业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[4][5][15][16][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年强化内控建设，2025年完善内控体系并加强重点业务监督检查[19] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务内控重大、重要缺陷[19]

股东大会时间 - 2024 年年度股东大会现场会议 2025 年 5 月 15 日 13:30 召开[2] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00[11] - 深交所互联网投票系统 2025 年 5 月 15 日 9:15 开始，15:00 结束[11] 股权登记 - 会议股权登记日为 2025 年 5 月 8 日[3] - 登记时间为 2025 年 5 月 13 日 8:00 至 17:00[6] 担保事项 - 公司为全资子公司融资额度合计 36 亿元提供担保[4] - 全资子公司为母公司融资额度 5 亿元提供担保[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"360751"，投票简称为"锌业投票"[11] 提案要求 - 第 8 项提案需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] 审议事项 - 会议审议《公司 2024 年度董事会工作报告》等多项议案[4]

内部控制 - 监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》发表审核意见[2] - 内部控制体系覆盖生产经营各方面，符合法规及监管要求[2] - 公司完善内控体系建设，强化重点业务监督检查控风险[2] - 监事会认为评价报告全面、真实、准确[2]

业绩数据 - 2024年度合并归属股东净利润2128.41万元[3] - 2024年末合并累计未分配利润13874.97万元[3] - 2024年度母公司净利润10834.52万元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润4212.76万元[3] 会议表决 - 多项报告及预案表决均全票通过[2][3][7]

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-005 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 内容详见公司同期公告的《公司2024年度审计报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现归属于 上市公司股东净利润为2128.41万元，截止2024年末合并累计未分配利润为 13,874.97万元；2024年度母公司实现净利润10,834.52万元；截止2024年末母公 司累计未分配利 ...

业绩总结 - 2024年合并报表年末可供分配利润138,749,746.39元[3] - 2024年末母公司可供分配利润42,127,600.25元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润21,284,120.55元[5] 分红情况 - 2024年现金分红48,468,917.85元，2023和2022年均为0元[5] - 2024年每10股分现金股利0.30元，共派48,468,917.85元[7] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[4] 其他 - 最近三年累计现金分红高于年均净利润30%，不触及警示情形[8] - 未分配利润用于节能环保、技改、补流和后续利润分配[8]

热镀锌行业概述 - 热镀锌工艺因成本低廉、保护性能优良和外观美观，广泛应用于汽车、建筑、家电、化工、机械等领域 [1] - 热镀锌通过将钢铁构件浸入熔融锌液生成锌层，保护基体免受腐蚀，特别适用于强酸、碱雾气等强腐蚀环境 [3] - 工艺分为线外退火和线内退火两大类，前者在退火炉中进行再结晶退火，后者在热镀锌作业线内进行气体保护再结晶退火 [3] 行业产业链 - 上游包括钢材和锌原材料以及自动化清洗和酸洗设备，钢材需具备力学性能和表面质量，锌需高纯度和适当熔点 [5] - 中游负责表面处理、热浸镀锌和后处理三个流程 [5] - 下游应用领域包括建筑、交通运输、通讯、冶金、电力等行业 [5] 行业发展现状 - 2017-2021年行业销售收入从409.48亿元增长至735.69亿元，2024年达680亿元，同比上涨2.56% [11] - 新能源汽车与家电行业支撑需求，弥补建筑行业需求减少缺口 [11] - 热镀锌产品中钢板占比最高达64%，钢结构占22%，钢管和其他制品分别占10%和4% [13] - 建筑领域对热镀锌钢板需求量最大占39%，家电领域占18%，汽车领域占15%，出口占18% [15] 行业竞争格局 - 行业呈现多元化竞争格局，大型企业凭借规模优势和技术设备占据主导，中小企业通过灵活策略争取市场份额 [17] - 主要企业包括天津友发钢管集团、上海永丰热镀锌集团、宝山钢铁、葫芦岛锌业、许昌美特桥架等 [17] - 天津友发钢管集团2024年前三季度营收400.70亿元同比下降13.37%，归母净利润1亿元同比下降77.07% [18] - 上海永丰热镀锌集团为亚洲最大批量热镀锌企业之一，年加工能力超60万吨，产品应用于风电、5G通讯、电力铁塔等领域 [20] 行业发展趋势 - 建筑、汽车、家电等行业需求增加，一带一路倡议带来基础设施建设的机遇 [22] - 技术创新推动工艺改进，引入自动化设备和智能控制系统提高效率和质量 [23] - 环保要求提高促使企业升级环保设施，研发低能耗、低污染的新技术 [23]

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-004 葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日收到公司 营销总监陈志方先生提交的辞职报告。因工作变动原因，陈志方先生申请辞去 营销总监职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。 根据《公司章程》的有关规定，陈志方先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，陈志方先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日， 陈志方先生未持有公司股票。 陈志方先生在担任公司营销总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈 志方先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 第 1 页 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事 刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。 本次董事会审议通过了 2025 年补充日常关联交易金额为 9000 万元，根据相 关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （二）2025 年新增日常关联交易的具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2025 年预 | 2025 年预 | 2025 年预计 | 2025 年已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易内容 | 定价原则 | 计金额 | 计发生金额 | 增加金额 | 发生金额 | | 向关联人采购 原材料 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 28 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会 议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 详见同日巨潮资讯网《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将 ...