日至 2023 年 12 月 1 日 《 ...
四川美丰:关于回购结果暨股份变动的公告
2023-10-16 18:28
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于回购股份方案的议案》,该议案经公司于 2023 年 5 月 18 日召 开的 2022 年度股东大会以特别决议形式审议通过。2023 年 5 月 20 日,公司披露了《回购报告书》。经公司股东大会决议,同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众 A 股股份,用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于 人民币 6,500 万元(含)且不超过人民币 9,500 万元(含),回 购价格不超过人民币 11.45 元/股。具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 25 日、4 月 28 日、5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 24 日、6 月 1 日、6 月 22 日、7 月 4 日、8 月 1 日、9 月 1 日、9 月 ...
四川美丰:关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
2023-10-16 18:28
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 17 日发布了《关于回购结果暨股份变动的公告》(公告 编号:2023-54)。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事 项,已回购的股份 11,986,072 股将全部用于注销减少注册资本, 需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行 相关工商变更登记。具体修改条款如下: | 条款 | 修改前 | | | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 本 | 资 | | 为 | 人 | 民 | 币 | 公 资 | 司 | 注 | 册 | | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 585,723,752 | | 元,实收资本为人民 | | | | | 57 ...
四川美丰:关于回购股份进展情况的公告
2023-10-09 16:51
关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-53 四川美丰化工股份有限公司 7 月 18 日发布《关于实施 2022 年度权益分派后调整股份回购价 格上限的公告》(公告编号:2023-40),将回购价格上限由 11.45 元/股调整为 11.28 元/股。 二、回购股份进展情况 一、回购股份事项概述 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 回购股份方案的议案》,该议案经公司于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会以特别决议形式审议通过。经公司股东大 会决议,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众 A 股股份,用于注销减少注册资本。本次回购资金总 额不低于人民币 6,500 万元(含)且不超过人民币 9,500 万元 (含),回购价格不超过人民币 11.45 元/股。具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 ...
四川美丰:关于回购股份比例达到总股本2%的公告
2023-09-22 16:58
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-52 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 2%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 回购股份方案的议案》,该议案经公司于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会以特别决议形式审议通过。经公司股东大 会决议,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众 A 股股份,用于注销减少注册资本。本次回购资金总 额不低于人民币 6,500 万元(含)且不超过人民币 9,500 万元 (含),回购价格不超过人民币 11.45 元/股。具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日、4 月 28 日、5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 ...