罗牛山股份有限公司董事会审计委员会 关于年审会计师事务所 2023 年度 1、独立性方面，中审众环审计人员未在本公司任职、未获取除 法定审计必要费用外任何现金及其他任何形式经济利益，与公司之间 不存在直接或者间接的相互投资情况，审计人员与公司决策层之间不 存在关联关系。本次审计工作中，中审众环及其审计人员遵守了独立 性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 1 2、专业性方面，中审众环审计人员具备实施公司 2023 年度审 计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持 了应有的职业谨慎性。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司章程》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，罗牛 山股份有限公司（以下简称 ...

罗牛山股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规、监管规定和《公司章程》 等要求，在董事会和高级管理人员的支持配合下，切实维护公司、股 东和其他利益相关者的合法权益，以推动本行高质量发展为核心目标， 规范开展监督工作，及时了解掌握公司的生产、经营、管理、投资等 各方面情况，对公司财务活动、内部控制和风险管理等方面进行了有 效监督。本年度公司监事会主要做了以下几个方面的工作： 一、监事会的会议情况 报告期内，监事会召开了 6 次会议，共审议 30 项议案，具体情 况如下： （一）公司于2023年3月20日召开第十届监事会第三次会议，审 议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 监事会认为: 公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制 制度，重大决策程序符合相关法律的规定，公司各项制度均能有效执 行，信息披露及时、准确、完整。公司董事、总裁和其他高级管理人 员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有 损于公司及股东利益的行为。 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-018 罗牛山股份有限公司 关于公司会计政策和会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次临时会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，本次会计政策和会计估 计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策和会计估计变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理 2、会计政策变更日期 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 3、变更前采取的会计政策 本项会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定。 4、变更后采取的会计政策 1 本项会计政策变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相 关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期 ...

罗牛山股份有限公司 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023年度社会责任报告 报告编制说明 ·报告时间范围 2023年1月1日-2023年12月31日，部分表述和数据适当前后延伸。 ·报告发布周期 罗牛山股份有限公司社会责任报告为年度报告。 ·报告组织范围 罗牛山股份有限公司及下属机构。 ·报告数据说明 本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以财务报告为准，其它数据来自公司内部统计， 本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 ·报告参考标准 CONTENTS 目 录 | 01 | 企业概况 | | | --- | --- | --- | | | ·公司简介 | P01 | | | ·使命、愿景与价值观 | P02 | | 02 | 发展历程 | P03 | | 03 | 股东与债权人的权益保护 | | | | ·公司治理架构规范，"三会一层"运作有效 | P07 | | | ·严格规范股东大会，保障股东权益 | P08 | | | ·依法履行信息披露义务，保证信息公开透明 | P09 | | | ·重视债权人合法权益的保障 | P09 | 04 党建工作 P10 0 ...

报告期内，公司多措并举积极提升管理效能和生产指标，在饲养 成本和其他运营成本方面都起到一定降本增效的成果，畜牧养殖板块 业务下半年较上半年有所减亏。同时，公司着重提高可持续发展能力， 提升生产运行效率和运行质量，增强经营管理的稳健性及效率性。 主要经营指标及变动原因分析表 单位：元 | 营业收入 | 4,100,302,074.67 | 2,882,334,621.79 | 42.26% | 主要原因是公司罗牛山广场二期及 118C 项目达到合同约定的交付条 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 变动原因 | 罗牛山股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认 真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，充分发挥科学决策和战 略管理作用，进一步完善和规范公司运作。现将董事会工作汇报如下： 第一部分 2023 年度主要工作回顾 一、公司经营 ...

本人作为独立董事，在2023年度履职期内，自觉遵守国家法律 法规，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 在公司2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议会议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 罗牛山股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗牛山股份有限公司全体股东： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张秋生，男，汉族，1968 年出生，经济学博士。1992 年至今就 职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通 发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，现任珠海格力电 器股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事、天津力 神电池股份有限公司独立董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。 2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （ ...

罗牛山股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700029 号 审计报告 众环审字[2024]1700029 号 罗牛山股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了罗牛山 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并 及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗牛山，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 收入确认 | 四、关键审计事项 | 五、在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 六、 | 十七、 ...

罗牛山股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月经第十届监事会第九次会议审议通过， 尚需经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司监督机制，完善法人治理结构，保障 监事会依法独立行使监督权，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《罗牛山股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规，特制订本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并 报告工作。 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。 第四条 监事为自然人，可以不持有公司股份。 第二章 监 事 第五条 监事由公司职工代表和非公司职工代表担任，公司职工 代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第六条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司 监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事 的情形； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限 尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[3] - 特定情形下应召开临时会议[6][8] - 董事长应10日内召集主持会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[11] - 变更通知需在原定会议召开日前2日发出[13] 会议举行条件 - 应有过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[18] 表决与决议 - 提案决议须全体董事过半数通过[25] - 担保事项有额外同意要求[26] - 董事回避时有特殊规定[27] - 未通过提案1个月内一般不再审议[30] - 部分情况可暂缓表决[32] 会议记录与档案 - 秘书安排记录，相关人员签名[34] - 可视需要制作纪要和决议[35] - 与会董事签字确认，有意见可说明[36][37] - 决议公告含相关内容，公告前保密[38] - 会议档案保存不少于10年[41]

罗牛山股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过， 尚需经公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为更好的保障罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事履行职责，进一步完善公司治理水平，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准 则》及证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于罗牛山股份有限公司。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第六条 公司独立董事原则最多在3家境内上市公司担任独立董事 ...