证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-08 关于山东新华制药股份有限公司及其子公司 被认定为高新技术企业的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局发布的 《关于公布山东省 2023 年第一批高新技术企业认定名单的通知》以及《山东省 2023 年认定的第二批和第三批高新技术企业名单》，山东新华制药股份有限公 司（"新华制药"）之子公司新华制药（高密）有限公司（"高密公司"）及山 东新华万博化工有限公司（"万博化工"）首次被认定为高新技术企业，高新技 术企业资格有效期 3 年；新华制药及其子公司山东淄博新达制药有限公司（"新 达制药"）再次被认定为高新技术企业，高新技术企业资格有效期 3 年。 新华制药、新达制药、高密公司、万博化工的《高新技术企业证书》编号分 别为 GR202337005178（新华制药）、GR202337005744（新达制药）、GR202337001341 （高密公司）、GR2023 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-07 药品名称：盐酸美金刚片 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的 有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药 品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、其他相关信息 (1)2021年9月，北京民康百草医药科技有限公司（以下简称"北京民康百草"）向国家药品监 山东新华制药股份有限公司 关于获得盐酸美金刚片药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的盐酸美金刚片（以下简称"本品"）的《药品注册证书》。现将相关情况公告如 下： 一、基本情况 剂型：片剂 规格：10mg 药品分类：处方药 注册分类：化学药品4类 上市许可持有人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：药品注册（境内生产） 受理号：CYHS2101813国、CYHB2301401 药品注册标准编号：YBH211520 ...

公司本次注销 2 名激励对象已获授但未行权的股票期权共计 43 万份，占注销前公司总 股本的 0.06%。本次股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山 东新华制药股份有限公司章程》及《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励 计划（草案）》等的相关规定。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-06 山东新华制药股份有限公司 关于部分 A 股股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第十一届 董事会 2024 年第一次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关 于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并 注销部分期权的议案》，由于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象中 1 人 因工作变动辞职，1 人因个人原因离职，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》 的规定，上述人员已不 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-05 山东新华制药股份有限公司 关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予 第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：新华 JLC2 2、本次行权的期权代码：037203 3、本次行权涉及人员 194 人，行权数量为 772.48 万份，占公司目前总股本的 1.14%。 4、本次行权采用集中行权模式。 5、本次行权股票上市流通时间为：2024 年 1 月 15 日。 一、公司 2021 年 A 股股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了 《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、 《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事项》的议案。 公司独 ...

03 山东新华制药股份有限公司 关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单 及授予期权数量并注销部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"、"新华制药"）第十一届董事会 2024 年第一 次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议分别于 2024 年 1 月 2 日召开，会议审议通过 了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的议案》，现将相关事项说明如下： 证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024- 一、2021 年 A 股股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《山东 新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药 股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-01 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次临 时会议通知于二零二三年十二月二十九日以电邮方式发出，会议于二零二四年一月二日以书 面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对 象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》 鉴于公司 2021 年度、2022 年度派息方案已实施完毕和公司《2021 年 A 股股票期权激 励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、 2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划 首次授予 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-04 山东新华制药股份有限公司 关于 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 1、第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 194 人，可行权的股票期权数量为 772.48 万 份，占公司目前总股本的 1.14%，行权价格为 7.61 元/份；第一个行权期可行权股票期权若全部行 权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权采用集中行权模式。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"、"新华制药"）第十一届董事会 2024 年第一 次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议分别于 2024 年 1 月 2 日召开，会议审议通过 了《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相 关事项说明如下： 一、 2021 年 A 股股票期权激励计划已履行的相关审批程序 ...

山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届监事会2024年第一次临时 会议通知于二零二三年十二月二十九日以邮件方式发出，会议于二零二四年一月二日以书面 传签方式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法 规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-02 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。 《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励对象名单及授予 期权数量并注销部分期权的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的相关公告。 一、 审议通过《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励 对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》 （一） 关于调整2021年A股股票期权激励计划首次 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张代铭 | 原董事长 | | 2 | 王小龙 | 原副总经理 | | 3 | 杜德清 | 原副总经理 | | 4 | 郭永军 | 中层管理人员 | | 5 | 郭强 | 中层管理人员 | | 6 | 夏丙堃 | 中层管理人员 | | 7 | 付廷军 | 中层管理人员 | | 8 | 李英明 | 原中层管理人员 | | 9 | 吕春峰 | 中层管理人员 | | 10 | 谭启雷 | 中层管理人员 | | 11 | 何晓洪 | 中层管理人员 | | 12 | 徐豪杰 | 中层管理人员 | | 13 | 潘西海 | 中层管理人员 | | 14 | 吕修廷 | 原中层管理人员 | | 15 | 任远峰 | 中层管理人员 | | 16 | 王凤军 | 中层管理人员 | | 17 | 陈祖利 | 中层管理人员 | | 18 | 梁维 | 原中层管理人员 | | 19 | 孙继承 | 中层管理人员 | | 20 | 吴孝好 | 中层管理人员 | | 21 | 岳建文 | 中层管理人员 | | 22 | 胡晓光 | 中层管理人员 | | 2 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分第一次行权、调整行权价格及注 销部分股票期权相关事项的法律意见书 计报表、审计报告、资产评估报告或业务报告中某些数据和结论的引述，并不表 明本所对这些数据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证。 对于该等数据、报告及其结论等内容，本所及本所律师并不具备核查和做出评价 的适当资格。 4、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对贵公司 本次行权相关事项的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，并保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本法律意见书仅供贵公司本次行权之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的。本 ...